证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-054 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"旭杰科技"、"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议。根据《公司法》、《公司章程》 和《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断 的立场，现发表独立意见如下： 一、关于公司《2023 年股权激励计划（草案）》的独立意见 1、未发现公司存在《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上 市规则》")《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员 工持股计划》(以下简称"《监管指引第 3 号》")等法律、法规规定的禁止实施 股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《监管指引第 3 号》 等法律、法规、规章和规范性 ...

证券代码: 836149 证券简称:旭杰科技 | 一、释义………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 二、声明…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 三、基本假设 | | 四、本次股权激励计划的主要内容 | | (一) 激励对象的范围及分配情况 | | (二 ) 授予的股票期权数量 | | (三)本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 . | | (四) 股票期权行权价格 | | (五) 股票期权的授予和行权条件 | | (六) 激励计划其他内容 | | 五、独立财务顾问意见…………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | (一)对本激励计划是否符合 ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023年股权激励计划的 法律意见书 致：苏州旭杰建筑科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州旭杰建筑科技股份有 限公司（以下简称"旭杰科技"或"公司"）委托，就旭杰科技 2023 年股权激励计 划事宜（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）担任专项法律顾问，并就本激励 计划事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"《激励 计划》"）、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司2023年股权激励计划实施考核管 理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）、公司相关董事会会议文件、独立董 事独立意见、监事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他 文件，并通过查询公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证，并已经得到 旭杰科技以下保证：旭杰科技已经提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人 提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。公司提供给本所的 文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-044 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电话或电子邮件方 式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李宗阳、刘勇因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司的董事、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-055 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日上午 10:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，表决 ...

一、拟认定核心员工提名情况 2023 年 8 月 18 日，苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名 吴佳雯等 18 人为公司核心员工，具体名单如下： 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-050 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大 会审议。 二、备查文件 1.《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 董事会 2023年8月18日 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 吴佳雯 | 核心员工 | | 2 | 胡亚琦 | 核心员工 | | 3 | 陆和燕 | 核心员工 | | 4 | 陈秋鹏 | 核心员工 | | 5 | 张梦琦 | 核心员工 | | ...

旭杰科技 836149 图片 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 Suzhou Jcon Building Technology Co., Ltd. 2023 半年度报告 1 公司半年度大事记 2023 年 4 月，苏州杰通获得"上海市 2022 年度房建类装配式预制构件类 A 级诚信及 质量管理能力"认定。 2023 年 6 月，旭杰科技受邀参加长三角区 域新型建筑工业化协同发展联盟专家委员 会成立大会，公司董事长当选专家委员会 首批专家。 2023 年 6 月，SIPO 参加年度澳洲智慧能源 展会及建筑规范审查员协会论坛。展会上 与 Good We 的中澳参展团队进行了沟通和 交流，深入探讨了光电建材一体化未来的 方向。 2023 年 6 月，旭杰科技及各子公司亮相 2023 世环会。公司汇集公司旗下"PC 生产 制造"、"设计及绿建咨询""光伏+储能" 等核心业务，展示了行业最前沿的技术、 产品及绿色建筑解决方案。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 28 | | ...

公司经营情况 - 2023年上半年预计实现营业收入2.58亿元,同比增长124.76% [3] - 1-5月新增订单约4.30亿元,同比增长约246% [3] - 上半年预计实现扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润370万元 [3] - 各主营业务板块在手订单、销售收入较上年同期均有较大幅度增长 [3] - 分布式光伏电站系统集成业务已全面展开并形成规模,在手订单充足 [6] - 产量、项目完工量较上年同期增长,固定单位成本较上年同期减少,主要材料采购成本下降,各业务板块毛利率较上年同期均有所上升 [3] 海外市场布局 - 澳大利亚子公司市场占有率逐步提高,AAC板材贸易销售收入稳步增长 [5] - 正筹划进入布里斯班市场,参与奥运场馆和配套设施的开发建设 [5] - 与中国建筑等央企就中东装配式建筑市场展开合作,启动可行性研究 [5] 新能源业务发展 - 分布式光伏电站系统集成业务新增订单71.09MW,遍布多个省市 [6] - 正在联合其他公司开展储能领域可行性研究,新能源相关业务占比将逐步提升 [6][7] 融资及发展规划 - 目前以间接融资为主,正与银行洽谈增加授信额度 [7] - 未来将视业务发展需求,研究采用适合的直接融资方式 [7] - 将做稳做强装配式建筑主营业务,坚定不移地进入新能源领域 [8] - 积极拓展新兴业务,寻找新的利润增长点 [8]

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-042 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年半年度业绩预 告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经 会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年半年度报告中披露的数据为准，提 请投资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计， 具体数据以公司 2023 年半年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意 投资风险。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 预计本报告期业绩将亏损或与上年同期相比扭亏为盈的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期（单位：万元） | | 上年同期（单位：万元） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 25, ...

旭杰科技 证券代码 : 836149 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人丁杰、主管会计工作负责人陈吉容及会计机构负责人（会计主管人员）汪菲保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无 | □是 | √否 | | 法保证其真实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 | 归属于上 ...