融资情况 - 百甲新能源向江苏银行宿迁分行申请500万元融资，宁夏钢构向中国银行贺兰支行申请1000万元融资[2] 担保情况 - 公司及关联自然人拟为子公司融资提供最高额连带责任保证担保[3] - 本次担保金额占2023年末经审计净资产比例为2.08%[3] 审议情况 - 相关议案经董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，无需股东大会审议[4][5] 机构意见 - 太平洋证券认为担保符合公司和股东利益，无不利影响[6] - 保荐机构对担保事项无异议[7]

会议信息 - 第三届董事会第三十六次会议于2024年7月17日召开[2] - 公司拟于2024年8月5日召开2024年第一次临时股东大会[9] 融资担保 - 子公司百甲新能源申请500万元融资，宁夏钢构申请1000万元融资[3][4] - 《关于提供担保的议案》表决通过，无需提交股东大会[4] 董事提名 - 拟提名刘甲铭等6人为第四届非独立董事候选人[5] - 拟提名范辉等3人为第四届独立董事候选人[6] 薪酬方案 - 拟定第四届董事候选人薪酬方案，刘甲铭75万元/年，部分8万元/年[8] - 《关于薪酬的议案》表决通过，尚需提交股东大会[8]

董事会提名 - 公司董事会提名史常水为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[5] - 被提名人不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东处任职[6] - 被提名人最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[8] - 被提名人最近36个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[8] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[8] - 过往任职独立董事期间，连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不得超总数二分之一[9] 资格核实 - 提名人已核实独立董事候选人任职资格符合要求[9]

独立董事提名 - 范辉被提名为百甲科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[2][3] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] 禁止情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[6] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评不得担任[6] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超总数二分之一不得担任[9] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家，在百甲科技连续任职不超六年[7] - 具备注册会计师职业资格可符合会计专业要求[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名范辉为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需具备相关条件和任职资格[2][3][4][5][7][8][9] - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[10] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月19日[11]

融资事项 - 子公司百甲新能源向江苏银行宿迁分行申请500万元银行融资[3][4] - 子公司宁夏钢构向中国银行贺兰支行申请1000万元银行融资[3][4] 监事会决议 - 监事会拟提名韩平、吴海辉为第四届监事会股东代表监事候选人[4][5] - 拟定第四届监事会股东代表监事候选人薪酬方案[6] 会议信息 - 2024年7月17日召开第三届监事会第二十六次会议[3] - 《关于提供担保的议案》等表决均全票通过[4][5][6]

回购方案 - 2024年5月9日审议通过回购股份方案，6月28日调整回购价格上限和资金总额区间[3] - 调整后回购价不超3.97元/股，拟回购50 - 75万股，资金198.5 - 297.75万[3][5] - 回购实施期限不超3个月[5] 回购进展 - 截至2024年6月30日，已回购237,602股，占上限31.68%[6] - 已支付730,440.18元，占上限24.53%[6] - 已回购股份最高3.12元/股，最低3.06元/股[6]

新产品和新技术研发 - 子公司徐州中煤汉泰2024年6月25日取得“一种全尺寸可调节预制楼梯生产设备”发明专利[3][5] - 专利号ZL 2022 1 0791814.6，申请日2022年7月7日[5] - 授权公告日2024年6月21日，期限20年[5][3] - 专利可降低楼梯模具成本，提升核心竞争力[3]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月22日股东大会通过[2] - 以180,104,819股为基数，每10股派0.200263元现金[3] - 权益登记日为2024年6月27日，除权除息日为2024年6月28日[5] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润98,370,145.01元，派发现金红利3,606,833.14元[2] - 按总股本折算每股现金红利为0.0198983元[4] 其他事项 - 持有5.1141%股份的股东拟减持206,900股，权益分派对减持计划无影响[7] - 结合权益分派及回购方案调整回购价格[8]

股份回购 - 拟回购股份数量不少于50,000股，不超过750,000股[2] - 调整前回购股份价格上限为3.99元/股，调整后为3.97元/股[5] - 调整前预计回购资金总额区间为199.50万 - 299.25万，调整后为198.50万 - 297.75万[2][7] - 回购股份价格上限调整生效日期为2024年6月28日[5] 权益分派 - 以180,104,819股为基数，每10股派0.200263元（含税）[3] - 权益分派股权登记日为2024年6月27日，除权除息日为2024年6月28日[3] 股本情况 - 公司现有总股本181,263,297股，已回购股份1,158,478股[3] - 2023年年度权益分派方案不涉及送转股，无需调整剩余应回购股份数量[7]