证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-083 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 14 日 15:00—2023 年 9 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购股份方案公告 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。公司现任独 立董事范辉先生、王希达先生、史常水先生对本项议案发表了同意的独立意见。 该议案尚需提请股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于□实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 √维护公司价值及股东权益所必需 。 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-079 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号），公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股，发 行价为每股人民币 4.00 元，共计募集资金 15,120 万元，扣除不含税的发行费用 人民币 2,654.32 万元，实际募集资金净额为人民币 12,465.68 万元。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司本次向不特定合格投资 者公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字（2023） 241Z0004 号验资报告。 账户名称 银行名称 账号 金额（元） 徐州中煤百甲 重钢科技股份 有限公司 江苏银 ...

独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-085 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事：范辉、王希达、史常水 2023 年 8 月 28 日 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，经认真审阅相关材料，本着独立判断的原则，现就 公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 经审阅相关资料，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《募集资金管理制度》 等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在违规存放和使用募集资金 的情况，不存在变相改变募集 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-080 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股 价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第 三届董事会第二十九次会议审议通过。 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了《关于公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后稳定公司股价的 预案（修订后）》（以下简称"《预案》"）。该《预案》已分别经公司第三届董事会 第十七次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过。 （一）稳定股价措施的启动条件 自公司向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北 京证券交易所上市（以下简称"上市"）之日起一个月内，公司股票连续 10 个 交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 权、除息的，须按照北京证券交易所的有 ...

第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-084 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事范辉、王希达、史常水对 ...

公司上市与合同签订 - 2023年3月14日公司股票在北京证券交易所上市[6] - 2023年5月公司与万华化学集团物资有限公司签订《采购框架合同》，合同预估总金额为10.03亿元（含税）[7] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入490,759,797.64元，较上年同期减少2.59%[23] - 本期归属于上市公司股东的净利润23,361,942.44元，较上年同期增长1.50%[23] - 本期资产总计1,528,003,849.96元，较上年期末增长5.81%[24] - 本期负债总计818,430,074.00元，较上年期末减少7.15%[24] - 本期归属于上市公司股东的净资产709,573,775.96元，较上年期末增长26.10%[24] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -53,611,100.76元，较上年同期增长66.12%[25] - 计入当期损益的政府补助为6,266,243.97元[28] - 非经常性损益合计8,990,310.40元，净额为7,650,155.12元，所得税影响数1,340,155.28元[30] - 报告期内公司实现营业收入490,759,797.64元，同比降低2.59% [35] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润23,361,942.44元，同比增长1.50% [35] - 截至报告期末公司资产总额为1,528,003,849.96元，同比增长5.81% [35] - 截至报告期末公司归属于上市公司股东的净资产为709,573,775.96元，同比增长26.10% [35] - 本期期末货币资金185,390,948.64元，占总资产12.13%，较期初增加122.01%[45][47] - 本期期末长期借款28,790,517.54元，占总资产1.88%，较期初增加190.23%[46][47] - 本期期末应收款项融资17,481,421.12元，占总资产1.14%，较期初增加121.46%[46][47] - 本期期末预付账款36,044,580.01元，占总资产2.36%，较期初增加176.24%[46][47] - 本期期末应交税费17,507,917.34元，占总资产1.15%，较期初减少41.29%[46][47] - 本期营业收入490,759,797.64元，较上年同期减少2.59%[49] - 本期营业成本395,005,734.82元，占营业收入80.49%，较上年同期减少4.43%[49] - 本期毛利率19.51%，上年同期为17.96%[49] - 营业利润为22,728,531.45元，占比4.63%，较上期减少6.57%；净利润为23,361,942.44元，较上期增加1.50%[50] - 研发费用为27,318,658.78元，较去年同期增加36.08%；信用减值损失为 - 5,627,914.46元，较去年同期减少44.73%[51] - 主营业务收入为467,472,052.82元，较上期减少3.44%；其他业务收入为23,287,744.82元，较上期增加18.31%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 53,611,100.76元，同比增加66.12%；投资活动产生的现金流量净额为 - 7,011,822.88元，同比减少84.87%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为158,608,671.01元，同比增加266.59%[57] - 营业外收入为3,013,185.53元，较去年同期增加14808.28%；营业外支出为16,308.13元，较去年同期减少60.18%[50][51] - 2023年6月30日公司资产总计15.28亿元，较2022年12月31日的14.44亿元增长5.81%[114] - 2023年6月30日流动资产合计11.77亿元，较2022年12月31日的10.91亿元增长7.91%[113] - 2023年6月30日非流动资产合计3.51亿元，较2022年12月31日的3.53亿元下降0.69%[114] - 2023年6月30日负债合计8.18亿元，较2022年12月31日的8.81亿元下降7.15%[115] - 2023年6月30日流动负债合计6.89亿元，较2022年12月31日的7.71亿元下降10.69%[114] - 2023年6月30日非流动负债合计1.29亿元，较2022年12月31日的1.10亿元增长17.61%[115] - 2023年6月30日所有者权益合计7.09亿元，较2022年12月31日的5.62亿元增长26.10%[115] - 2023年6月30日货币资金为1.85亿元，较2022年12月31日的0.83亿元增长122.01%[113] - 2023年6月30日应收账款为5.44亿元，较2022年12月31日的6.03亿元下降9.72%[113] - 2023年6月30日合同资产为2.21亿元，较2022年12月31日的2.10亿元增长5.45%[113] - 公司资产总计从12.93亿元增长至13.98亿元，涨幅约8.13%[118][119] - 流动资产合计从8.54亿元增长至9.62亿元，涨幅约12.57%[118] - 流动负债合计从6.73亿元降至6.15亿元，降幅约8.62%[119] - 2023年1 - 6月营业总收入为4.91亿元，较2022年同期的5.04亿元下降约2.6%[120] - 2023年1 - 6月营业总成本为4.66亿元，较2022年同期的4.71亿元下降约1.12%[120] - 2023年1 - 6月营业利润为2272.85万元，较2022年同期的2432.79万元下降约6.57%[121] - 2023年1 - 6月净利润为2336.19万元，较2022年同期的2301.67万元增长约1.49%[121] - 2023年1 - 6月综合收益总额为2336.19万元，较2022年同期的2284.37万元增长约2.27%[122] - 基本每股收益从0.16元/股降至0.14元/股，降幅约12.5%[122] - 稀释每股收益从0.16元/股降至0.14元/股，降幅约12.5%[122] - 2023年1 - 6月营业收入396,346,380.08元，较2022年1 - 6月的412,415,459.67元下降3.9%[124] - 2023年1 - 6月净利润19,984,645.31元，较2022年1 - 6月的17,351,049.82元增长15.2%[125] - 2023年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2022年1 - 6月均为0.16元/股[125] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金458,017,775.81元，较2022年1 - 6月的318,392,943.47元增长43.8%[127] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计480,320,044.01元，较2022年1 - 6月的335,190,958.71元增长43.3%[128] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计533,931,144.77元，较2022年1 - 6月的493,434,409.98元增长8.2%[128] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 53,611,100.76元，较2022年1 - 6月的 - 158,243,451.27元亏损减少66.1%[128] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计262,186,443.82元，较2022年1 - 6月的124,664,986.86元增长110.4%[129] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计103,577,772.81元，较2022年1 - 6月的81,398,997.64元增长27.2%[129] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额98,712,973.24元，较2022年1 - 6月的 - 156,511,943.66元由负转正[129] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为289,683,047.34元，2022年同期为183,136,562.37元，同比增长约58.18%[131] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计为320,282,741.78元，2022年同期为236,106,583.21元，同比增长约35.65%[131] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计为388,475,413.71元，2022年同期为372,628,738.94元，同比增长约4.25%[131] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 68,192,671.93元，2022年同期为 - 136,522,155.73元，亏损同比收窄约50.05%[131] - 2023年投资活动现金流入小计为4,500.00元，2022年无此项数据[131] - 2023年投资活动现金流出小计为524,498.00元，2022年为34,769,495.55元，同比减少约98.49%[132] - 2023年筹资活动现金流入小计为211,067,000.00元，2022年为67,636,593.38元，同比增长约212.06%[132] - 2023年筹资活动现金流出小计为40,073,645.74元，2022年为36,604,357.34元，同比增长约9.48%[132] - 2023年现金及现金等价物净增加额为102,280,633.46元，2022年为 - 140,259,415.24元，由负转正[132] - 2023年期初现金及现金等价物余额为57,553,377.84元，期末为159,834,011.30元，增长约177.72%[132] - 本期提取金额为7,903,754.15元，使用金额为7,249,120.63元[136] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计为512,980,734.63元[137] - 本期专项储备提取5,824,917.11元，使用6,222,105.87元，变动额为 -397,188.76元[140] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为535,427,222.01元[140] - 母公司上年期末所有者权益合计为507,416,270.62元[141] - 母公司本期增减变动金额为143,507,480.14元[141] - 母公司本期综合收益为19,984,645.31元[141] - 本期期末股本为143,463,297.00元，资本公积为285,308,688.86元[140] - 本期其他综合收益为173,025.41元，盈余公积为4,884,984.26元[140] - 本期未分配利润为94,413,308.29元[140] - 2023年本期期末所有者权益合计为650,923,750.76元[142] - 2022年半年度上年期末所有者权益合计为485,646,050.83元[144] - 2022年半年度本期期末所有者权益合计为502,599,911.89元[145] - 2023年专项储备本期提取7,903,754.15元，本期使用7,249,120.63元[142] - 2022年半年度专项储备本期提取5,824,917.11元，

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-086 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨传伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-077)、 《2023 年半年度报告摘要》(公告编号 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-082 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 为满足日常生产经营所需流动资金，公司子公司徐州中煤（宁夏）钢结构建 设有限公司（以下简称"宁夏钢构"）需向中国银行股份有限公司贺兰支行、兴 业银行股份有限公司银川分行分别申请 1,000 万元银行借款，公司及关联自然人 刘甲铭先生、武斌香女士、刘洁女士、张建文先生拟为上述借款提供连带责任保 证担保；子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司(以下简称"汉泰工业化")需 向中国银行股份有限公司徐州云龙支行申请 1,000 万元银行借款，公司及关联自 然人刘甲铭先生、武斌香女士、朱新颖先生、刘媛女士拟为该笔借款提供连带责 任保证担保。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日）的比例为 5.33%。目前担保协议尚未正式签署。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会 第二十次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和《公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 4 月 10 日，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份回购情况 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，公司于 2023 年 4 月 26 日至 2023 年 7 月 25 日对公司股票进行了回购，实际回购公司股份 900,876 股，使用 资金总额 3,028,640.75 元(不含印花税、佣金等交易费用)。 （一） 本次股份回购计划主要内容 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-075 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 1、本次股份回购计划符合法律法规、部门规章、行政规范性文件及北京证 券交易所业务规则等有关规定。 3、本次回购的实际情况 1、本次稳定股价措施的终止条件，包括但不限于： （1）继续实施稳定股价措施导致股权分布不符合上市条件； （2）股价在一定期限内高于基准价格； （3）已达 ...