证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-018 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责， 维护公司和全体股东尤其是中小股东利益。现将 2024 年度履职情况作如下汇报： 一、出席董事会和股东大会情况 2024 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真履 行独立董事勤勉尽责的义务，并审慎行使对所审议案的表决权。本人认为公司董 事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，未对 2024 年度任职期间提交董事 会、股东大会审议的各项议案提出异议。2024 年度，本人出席董事会和股东大会 情况如下： | 董事会 ...

文章核心观点 3月11日百甲科技大宗交易情况及近期股价表现 [1] 大宗交易情况 - 3月11日大宗交易成交量50.00万股，成交金额353.50万元，成交价7.07元，相对收盘价折价3.02% [1] - 买方营业部为华泰证券天津东丽开发区二纬路证券营业部，卖方营业部为广发证券南京水佑岗营业部 [1] - 近1个月内累计发生2笔大宗交易，合计成交金额707.50万元 [1] 股价表现 - 3月11日收盘价7.29元，下跌0.14%，日换手率4.82%，成交额4015.82万元 [1] - 近5日累计上涨1.53% [1]

投资与业绩 - 2020年7月7日公司出资设恒泰基金，持49.75%份额[4] - 2020年11月12日恒泰基金向汉泰工业化投资9700万元[4] - 汉泰工业化2023年度收入13671.72万元，净利润211.31万元[5] 回购与诉讼 - 2024年9月26日公司提存2715.14万元回购徐州市产业基金份额[6] - 2025年1月27日前公司累计付2952.07万元回购高新区产业基金22.89%份额[6] - 恒泰基金要求公司支付股权回购价款12031.04万元及违约金[5] - 2025年3月6日公司收到诉讼相关文件，未开庭[6] 其他 - 公司目前持恒泰基金份额比例为72.64%[6] - 本次诉讼对公司生产经营无重大不利影响，利润影响不确定[7]

公司荣誉 - 公司获评2024年度江苏省绿色工厂[1][2] 信息发布 - 省工信厅2025年2月26日发布2024年度江苏省绿色制造名单[2] - 公司董事会2025年2月28日发布获评公告[5]

营业收入变化 - 2024年公司营业收入986,953,107.84元，同比减少1.73%[4][6] 利润相关指标变化 - 2024年利润总额-9,339,314.62元，同比减少121.74%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-4,394,852.51元，同比减少110.95%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,407,211.04元，同比减少126.15%[4][6] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益-0.02元，同比下降109.09%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产3.90元，同比减少2.26%[5][6] 资产与权益变化 - 2024年末公司总资产1,673,072,364.79元，同比增加5.03%[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益707,419,026.70元，同比减少2.11%[5][6] 业绩预期与实际差异 - 公司原预计2024年归属于上市公司股东的净利润为180.00万元 - 260.00万元，实际为-439.49万元[10] 业绩变动原因 - 业绩变动主要因下游需求低迷、营收减少、应收账款回款不及预期、非经常性损益减少等[7]

业绩预告期间 - [业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日][3] 业绩情况 - [年度实现盈利，但净利润与上年同期相比下降超50%][4] - [归属于上市公司股东的净利润本报告期为180.00 - 260.00万元，上年同期为4,012.14万元，变动比例为 -95.51% - -93.52%][5] 业绩变动原因 - [受下游市场需求低迷等影响，公司下调销售报价致毛利率下降][4] - [部分回款不及预期，信用减值准备计提金额同比大增][4] 业绩预告说明 - [本次业绩预告未经审计，最终数据以2024年年度报告为准][2][6]

市场扩张和合作 - 公司2025年2月20日与森特股份签《战略合作框架协议》[2] - 双方拟在多领域全面合作，探索BIPV创新应用[4][5] - 协议符合公司战略，提升实力加速业务布局[6]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-001 公司于 2025 年 1 月 15 日收到容诚出具的《关于变更签字会计师的告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 容诚原委派陈莲为项目合伙人及签字注册会计师、宗志迅和董凯凯为签字注 册会计师，郑磊为项目质量控制复核人，为公司提供 2024 年度审计服务。鉴于 原签字注册会计师陈莲、董凯凯签字年限到期，现委派鲍光荣为项目合伙人及签 字注册会计师，宗志迅和陈思为签字注册会计师，郑磊为项目质量控制复核人， 负责完成公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。 二、本次变更的签字注册会计师情况 1.基本信息 鲍光荣，2014 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务， 2014 年开始在容诚执业；近三年签署或复核过晶合集成、泰禾智能、大地熊等多 家上市公司审计报告。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中 ...

稳定股价与回购 - 2024年9月24日审议通过稳定股价和回购股份方案[1] - 2024年10月14 - 12月26日触发稳定股价方案终止情形[2][3] - 2024年9月27 - 12月26日未实施回购[3] 股东与交易 - 2024年5、10月披露持股5%以上股东减持计划和结果[4] - 回购期间除上述股东外相关主体无买卖股票情况[4]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 24 日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》和《关 于回购股份方案的议案》，并于 2024 年 9 月 26 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）披露了《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2024- 081）和《竞价回购股份方案公告》（公告编号：2024-082）。 一、触发稳定股价措施终止条件的情形 （一）本次稳定股价措施的终止条件，包括但不限于： 1.继续实施稳定股价措施导致股权分布不符合上市条件； 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-106 2.股价在一定期限内高于基准价格； 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 触发稳定股价措施终止条件暨股份回购结果公告 (三)回购期间相关主体买卖股票情况 本次稳定股份方案于 2024 年 9 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse. ...