担保事项 - 汉泰工业化向建行徐州分行申请5000万元银行贸易融资[2] - 公司及关联自然人拟为其提供不超5000万元最高额连带责任保证担保[2] - 担保金额占公司2023年末经审计净资产比例为6.92%[3] 审议情况 - 2024年6月18日董事会和监事会审议通过担保议案[4] - 6月14日经2024年第一次独立董事专门会议事先审议通过[5] 相关意见 - 太平洋证券认为担保符合公司和股东利益[6] - 保荐机构对担保事项无异议[7]

融资担保 - 子公司汉泰工业化向建行徐州分行申请5000万元银行贸易融资[3] - 公司及关联自然人拟为汉泰工业化提供不超5000万元最高额连带责任保证担保[4] 议案表决 - 《关于提供担保的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 本议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4]

会议情况 - 第三届董事会第三十五次会议于2024年6月18日召开，应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 融资担保 - 子公司汉泰工业化向建行徐州分行申请5000万元银行贸易融资[3] - 公司及关联自然人拟为其提供不超5000万元最高额连带责任保证担保[4] - 《关于提供担保的议案》表决通过，无需提交股东大会审议[4][5]

担保情况 - 公司及关联自然人拟为子公司汉泰工业化提供不超5000万元最高额连带责任保证担保[3] - 本次担保金额占公司2023年末经审计净资产比例为6.92%[3] - 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额1.5亿元，占最近一期经审计净资产比例为20.76%[10] 子公司数据 - 汉泰工业化注册资本和实缴资本均为1.143893亿元[5] - 2024年3月31日汉泰工业化资产总额3.4454513417亿元，流动负债总额1.1167441436亿元，净资产2.3287071981亿元[5] - 2024年3月31日汉泰工业化资产负债率为32.41%[5] - 2024年1 - 3月汉泰工业化营业收入4472.157776万元，利润总额177.881万元，净利润170.991274万元[5] 其他 - 公司于2024年6月18日召开董事会和监事会会议审议通过《关于提供担保的议案》[3][4] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0[10] - 逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额、因担保被判决败诉而应承担的担保金额均为0[12]

权益分派 - 2023年度权益分派预案4月26日经董事会和监事会审议通过[2] - 5月22日经股东大会审议通过[3] - 调整后每10股派现0.200263元，预计总额3,606,833.14元[6] 股份回购 - 2024年5月10日至6月17日新增回购股份237,602股[4] - 截至公告披露日累计回购股份增至1,158,478股[5]

回购方案 - 2024年5月9日审议通过回购股份方案[3] - 拟回购价格不超3.99元/股，上限不低于30日交易均价且不高于200%[3] - 拟回购股份50 - 75万股，占总股本0.28% - 0.41%[4] - 预计资金199.5 - 299.25万，来源自有资金[5] - 实施期限不超3个月[5] 回购进展 - 截至2024年6月6日，已回购占拟回购上限9.01%[6] - 累计回购988,478股，占总股本0.55%[6] - 本次回购67,602股，占总股本0.04%[6] - 最高成交价3.12元/股，最低3.09元/股，已支付209,390.18元，占上限7.00%[6] - 实施情况与方案无差异[6]

回购方案 - 2024年5月9日审议通过回购股份方案，竞价方式回购[3] - 回购价不超3.99元/股，拟回购50 - 75万股，占比0.28% - 0.41%[3][4] - 预计资金199.5 - 299.25万，来源自有资金，实施期不超3个月[5] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购920,876股，占比0.51%[6] - 已回购数量占拟回购上限比例为0%[6]

公司概况与行业地位 - 公司属于钢结构、装配式建筑、分布式光伏应用行业，代表产业和技术发展方向，具有低碳、绿色特征 [2] - 公司拥有85项专利，其中发明专利22项，在审专利44项，两项科技成果被评为国内领先，一项被评为国际先进 [2] - 公司参编多项国家和行业标准，如《钢结构住宅设计标准》、《金属屋面光伏安装工程技术规程》等 [2] - 公司被评为"2022年度中国建筑钢结构行业五十强企业"和"AAA级企业信用等级" [7] 技术创新与研发投入 - 公司已获得21项专利，其中发明专利7项，在审专利44项，2023年以来申报33项 [5] - 研发重点包括新型钢结构装配式住宅外墙板、钢结构建筑屋顶光伏建筑一体化（BIPV）、移动式光伏电站等 [5] - 公司计划持续加大研发投入，重点在新能源系列技术及产品、绿色低碳节能系列技术及产品 [10] - 公司研发成果通过市场调研紧密相连，快速应用到市场实践中，形成核心竞争力 [10] 业务发展与市场拓展 - 公司与协鑫集团签订战略合作协议，涉及移动式光伏电、热一体化电站、钙钛矿建筑幕墙等领域 [3][4] - 公司与万华化学集团签订10.03亿元（含税）的采购框架合同，对经营业绩和品牌效应产生积极影响 [4] - 分布式光伏电站EPC总承包业务2023年签订合同约10MW，2024年已完成及在手订单超过10MW [4][11] - 移动式光伏电站即将推向市场，具有技术先进、市场前景广阔等特点 [4][11] 财务状况与经营策略 - 2023年公司营业收入同比增长，但净利润同比下降，主要由于毛利率下降和费用增长 [13] - 公司计划通过科技创新、拓展新能源光伏业务、提升运营效率等措施提升盈利能力 [13] - 2024年一季度经营现金净流量为-3138.75万元，公司将继续加大应收账款回收力度、控制采购成本 [14] - 公司计划以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.2元含税，预计派发现金红利360万元左右 [13] 风险与合规管理 - 公司面临行业竞争激烈、毛利率下降等风险，计划通过科技创新、拓展新业务等措施应对 [13][16] - 公司于2023年5月收到江苏证监局的行政处罚，已组织相关人员加强学习，完善公司治理机制 [15] 投资者关系与市值管理 - 公司通过业绩说明会等形式与投资者保持沟通，强调科技创新和业务发展是市值增长的关键 [13] - 公司管理层对前景充满信心，计划通过持续业务发展和创新提升市值 [13]

公司概况与行业地位 - 公司属于钢结构、装配式建筑、分布式光伏应用等行业，代表产业和技术发展方向，具有低碳、绿色特征 [2] - 公司拥有85项专利，其中发明专利22项，在审专利44项，两项科技成果被评为国内领先，一项被评为国际先进 [2] - 公司被评为"2022年度中国建筑钢结构行业五十强企业"和"AAA级企业信用等级"，体现了行业地位和市场影响力 [7] 技术创新与研发投入 - 公司拥有八大技术体系，在分布式光伏电站、钢结构装配式建筑等领域具有核心技术 [2] - 2023年获得21项专利，其中发明专利7项，目前在审专利44项，2023年申报33项 [5] - 研发重点包括新型钢结构装配式住宅外墙板、BIPV、移动式光伏电站等 [5] - 2023年研发投入持续增加，未来将保持稳定投入，重点研发新能源和绿色低碳技术 [10] 业务发展与市场拓展 - 2023年分布式光伏电站EPC总承包业务签订合同约10MW，2024年已完成及在手订单超过10MW [4] - 与协鑫集团合作，涉及移动式光伏电、钙钛矿建筑幕墙等领域，加速BIPV业务布局 [3][4] - 与万华化学签订10.03亿元采购框架合同，对经营业绩和品牌效应产生积极影响 [4] 生产与智能化升级 - 安徽百甲钢结构制造智能化示范工厂建成投产，形成MES系统为核心的智能化生产体系 [2] - 公司获批徐州市绿色工厂，未来将在其他生产基地全面进行智能化升级改造 [2] 财务状况与投资者回报 - 2023年营业收入同比增长，但净利润同比下降，主要由于毛利率下降和费用增长 [13] - 2023年计划每10股派发现金红利0.2元，预计派发360万元 [15] - 2024年一季度经营现金净流量为-3138.75万元，同比有所改善 [16] 风险与应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、毛利率下降等风险，将通过科技创新、拓展新能源业务、提升运营效率等措施应对 [13][14] - 2023年5月收到江苏证监局行政处罚，公司已加强合规管理和信息披露 [15] 未来战略与展望 - 公司将继续推进BIPV、移动式光伏电站等新能源业务，保持研发投入稳定 [10][11] - 通过科技创新、业务拓展、管理优化等措施提升盈利能力和市场竞争力 [13][14] - 公司对未来前景充满信心，致力于为投资者创造长期价值 [13][15]

会议安排 - 公司2024年4月26日召开董事会会议审议通过召开2023年年度股东大会议案[12] - 股东大会于2024年5月22日14时召开，网络投票时间为2024年5月21日15:00 - 2024年5月22日15:00[12] - 公司2024年4月29日披露召开2023年年度股东大会通知公告[15] 参会情况 - 出席股东大会股东9名，代表股份64,863,018股，占比35.9666%[17] - 现场出席9名，代表股份64,863,018股，占比35.9666%[17] - 网络投票表决股东0名，中小投资者股东0名[17] 议案表决 - 多项议案均获64,863,018股同意，占比100%，反对和弃权均为0股[1][24][28][30][32][34][36][40][42][44]