权益分派 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月27日获股东会通过[2] - 以50000000股为基数，每10股转增2股派2元，分红后总股本增至60000000股[3] - 权益登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日[6] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润41944048.31元，资本公积96934793.11元[2] - 送（转）股后按60000000股摊薄计算，2024年年度每股净收益0.07元[11] 股份变动 - 限售流通股变动后为28755000股占47.93%[8] - 无限售流通股变动后为31245000股占52.08%[10]

会议信息 - 2025年5月27日召开2024年年度股东会[3] 参会情况 - 4位股东出席，持有34,266,000股表决权股份，占比68.532%[4] - 6位董事、3位监事全部出席[5] 议案表决 - 14项议案同意股数均为34,266,000股，占比100%[6][8][10][12][14][16][19][21][23][25][26][27][29][31] - 《2024年年度利润分配预案》中小股东同意票数2,316,000股，占比100%[33] 合规情况 - 律所认为股东会程序合法有效[34]

股东会信息 - 2025年4月28日发布2024年年度股东会会议通知[4] - 现场会议于2025年5月27日15:00召开[5] - 网络投票时间为2025年5月26日15:00 - 2025年5月27日15:00[5] 参会情况 - 出席股东或代理人4人，代表34,266,000股，占比68.532%[6] - 现场出席4人，代表34,266,000股，占比68.532%[7] - 网络投票0人，代表0股，占比0%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数34,266,000股，占比100%[14][15][16][21][22][23][24] - 《2024年年度利润分配预案》中小投资者同意2,316,000股，占比100%[20]

人事变动 - 独立董事王东因个人原因辞任，离任自新独立董事选举产生之日生效[2] - 王东持股 0 股，占股本 0%，非失信惩戒对象[2] - 公司将尽快补选新独立董事，王东选举前继续履职[4]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月16日采用网络方式召开，地点为上海证券报中国证券网路演中心 [3] - 参会人员为通过网络参加2024年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长等多位公司人员及保荐代表人 [3] 业务发展计划 - 继续聚焦智能巡检领域，加强AI模型等相关应用技术和产品研发，打造电（场）站巡检服务能力，紧抓数字化转型机遇打造示范项目 [4] - 建设数字化市场营销体系，打造专家型销售团队，深耕电网行业同时开拓其他行业应用市场 [4] 并购与回购安排 - 暂时没有并购重组安排，若有将及时披露信息 [5] - 暂时没有回购股份计划，若有将及时披露信息 [6] 市值管理措施 - 聚焦主业做好业绩，围绕战略规划和经营目标，研发创新产品、开拓市场份额 [6] - 坚持与股东共享成果，上市以来每年现金分红，近三年累计分红3000万元 [6] - 关注资本市场表现和估值，与投资者保持沟通，持续关注提升市值管理工作 [6] 无人机业务进展与规划 - 设计研发无人机智能巡检系统，支持多项功能，实现业务流程闭环管理 [6][7] - 研发移动智能巡检终端，适配无人机，提供全流程智能巡检支持 [7] - 建有无人机培训基地，提供应用服务和人才培育服务 [7] - 后续聚焦智能巡检，融合多种技术完善“空地”一体化巡检解决方案，目前无法预测对营收影响 [7] 研发成果 - 2024年累计投入研发金额1942.08万元，占营业收入比重24.09% [8] - 对智慧运检管控平台迭代，扩大物联感知采集能力，提升状态分析预测，拓宽应用场景 [8] - 研发无人机巡检系统，实现远程控制自主巡检并融合高清视频巡检能力 [8] - 研发轻量便携移动智能终端产品，实现多种功能 [8] - 对自研算法进行国产化环境适配 [8] 对外投资情况 - 对外投资参股三家公司，分别涉及新能源电池、特种机器人、道路划线智能设备领域，目前经营管理正常，产品研发和市场开拓稳步推进 [9]

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-033 一、 说明会类型 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010），为方 便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆上海证券报中国证 券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年度报告业绩说明 会。 北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-025 北京殷图网联科技股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届监 事会第十一次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，该 议案于 2024 年 5 月 21 日经 2023 年年度股东大会审议通过。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 1、机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 3 月 6 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 5、截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 175 位，注册会计师人数为 1,031 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 500 人； 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，审计委员会认为其具备为 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 审 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-011 北京殷图网联科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予董事会的职责， 并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作。具体内容详见 附件《北京殷图网联科技股份有限 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-014 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 北京殷图网联科技股份有限公司于 2020 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第 十三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1335 号"文 《关于核准北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 的批复》的核准，本次向不特定合格投资者公开发行不超过 1,000 万股新股，每 股面值 1 元，按照发行价格人民币 9.98 元/股计算，募集资金总额为人民币 99,800,000.00 元，缴存银行账户为中国农业银行，账号 11251401040004117。 截至 2020 年 7 月 15 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 1,000 万股，募集资 金总额为人民币 99,800,000.00 元，扣除各项发 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计 机构。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-019 北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信会计 师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2024 年度末合伙人数量：175 人 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况： 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届监 事会第十一次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 ...