融资与授信 - 宁夏钢构向浦发银行申请500万元续贷融资[3] - 汉泰工业化向华夏银行申请15000万元综合授信，4000万元为续贷[3] - 汉泰工业化向交通银行申请4000万元综合授信，2400万元为续贷[3] - 汉泰工业化向建设银行徐州分行申请18000万元综合授信，5000万元为续贷[3] - 安徽百甲向建设银行淮北市分行申请3000万元融资[3] 担保情况 - 本次担保金额占2023年12月31日经审计净资产比例为56.04%[6] - 连续12个月累计担保金额（不含续贷）44000万元，占最近一期经审计总资产比例27.62％[6] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额5145万元，占最近一期经审计净资产比例7.12%[13] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额为0[13] - 逾期债务、涉及诉讼、败诉应承担担保金额均为0[13] 业绩数据 - 宁夏钢构2024年9月30日资产负债率63.29%，1 - 9月净利润2304010.51元[7] - 汉泰工业化2024年9月30日资产负债率27.21%，1 - 9月净利润 - 1557841.92元[8] - 安徽百甲2024年9月30日资产负债率70.11%，1 - 9月净利润 - 4483021.86元[9] 决策事项 - 2024年12月19日董事会和监事会审议通过《关于提供担保的议案》[6] - 本次担保无需提交股东大会审议[6] - 本次为安徽百甲担保符合公司和股东利益，不损害中小股东利益[12] - 本次担保符合法规要求，不影响生产经营及财务状况[12] - 保荐机构对本次担保无异议[12]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月19日以现场与通讯结合方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过，无需提交股东大会[5] - 《关于提供担保的议案》全票通过，无需提交股东大会[5][6] 议案相关 - 《关于提供担保的议案》事先经独立董事会议审议通过[5] - 持续督导机构太平洋证券对担保事项无异议[5] - 担保议案涉及关联交易但无需回避表决[6] 备查文件 - 会议备查文件包括《2024年第四次独立董事专门会议决议》等[7]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月19日在公司会议室现场召开[3] - 2024年12月14日以书面方式发出会议通知[3] - 会议主持人是监事会主席杨传伟先生[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于提供担保的议案》[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 关联董事为子公司提供最高额连带责任保证担保[4] - 议案属单方面获利交易，无需回避表决[5] - 议案无需提交股东大会审议[5] 备查文件 - 备查文件为《第四届监事会第四次会议决议》[6]

舆情制度 - 舆情管理制度于2024年12月19日经第四届董事会第五次会议审议通过[3] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等多种信息[5] - 舆情分为重大舆情和其他舆情[6] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] - 证券部负责舆情日常管理[7] 处理原则与措施 - 处理舆情遵循快速反应等原则[10] - 处理措施包括调查情况等[11] 法律责任 - 公司保留对违规行为追究法律责任权利[14]

融资情况 - 宁夏钢构向浦发银行申请500万续贷[2] - 汉泰工业化向多家银行申请综合授信，部分为续贷[2] - 安徽百甲向建行淮北分行申请3000万融资[2] 担保数据 - 本次担保金额占2023年末净资产56.04%[5] - 连续12个月累计担保（不含续贷）占2023年末总资产27.62％[5] 决策流程 - 2024年12月相关会议审议通过担保议案[6] - 保荐机构认为担保无不利影响[7][8]

太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为徐 州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的持续督导机构，根据《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规 的规定，对百甲科技为子公司徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司（以下简 称"宁夏钢构"）、徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司（以下简称"汉泰工业 化"）、安徽百甲科技有限责任公司（以下简称"安徽百甲"）申请银行综合授信 提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 为满足日常生产经营资金需要，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以 下简称公司）子公司徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司(以下简称宁夏钢构) 需向上海浦东发展银行银川分行（以下简称浦发银行）申请 500 万元银行融资 （500 万元授信均为上年到期续贷）；子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司 （以下简称汉泰工业化）需向华夏银行股份有限公司徐州分行（以下简称华夏 银行）申 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-103 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 19 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （ ...

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-102 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-105 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨传伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提供担保的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-104）。 2. ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-104 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营资金需要，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下 简称公司）子公司徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司(以下简称宁夏钢构)需 向上海浦东发展银行银川分行（以下简称浦发银行）申请 500 万元银行融资（500 万元授信均为上年到期续贷）；子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司（以下 简称汉泰工业化）需向华夏银行股份有限公司徐州分行（以下简称华夏银行）申 请 15,000 万元银行综合授信（其中 4,000 万元授信为上年到期续贷）、需向交通 银行股份有限公司徐州分行（以下简称交通银行）申请 4,000 万元银行综合授信 （其中 2,400 万元授信为上年到期续贷）、需向中国建设银行股份有限公司徐州 分行（以下简称建设银行徐州分行）申请 18,000 万元银行综合授信（其中 5, ...