证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-048 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及有关法律、 法规的规定。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了 《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司内部控制，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《北京殷图网联科技股份有限公司公 ...

北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由河南省 人民政府颁发的《河南省科学技术进步奖证书》。具体情况如下： 一、项目基本情况 北京殷图网联科技股份有限公司 关于获得 2022 年度河南省科学技术进步奖的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-039 董事会 项目名称：双碳目标下风光场站柔性管控关键技术及应用 主要完成人：顾波，徐峰亮，王发义，张亮，杨晓朋，王鹏展，王峥 此次获奖是对公司技术创新及研发水平的高度认可，体现了公司在技术创 新以及自主研发上的能力，有利于公司形成良好的创新机制，同时有助于提升公 司的综合竞争力，对公司的可持续性发展产生积极影响。 三、 备查文件 1、《河南省科学技术进步奖证书》（证书号：2022-J-205-D04/05） 北京殷图网联科技股份有限公司 主要完成单位：国网河南省电力公司信阳供电公司，华北水利水电大学， 河南九域腾龙信息工程有限公司，北京殷图网联科技股份有限公司，华能 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-038 北京殷图网联科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京星云天文 | 持股 | 5%以上 | 3,261,000 | 6.522% | 进入精选层前取得 | | 化咨询合伙企 | 股东 | | | | | | 业（有限合伙） | | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | 已减持 | 已减 | 减 | | | 减持价格区 | | 减持 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-037 北京殷图网联科技股份有限公司 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 2.70 元。 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 61,272,168.50 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 15,000,000.00 元。 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-035 北京殷图网联科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公 1 号楼第一会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公 司章程的说明。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 34,100,258 股，占公司有表决权股份总数的 68.2005%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,258 股，占公司有表决权股份总数的 0.0785%。 （三）公司 ...

北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔 22-31层,邮编:100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China 电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838 网址: www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京殷图网联科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书 致:北京殷图网联科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受北京殷图网联科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派谢金莲律师和徐哲律师列席了公司 2022 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会的相关事项进 行见证,并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规 则》(2022 修订)(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-034 北京殷图网联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □特定对象调研 √业绩说明会 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日 （周四）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2022 年年度报告说明会，并与投资者进行了沟通交流，本次年度报告说明会采 用网络远程的方式举行。 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、首席战略官、总经理：郑三立先生； 公司财务负责人：黄清霞女士； 公司董事会秘书：张建民先生； 保荐代表人：赖静女士。 三、投资者关系活动 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-033 北京殷图网联科技股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、首席战略官、总经理：郑三立先生 公司财务负责人：黄清霞女士 公司董事会秘书：张建民先生 保荐代表人：赖静女士 四、 投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com）披露 了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022 年年度报告摘要》（公 告编号：2023-008），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的 具体情况， ...

内部控制鉴证报告 大信专审字[2023]第 1-03924 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 北京殷图网联科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行全 内部控制鉴证报告 大信专审字【2023】第 1-03924 号 北京殷图网联科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对北京殷图网联科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2022 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评价其有效性是 贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证工作。该准则要求 ...

万联证券股份有限公司 关于北京殷图网联科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 万联证券股份有限公司(以下简称"万联证券"、"保荐机构")作为北京 殷图网联科技股份有限公司(以下简称"殷图网联"、"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称《持 续监管办法》)以及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上 市规则》)等法律法规、部门规章和规范性文件的规定,对殷图网联 2022 年度 募集资金的存放与使用情况进行了专项核查,并发表核查意见如下: 一、保荐机构的核查程序 保荐机构查阅了公司三会文件、向不特定合格投资者公开发行股票并在精选 层挂牌方案、该次股票发行募集资金专项账户的银行流水、验资报告、会计凭证 等相关资料。 三、募集资金管理情况 二、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京殷图网联科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发 ...