证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-045 南京云创大数据科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张真女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 该 议 案 详 细 内 容 同 时 披 露 登 载 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公 告编号：2024-047）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-056 南京云创大数据科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略规划及业务发展需要，南京云创大数据科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通 过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司拟以自有资金出资人民 币 600 万元与南京腾逸计算机有限公司共同出资设立新公司，该标的公司注册 资本 1,000 万元，本公司持股比例为 60%（具体信息，以工商登记信息为准）。 本次对外投资设立控股子公司金额不超过 1,000 万元，根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对 外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）是否构成重大资产重组 （四）决策与审议程序 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组 ...

募资情况 - 2021年7月9日获批发行1740万股，发行价20元/股，募资3.48亿元，净额3.2038962265亿元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，大数据存储与智能处理产品开发项目投入1.0541112134亿元，进度74.43%[5] - 大数据存储与智能处理研发中心建设项目投入4431.493683万元，进度83.61%[5] - 营销服务网络升级项目投入576.529625万元，进度100%，2023年4月变更后终止[5] - 补充流动资金项目投入8367.76776万元，进度69.73%[5] - 募集资金累计投入2.3916903202亿元，总投入进度74.65%[5] 项目延期 - 大数据存储与智能处理相关及补充流动资金项目原计划2024年8月30日达预定可使用状态，调整为2025年6月30日[7] - 延期受行业市场需求、政策等因素影响，公司审慎控制投资进度[7] - 2024年8月26日董事会、监事会审议通过延期议案，无需股东大会审议[11][12] - 保荐机构认为延期符合规定，无异议[13][14]

董事会提名 - 公司董事会提名王传顺为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股、股东关系、任职、处罚等方面有多项限制条件[2][3][4][5][6]

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-050 南京云创大数据科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准南京云创 大数据科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可〔2021〕2324 号），核准公司向不特定合格投资者公开 发行不超过 2,000 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），该 批复自核准发行之日起 12 个月内有效。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票 1740 万股（不含行 使超额配售选择权所发新股），发行价格 20.00 元/股，募集资金总 额为人民币 348,000,000.00 元（不含超额配售权行使部分所募资 金），扣除与发行有关的费用人民币 27,610,377.35 元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-057 南京云创大数据科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 股东应选择现场投票或通讯表决方式一种，同一表决权出现重复表决的以 第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午 13:00:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 12 日 15:00—2024 年 9 月 13 日 15:00。 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 26 日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关 于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-051 南京云创大数据科技股份有限公司董事、监事换届公告 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过： 提名张真女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,636,000 股，占公司股本的 45.81%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名沈诗强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-052 南京云创大数据科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人南京云创大数据科技股份有限公司董事会，现提名雷琳娜为南京云创 大数据科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见上述独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与南京云创大数据科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年8月26日在公司会议室召开，8月15日书面通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等多议案表决全票通过，部分无需提交股东大会[5][6][7][9] 人员提名 - 拟提名马振宇、徐冬方为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，待股东大会审议[7] 人员信息 - 马振宇1972年11月生，2015年9月至今任监事会主席[8] - 徐冬方1983年8月生，2018年8月至今任工程部部门经理[8] 备查文件 - 备查文件为第三届监事会第十三次会议决议及全套文件[10]

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-044 发明名称：一种在地震预报中归一化混杂数据的方法及装置 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京云创大数据科技股份有限公司 一、基本情况 关于取得发明专利证书的公告 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》1 项，具 体情况如下： 专利号：ZL202310391810.3 专利权人：南京云创大数据科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 7 月 12 日 三、风险提示 公司通过对研发的技术和成果申请专利，有助于保护公司自主知 识产权，但是从专利技术转化到具体业务落地仍存在一定距离。因此 专利成果能否为企业未来带来直接经济效益存在一定的不确定性。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 南京云创大数据科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 16 日 该发明专利属于自然灾害预警技术领域，通过对获取的地磁观测 数据、地声观测数据进行方 ...