证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-016 北京殷图网联科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情 况下，公司拟在 2025 年度利用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，为 公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟决定授权经营管理层在不超过人民币 20,000 万元的额度内使用自有 闲置资金投资中低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。资金来源 为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟决定授权经营管理层在不超过人民币 20,000 万元的额度内使用自有 闲置资金投资中低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 理财产品主要是安全性高、中低及以下风险理财产品。不用于其他证券投资， 不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产 ...

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润41,628,987.69元，母公司未分配利润41,944,048.31元，资本公积96,934,793.11元[3] - 公司总股本50,000,000股，拟10股派2元共派10,000,000元，10股转增2股共转增10,000,000股[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利35,000,000元，占近三年年均归母净利润比例788.09% [5] 决策进展 - 权益分派预案经2025年4月28日董事会审议通过，待2024年度股东会审议[6] - 监事会同意利润分配预案提交股东会审议[7] - 独立董事同意利润分配预案提交董事会审议[8] 实施安排 - 权益分派方案决策通过后2个月内实施[14]

2024年履职情况 - 公司召开8次董事会、3次股东大会，独立董事王玉全勤出席[2][3] - 召开4次审计会、3次独董会，王玉均投同意票[4] - 王玉无提议召开董事会情况，现场工作15天[6][9] 未来展望 - 2025年王玉将继续履行独立董事职责[11]

独立董事制度修订 - 2025年4月28日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，尚需股东会审议[2] 独立董事任职要求 - 每年为公司工作不少于10天[5] - 公司设独立董事不少于2名[5] - 需有5年以上相关工作经验[7] - 特定股东及亲属不得担任[11] 提名与选举 - 董事会等可提出候选人[14] - 股东大会通过后2个交易日报送文件[15] 任期与撤换 - 任期与其他董事相同，连任不超6年[15] - 连续3次未参会可撤换[15] - 股东可提质疑或罢免提议[16] 辞职与补选 - 辞职需书面报告，董事会2日内披露[16] - 不符合规定60日内完成补选[16] 职权行使 - 行使职权需二分之一以上同意[19] - 对多项事项发表独立意见[21][22] 履职义务 - 对重大事项出具意见含基本情况[22] - 发现问题应尽职调查并报告[23] - 特定情形向相关机构报告[24] - 提交述职报告并披露[24] 资料保存 - 工作记录等保存至少十年[33] - 董事会会议资料保存至少十年[35] 专门会议 - 过半数同意提交审议[30] - 推举一人召集主持，可自行召集[31] - 可要求延期，董事会应采纳[36] 公司支持 - 提供工作条件和人员支持[35] - 及时发通知并提供资料[35] - 承担费用[37] - 可建立责任保险制度[38] 制度生效 - 自股东大会通过且股票北交所上市后生效[40]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润41,628,987.69元，母公司未分配利润41,944,048.31元[10] - 母公司资本公积96,934,793.11元，均为股票发行溢价形成[10] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利2元，预计派10,000,000元[10] - 以资本公积每10股转增2股，共转增10,000,000股[10] 股本情况 - 目前总股本50,000,000股[10]

募集资金情况 - 2020年公开发行1000万股，发行价9.98元/股，募资9980万元，扣除费用到账9030万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金净额8659.9万元，累计投入7621.7万元[27] - 2024年投入募投项目1475.12万元，理财余额1050万元，利息及收益59.22万元[4] 项目投入情况 - 智慧变电站项目调整后投资2882.21万元，2024年投入1088.21万元，进度76.06%，建设期延至2025年7月31日[17][27] - 研发中心项目调整后投资2777.69万元，2024年投入367.19万元，进度89.28%，建设期延至2025年8月31日[19][27] - 补充流动资金项目投资3000万元，2024年投入19.72万元，进度98.32%[27] 其他情况 - 2020年以募集资金置换前期发行费用135.85万元，2024年无置换情况[27] - 截至2024年12月31日，募集资金存放与使用合规，无违规及变更用途情况[20][21] - 保荐机构提请公司推进募投项目建设，合理安排资金使用进度[21]

会议召开情况 - 2024年度公司召开8次董事会和3次股东大会[1] - 2024年度公司召开4次董事会审计委员会会议和3次独立董事专门会议[4] 独立董事履职情况 - 独立董事王东应出席董事会3次，实际出席3次[2] - 王东对提交董事会审议的各项议案均投同意票[3] - 2024年度王东现场工作时间为两天[8]

审计机构聘任 - 公司拟续聘大信为2025年审计机构[2] - 2025年4月28日董事会6票同意续聘议案[8] - 本次聘任需提交股东会审议[10] 审计机构情况 - 大信2024年末合伙人175人，注会1031人，签过证券报告500人[2] - 大信2023年收入总额158884.86万元等多项收入数据[2] - 大信2023年上市公司审计客户204家及收费情况[3] 审计机构风险 - 大信职业风险基金上年度末超5000万元，保险限额超20000万元[3] - 近三年大信涉诉金额1219万元且已履行[3] - 近三年大信受刑事处罚0次等多项处罚情况[4] 审计收费 - 2024年审计收费55万元，年报审计50万元，2025年未确定[7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控按错报与资产或营收比例分缺陷等级[7][8] - 非财务报告内控按资产损失金额分缺陷等级[8] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件，无影响独立性情形[2]