会议信息 - 2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员[1] - 2024年9月13日召开第四届董事会第一次会议[1] 审计委员会 - 董事会审计委员会主任委员为雷琳娜，委员为王传顺、刘鹏[2] - 委员任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效[2] 选举说明 - 本次选举为正常换届，符合法规、章程及公司治理要求[3] 备查文件 - 《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》及其全套材料[4]

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-061 4.会议召集人：董事会 南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 5.会议主持人：董事长张真 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 85,308,513 股，占公司有表决权股份总数的 64.4440%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 106 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月13日13:00召开，网络投票时间为9月12 - 13日15:00[3][4] - 出席股东及代理人5人，持表决权股份85,308,513股，占64.4440%[5] - 网络投票股东1人，持表决权股份106股，占0.0000%[5] 议案表决 - 非独立董事、独立董事、非职工代表监事换届选举议案同意票数均为85,308,513股，占100.00%[8][10][12][14][16][19][21]

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-062 南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次职工代表大会（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 13 日在公 司会议室召开。会议 15 日前通过书面方式发出相关通知，本次职工 代表大会应出席 40 人，实际出席并表决的职工代表 40 人，会议由马 振宇女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《南京 云创大数据科技股份有限公司章程》等有关规定。 孙志刚先生简历如下： 孙志刚先生，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历。2010 年毕业于河北联合大学产业经济学专业，获 硕士学位。2010 年 6 月至 2010 年 10 月，任中信证券唐山营业部 客户经理；2010 年 11 月至 2011 年 7 月，任华创证券德阳营业部 客 ...

新产品和新技术研发 - 公司2024年9月6日获发明专利“机械臂轨迹规划方法等”[3] - 专利用于单机械臂多目标点任务高效工作，应用于智能制造[3] - 专利增强公司智能控制领域竞争力，巩固算法优势[4] 未来展望 - 专利成果带来直接经济效益存在不确定性[5]

募资情况 - 公司2021年7月9日获批公开发行1740万股，发行价20元/股，募资3.48亿元，净额3.2038962265亿元[1] 项目投入 - 截至2024年6月30日，各项目投入进度74.43%-100%不等，募资累计投入进度74.65%[4] 项目延期 - 大数据等三个项目原计划2024年8月30日达预定可使用状态，调整为2025年6月30日[6] 议案通过 - 2024年8月26日，公司董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[10][11]

募集资金情况 - 2021年公司公开发行股票1740万股，发行价20元/股，募集资金总额3.48亿元，净额3.2038962265亿元[4][7] - 截至2024年6月30日，募集资金存储余额8794.642035万元，分布在四个银行专户[5] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，募集资金用于发行费用2761.037735万元，项目支出23916.903202万元，账户维护费及手续费1165.86元[7] - 公司以自筹资金预先投入募投项目163.522612万元，预先支付发行费用528.584905万元[9] - 报告期（2024年1 - 6月）内未使用暂时闲置募集资金进行现金管理[13][14] 项目变更情况 - “营销服务网络升级项目”存在重大变化，2023年4月26日审议通过变更部分募集资金用途议案[8] - 变更后“补充流动资金项目”拟使用募集资金2000万元，“大数据存储与智能处理产品开发项目”拟使用991.580375万元[16] 项目投入进度 - “大数据存储与智能处理产品开发项目”调整后投资总额14162.43264万元，截至期末投入进度74.43%[20] - “大数据存储与智能处理研发中心建设项目”调整后投资总额5300万元，截至期末投入进度83.61%[20] - “营销服务网络升级项目”调整后投资总额576.529625万元，截至期末投入进度100%[20] - “补充流动资金项目”调整后投资总额12000万元，截至期末投入进度69.73%[20]

融资情况 - 2021年7月9日获核准发行不超2000万股新股[1] - 本次发行1740万股，发行价20元/股，募资3.48亿元，净额3.2038962265亿元[2] 募投项目 - 募投含“大数据存储与智能处理产品开发及研发中心建设项目”等[3] - “营销服务网络升级项目”于2023年4月变更后终止[4] 资金使用 - 拟用不超0.8亿元闲置募资买银行保本型理财产品，额度可循环[6] - 投资产品期限最长不超12个月，不影响募资投资计划[7] 决策情况 - 2024年8月26日董事会和监事会审议通过现金管理议案[10][17] - 投资决议自董事会审议通过之日起12个月内有效[8] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[12][13] - 风险控制措施有实时跟踪净值、接受监督检查、定期披露损益[14][15] 保荐意见 - 保荐机构对公司使用闲置募集资金现金管理无异议[19]

独立董事提名 - 雷琳娜被提名为云创数据第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员不符要求[3][4] - 近36个月有处罚或谴责批评、过往履职不佳人员不符要求[5][8] 个人情况 - 雷琳娜兼任境内上市公司数未超三家，连续任职未超六年[6] - 雷琳娜具有注册会计师职业资格[7]

财务数据分析 - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为8,095.17万元，同比增加262.23%[18] - 2024年1-6月营业收入为12,236.21万元，同比增长12.01%[19] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-1,685.72万元，同比下降1.38%[19] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,413.54万元，同比增长27.97%[19] - 2024年1-6月加权平均净资产收益率为-2.11%，同比下降0.17个百分点[19] - 资产总计为11.04亿元，较上年期末下降3.28%[20] - 负债总计为3.15亿元，较上年期末下降6.11%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为7.89亿元，较上年期末下降2.09%[20] - 资产负债率(合并)为28.56%，较上年期末下降0.86个百分点[20] 业务发展 - 大数据智能处理业务占主营业务收入的82.54%，较上年同期有所提升[24] - 公司进一步聚焦人工智能领域，积极落地私域大模型应用[24] - 公司大数据存储全系列产品已完成从底层芯片到操作系统的全面国产化适配[24] - 公司被认定为"国家级专精特新"企业[25] - 公司被认定为"高新技术企业"[25] - 公司获得多项省市级创新创业相关荣誉[25] - 公司大数据存储解决方案已在众多"智慧城市"、"雪亮工程"、"国家重点实验室"、"超算中心"等行业场景中获得大量使用[29] - 公司加强在大数据智能处理板块的布局，持续增强人工智能相关技术产品的研发力度[29] - 公司持续优化升级大数据存储及智能处理核心技术水平，进一步加速在人工智能算法、产品落地方面的创新研发[29] - 公司持续深入研发"数据云计算人工智能实验实训平台"、"医疗影像智能分析"及"生成式 AI"等技术方向[30] - 公司抓住生成式 AI 的战略性市场机遇，持续迭代更新人工智能核心技术能力[34] 经营管理 - 公司对回款周期较长的客户进行了主动收缩调整和优化，并持续加大项目催款力度[29] - 公司严格控制资金支付，减少了购买商品和接受劳务支付的现金[29] - 公司采用稳健的经营战略，灵活调整经营策略以适应新形势下的市场挑战[31] - 公司通过加速布局私域生成式 AI 赛道，开拓大型企业、军国企单位、民营企业等领域客户[31] - 公司持续优化内控管理，完善决策和管理水平，与投资者保持良好交流[32] 财务状况 - 公司货币资金较上年期末减少31.43%，主要用于云创智能云平台等项目建设[36] - 公司存货较上年期末减少55.91%，主要是在建工程项目领用上年期末的项目备货[36] - 公司固定资产较上年期末增加47.11%，主要是在建工程项目部分转入固定资产[36] - 公司应付账款较上年期末增加57.44%，主要是加强对采购支出的内部控制，延长采购付款信用期限[37] - 公司合同负债较上年期末增加83.02%，主要是持续优化客户结构，预收款增加[37] 现金流分析 - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为8,095.17万元，较上年同期增加262.23%[47] - 2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-13,725.74万元，较上年同期减少39.57%[48] - 2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-3,695.33万元，较上年同期减少32.40%[48] 其他 - 公司主营业务为大数据信息智能存储处理基础技术产品与应用系统的开发、运营、销售以及相关技术服务[50] - 公司通过子公司南京云创智能科技有限公司和新疆云创智算数据中心有限责任公司开展业务[50,51,52,53] - 公司未实现盈利,归属于上市公司股东的净利润为-1,685.72万元,较上年同期减少1.38%[59] - 公司高度重视环境保护工作,致力于将大数据先进技术应用到环境保护工作中[57] - 公司积极参与社会公益事业,在扶助老幼弱及扶贫事业中一直坚持贡献力量[56]