一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-108 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-094 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会议事规则 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，负责董事会日常工作联络、会议组织和 董事会印章保管、使用等工作，由董事会秘书担任负责人。 第二章 会议的召集 第三条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议事规则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-095 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会 （以下简称审计委员会）并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-111 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董事 19 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 36 | | 第 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-110 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场及通讯 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律法规和规范性 文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/）披露的《2023 年三季度报告》(公告编号：20 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-098 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的战 略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会）并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-097 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称 公司）董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以 及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会）并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-100 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市 规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简 称《监管指引 1 号》）以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-101 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公 司（以下简称公司）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产 安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国民法典》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押，包含公司对控股子公司提 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-109 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指 ...