板块整体表现 - 工程咨询服务板块当日下跌0.93% 领跌个股为华建集团（跌幅9.54%）[1] - 上证指数下跌1.25%至3765.88点 深证成指下跌2.83%至12118.7点[1] - 板块主力资金净流入1201.41万元 游资净流出1.59亿元 散户净流入1.47亿元[2] 个股涨跌情况 - 涨幅最高为中国瑞林（代码603257）上涨10% 收盘价67.88元 成交额8.52亿元[1] - 深水规院（代码301038）上涨8.19%至31.16元 成交19.59万手[1] - 华阳国际（代码002949）上涨4.06%至13.34元 成交额9402.25万元[1] - 华建集团（代码600629）跌幅最大达9.54% 收盘价12.99元 成交额7.29亿元[2] - 杰恩设计（代码300668）下跌6.94%至19.17元 成交额2.18亿元[2] 资金流向特征 - 中国瑞林获主力资金净流入1.16亿元 占比13.59% 游资净流出7175.01万元[3] - 深水规院主力净流入1.04亿元（占比17.34%） 散户净流出1.12亿元[3] - 设研院（代码300732）主力净流入2105.13万元 占比9.77%[3] - 杰恩设计主力净流入1537.33万元 占比7.05%[3] - 同济科技（代码600846）主力净流入366.82万元 游资净流入70.79万元[3]

市场扩张和并购 - 2025年2月18日公司完成购买中新旭德47%股权过户，使其成控股子公司[1] 其他新策略 - 2025年8月21日公司东吴证券持续督导主办人变更，高玉林接替崔柯[1] - 变更后重大资产购买项目持续督导主办人为周祥、高玉林，督导期至义务结束[2]

会议信息 - 会议于2025年8月21日在公司会议室召开，方式为现场加通讯[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人，主持人是丁杰[3][4] - 发出董事会会议通知时间为2025年8月11日[3] 报告审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》，7票同意[6] - 报告已通过审计委员会会议审议，无需提交股东会[6]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块当日下跌0.47% 领跌股为华建集团（代码600629）跌幅达5.82% [1][2] - 上证指数报收3683.46点上涨0.48% 深证成指报收11551.36点上涨1.76% [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括苏州规划（代码301505）上涨4.47%收27.11元 深水规院（代码301038）上涨3.59%收36.39元 深圳瑞捷（代码300977）上涨3.23%收21.07元 [1] - 跌幅显著个股包括华建集团（代码600629）成交88.05万手 启迪设计（代码300500）跌2.45% 建科院（代码300675）跌2.45% [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出4.09亿元 游资资金净流入4631.4万元 散户资金净流入3.62亿元 [2] - 个股资金动向显示深圳瑞捷（代码300977）主力净流入923.15万元占比6.28% 中交设计（代码600720）主力净流入341.94万元占比3.82% [3] - 资金流出明显个股包括太极实业（代码600667）主力净流出112.75万元 霍普股份（代码301024）主力净流出142.43万元 [3] 成交活跃度 - 华建集团（代码600629）成交额达13.42亿元 深水规院（代码301038）成交额10.62亿元 设研院（代码300732）成交额5.00亿元 [1][2] - 低成交额个股包括尤安设计（代码300983）成交2716.37万元 旭杰科技（代码836149）成交3154.83万元 [2]

会议信息 - 公司于2025年8月8日14:30召开2025年第三次临时股东会，现场和网络投票结合，网络投票时间为2025年8月7日15:00至8日15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共5名，代表有表决权股份16,619,069股，占总数22.15%[9] - 参加网络投票股东为0名，代表有表决权股份0股，占总数0%[11] - 参加会议中小投资者股东共1名，代表有表决权股份54,100股，占总数0.07%[13] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案同意股数均为16,619,069股，占出席会议股东及代理人表决权股份总数100%[16][18][19][20] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小投资者同意54,100股，占比100%[26]

会议信息 - 2025年8月8日在苏州中衡设计大厦10F会议室召开会议[2] - 5位股东出席，持有16,619,069股，占比22.15%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数均为16,619,069股，占比100%[5][6][7][8] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意票数54,100，比例100%[15]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开[6] - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会召开15日前通知各股东[22] 股东会审议事项 - 公司购买、出售资产涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%的交易需股东会决定[8] - 公司与关联方发生成交金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易需股东会决定[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[9] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[9] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，单次或连续12个月内累计提供财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%的财务资助需股东会审议[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[12] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[22] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[22] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈[19] 股东会投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[33] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[33] - 公司购买、出售资产交易，12个月内累计计算涉及资产总额或成交金额超上市公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[33] - 担保金额12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30％需特别决议[33] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可征集投票权[34] 其他规定 - 委托理财投资额度使用期限不得超过12个月，期限内任一时点交易金额不得超过投资额度[16] - 发出股东会通知后变更现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00[23] - 股东会开始时间不得早于上午9:30，结束不得早于现场股东会结束当日下午3:00[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[24] - 会议记录保存期限为10年[30] - 关联股东应在股东会召开5日前向董事会主动声明关联关系[36] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人，最迟应在股东会召开10日前提出临时提案[37] - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票[38] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[39] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为弃权[50] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[55] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反公司章程的股东会决议[60] - 规则所用词语释义与《公司章程》相同[43] - 规则未尽事宜依国家法律等及《公司章程》规定执行，不一致时以相关规定为准[43] - 规则自公司股东会审议通过之日起生效实施[43] - 规则由公司董事会负责解释[43] - 授权应以股东会决议形式作出[44] - 授权事项、权限、内容应明确具体且具可操作性[44] - 不应授权董事会确定自己的权限范围或幅度[44] - 对规则第五条明确的股东会职权不得授权董事会代为行使[44]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[1] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] - 现场8月8日14:30召开，网络投票8月7 - 8日15:00[6][7] 股权与登记 - 8月4日为股权登记日，在册普通股股东可参会[8] - 8月6日9:00 - 17:00登记，地点为董秘办公室[16] 会议地点与联系 - 苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F[10] - 电话0512 - 69361689，联系人陈吉容[17] 审议议案 - 取消监事会、修订公司章程等议案[11] - 废止《监事会议事规则》等内部治理制度修订议案[21]

会议信息 - 监事会会议于2025年7月24日现场召开，主持人是袁华[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 7月14日以电话或邮件发会议通知[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等两议案表决均全票通过[6][7] 后续安排 - 两议案尚需提交股东会审议[6][7] 职权调整 - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使[6]

会议信息 - 会议于2025年7月24日在公司会议室以现场加通讯方式召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[6] - 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》下设33个子议案全票通过，部分需提交股东会审议[7][8][9] 股东会安排 - 董事会提请2025年8月8日召开2025年第三次临时股东会，表决全票通过，无需再提交审议[10]