证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-071 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事 有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和 规范性文件规定及《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括内部董事、外部董事（含独立董事）。 （二）高级管 ...

承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-069 旭杰科技（苏州）股份有限公司 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、公司董事、高级管理人员、关联方、收购人等相关方及公司（以下 简称"承诺人"）的承诺管理，规范履行公司及承诺人的承诺行为，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市 公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》等有关法律和规定，并结合《公 司章程》和公司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺指公司就重要事项向公 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-085 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第一章 总则 第一条 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）为规范重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《旭杰 科技（苏州）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格或者对投资者投资决策产生较大影响的情形或事件 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届 ...

本细则经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-078 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》和《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责，负责信息披露 事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-076 旭杰科技（苏州）股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司总经理的运作，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》以 及《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-060 旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 总则 为完善公司法人治理结构， 促进旭杰科技（苏州）股份有限公司(以下 简称"公司")规范运作， 维护公司整体利益， 有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"公司法 ")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《北京证券交易所股票 上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》及《 上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、行政规章和《旭杰科技（苏州）股 份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-073 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，由董事会选举产生。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《旭杰科技 （苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-082 旭杰科技（苏州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，切实保护公司、股东及投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人报送工作， ...

公司文件 旭杰科技（苏州）股份有限公司 章 程 （二零二五年七月） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 19 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 20 | | 第五节 | | 股东会的召开 22 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 29 | | 第二节 | | 独立董事 33 | | 第三节 | | 董事会 36 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | | 财务会计制度 46 | | 第 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-087 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第一条 为规范旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律法规及《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所 ...