制度修订 - 2024年9月26日第三届董事会第十九次会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，尚需提交股东大会审议[2] 资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独董[8] 募投项目规定 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司需重新论证[11] 闲置资金使用 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[13] 协议签订与公告 - 公司应在资金到位1个月内签三方监管协议，2个交易日内公告[7] 异常情况公告 - 出现影响募投计划情形，公司2个交易日内公告[5] 协议终止处理 - 银行三次未及时出具对账单，公司可终止协议注销专户[8] - 三方监管协议提前终止，公司1个月内签新协议[9] 资金使用公告 - 公司使用闲置资金现金管理或补流，董事会通过后2个交易日公告[12][13] - 补流到期归还资金，公司全部归还后2个交易日公告[14] 募投项目变更 - 公司拟变更募投项目，董事会通过后2个交易日披露[19] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于净额5%，可豁免董事会审议[15] - 节余超200万元或超净额5%，需董事会审议[15] - 节余高于500万元且高于净额10%，需股东大会审议[15] 超募资金使用 - 超募资金永久补流和还贷，需董事会、股东大会审议披露[16] - 使用超募补流后12个月内不进行高风险投资或资助他人[17] 资金置换 - 公司自筹资金预先投入募投项目，可在资金到账6个月内置换[17] 资金检查与报告 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放使用情况[19] - 董事会每半年度核查募投进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[19] - 公司聘请会计师事务所对年度募集资金存放使用情况出具鉴证报告[19]

独立董事提名 - 王东被提名为殷图网联第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事持股、股东身份、任职等有相关限制[2] - 近36个月受处罚或谴责人员不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[4] - 过往任职出席董事会会议有次数要求[4] 承诺事项 - 王东承诺不符条件将按规定辞职[5] 声明时间 - 声明发布于2024年9月27日[6]

公司信息 - 公司证券代码为835508，简称为殷图网联[1] 办公地址变更 - 变更前地址为北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公1号楼[3] - 变更后地址为北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期T1号楼B座2层[3][4] 联系方式 - 变更后邮编100096，电话010 - 82458359，邮箱ir@intodigit.com，网址http://www.intodigit.com[4] - 注册地址等其他联系方式不变[3] 公告时间 - 公告发布于2024年9月18日[4]

业绩相关 - 公司中标国网江苏省电力有限公司物资分公司项目，合计中标金额1188.775999万元[3] 项目情况 - 中标项目属主营业务范畴，预计对业务发展和业绩产生积极影响[3] - 项目合同签订不构成关联交易，实施对业务独立性无影响[3] 其他说明 - 实际执行以正式合同为准，公告日期为2024年9月11日[4][5]

募集资金情况 - 2020年7月10日发行1000万股普通股，发行价9.98元/股，募资总额9980万元，净额8659.9万元，7月15日到账[2] - 截至2024年6月30日，募集资金存储在中国农业银行北京硅谷亮城支行，金额2058.57107万元[5] 项目投入进度 - 截至2024年6月30日，智慧变电站项目计划投资2882.21万元，累计投入1734.047366万元，进度60.16%[4] - 截至2024年6月30日，研发中心建设项目计划投资2777.69万元，累计投入2416.276061万元，进度86.99%[4] - 截至2024年6月30日，补充流动资金计划投资3000万元，累计投入2949.456383万元，进度98.32%[7] 资金管理策略 - 公司拟用不超2000万元暂时闲置募集资金现金管理，期限最长不超12个月[6] - 2024年8月28日，董事会和监事会审议通过该议案，无需股东大会[8] - 监事会同意用不超2000万元闲置资金买理财产品，额度内可滚动使用[12] - 保荐机构认为买理财产品符合规定，同意该事项[13] - 使用闲置资金买理财可提效增收，不影响募投项目[10]

融资情况 - 公司公开发行1000万股新股，募资9980万元，净额8659.9万元[2] 项目投入 - 智慧变电站项目投资2882.21万元，投入进度60.16%[3] - 研发中心项目投资2777.69万元，投入进度86.99%[3] - 补充流动资金投资3000万元，投入进度98.32%[3] 项目延期 - 智慧变电站项目建设期延至2025年7月31日[5] - 2024年8月28日相关会议通过部分募投项目延期议案[7][8] - 延期不改变项目实质内容[6]

募集资金情况 - 2020年7月15日公司实际发行1000万股，募集资金总额9980万元，净额8659.9万元[2][18] - 2020 - 2024年半年度各年度投入募投项目金额分别为2033.36万元、1088.26万元、1116.93万元、1908.03万元、953.20万元[3][4][5] - 2020 - 2024年半年度各年度募集资金利息收益分别为46.76万元、137.50万元、181.55万元、68.49万元、54.90万元[3][4][5] - 2024年6月30日尚未使用募集资金余额2058.57万元，含活期218.57万元[5] - 截至2024年6月30日，农行硅谷亮城支行专户初始存放9030万元，余额2058.57万元[8] 项目投入情况 - 2024年半年度公司实际投入募投项目953.19万元[9] - 智慧变电站多维立体巡检管控平台项目调整后投资总额2882.21万元，本报告期投入630.078839万元，累计投入1734.047366万元，进度60.16%[18] - 研发中心建设项目调整后投资总额2777.69万元，本报告期投入303.60449万元，累计投入2416.276061万元，进度86.99%[19] - 补充流动资金调整后投资总额3000万元，本报告期投入19.51205万元，累计投入2949.456383万元，进度98.32%[19] 其他情况 - 2024年公司不存在募集资金置换情况[10][20] - 报告期内公司不存在闲置资金补充流动资金情况[11] - 公司使用闲置资金购买理财产品，2022年9月起大额存单累积买4000万元，2024年6月30日余额1000万元[12] - 2023年8月公司同意用不超4000万元闲置资金现金管理，产品期限不超12个月[13] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0%[18] 未来展望 - 智慧变电站多维立体巡检管控平台项目预计2025年7月31日达到预定可使用状态[18] - 研发中心建设项目预计2025年8月31日达到预定可使用状态[19]

募资情况 - 公司公开发行1000.00万股，发行价9.98元/股，募资9980万元，扣除费用到账9030万元[1] 募投项目投入 - 截至2024年6月30日，三项目调整后总额8659.90万元，累计投入7099.78万元[3] 项目延期 - 公司将智慧变电站项目建设期延至2025年7月31日[4][6] - 2024年8月28日，董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[6][7] - 独立董事和保荐机构对项目延期无异议[9][10][11]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议应出席董事6人，实出席和授权出席6人[3] - 会议发出通知时间为2024年8月23日，方式为电话[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》等四议案表决全票通过[5][6][8] - 四议案均无需提交股东大会审议[5][6][7][8]

募集资金情况 - 公开发行1000万股，发行价9.98元/股，募资9980万元[2] - 扣除费用后到账9030万元，2020年7月15日到账[2] 现金管理计划 - 拟用不超2000万元闲置募资现金管理[5] - 产品期限最长12个月，自审议通过12个月内有效[5] - 2024年8月28日董事会和监事会通过议案[6] 投资安排 - 授权董事长决策，财务负责人实施[6] 风险与控制 - 投资风险含市场波动等[7] - 控制措施有跟踪分析等[9] 其他 - 买理财可提效增收，不影响项目建设[10] - 保荐机构同意使用闲置募资买理财[12]