独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具专项报告[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月24日14:30召开[6] - 网络投票2025年4月23日15:00 - 24日15:00进行[6] - 股权登记日为2025年4月17日[9] - 会议地点为苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F[10] - 会议登记时间为2025年4月22日9:00 - 17:00[25] - 会议登记地点为该大厦10F董事会秘书办公室[26] 业绩与利润 - 公司2024年度亏损，不进行权益分派[17] - 报告期末未分配利润1,445,926.44元，用于2025业务拓展[19] - 各控股子公司2024年度暂不现金分红[19] 其他事项 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务审计机构[20] - 2024年度董事等薪酬考核结果符合公司现状[20] - 2024年度无控股股东及关联方资金占用情况[21] - 会议审议多项议案，议案（六）对中小投资者单独计票[11][24]

业绩总结 - 公司2024年度亏损，不进行权益分派，暂不现金分红[11] - 报告期末未分配利润1,445,926.44元，留存用于2025年业务拓展[13] 决策事项 - 六项议案表决均同意，前五项需提交股东大会审议[6][7][8][10][13][14] - 董事等薪酬考核方案因监事回避直接提交股东大会[16] 内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价[14] 薪酬管理 - 确认2024年度董事等薪酬考核结果，制定2025年方案[16]

公司基本信息 - 公司控股股东为丁杰、丁强[27] - 公司普通股总股本为75,015,600股，优先股总股本为0股[27] - 公司2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权数量为125.76万份，注册资本由73,758,000元变更为75,015,600元[28] - 公司股票于2021年11月15日在北交所上市[26] - 公司主要从事分布式光伏电站系统集成业务及建筑装配化全过程服务[26][47] - 容诚会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[18] 公司荣誉与资质 - 2024年3月，公司参建的苏州中心项目获中国土木工程詹天佑奖[7] - 2024年9月获批电力工程施工总承包贰级资质[11] - 2019年公司获评“苏州市守合同重信用企业”“苏州市工业园区守合同重信用企业”等荣誉[116][117] - 2020年公司荣获苏州市“五一劳动奖状”“2019年度苏州市劳动关系和谐企业”，公司员工获评“苏州最美劳动者”[116][117] - 2021年子公司苏州杰通获评“苏州市质量奖”，公司获“科技企业上市奖”等多项荣誉[116][117] - 2022年子公司苏州杰通通过江苏省建筑产业现代化示范基地评估[116][117] - 2023年子公司苏州杰通获得“上海市2022年度房建类装配式预制构件类A级诚信及质量管理能力”认定[116][117] - 2024年公司获得资质增项并取得建筑业企业资质证书，新增获得“电力工程施工总承包贰级”资质[117] 公司业务布局与发展 - 2024年11月新设阿联酋迪拜全资子公司[13] - 未来公司将深入布局分布式光伏电站上下游产业链，择机进入集中式光伏电站领域[47] - 公司将业务重心转变为以研发与设计咨询为核心驱动力的装配式建筑全过程服务模式[125] - 公司完成光伏新能源领域开发 - 建设 - 运营的全产业链整合[125] - 公司光伏业务将向产业链下游拓展，完善光伏建筑一体化布局[153] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入556,815,820.64元，较2023年减少28.81%[33][56][68][108] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -30,172,101.35元，较2023年减少381.95%[33][56] - 2024年末资产总计774,948,815.82元，较2023年末减少17.69%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额19,927,090.95元，较2023年增长161.51%[36][83] - 业绩快报与年报中营业收入变动比例为 -0.34%，归属于上市公司股东的净利润变动比例为 -8.31%[37] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为180,567,174.74元、160,172,623.26元、90,529,517.94元、125,546,504.70元[39] - 2024年非经常性损益合计1,239,547.48元，非经常性损益净额891,756.24元[41] - 会计政策变更使上上年期末递延所得税资产调整重述后为5,487,121.64元，未分配利润调整重述后为25,268,833.61元[43][44] - 报告期内营业成本48,726.35万元，较上年同期降低26.36%[56] - 截至2024年12月31日，公司总资产77,494.88万元，归属于上市公司股东的净资产15,405.45万元[56] - 2024年末货币资金111,624,960.17元，占总资产比重14.40%，较期初增长43.17%，因经营活动现金净流入增加[63][65] - 2024年末应收票据5,754,944.00元，占总资产比重0.74%，较期初增长473.86%，系未到期票据结算增加[63][65] - 2024年末存货20,050,887.20元，占总资产比重2.59%，较期初降低65.02%，因子公司停产及母公司项目减少[63][65] - 2024年营业成本487,263,476.33元，占营业收入比重87.51%，较2023年降低26.36%[69] - 2024年毛利率12.49%，较2023年降低[69] - 2024年管理费用44,595,323.25元，占营业收入比重8.01%，较2023年增长50.64%[69] - 2024年资产减值损失 -18,591,732.45元，占营业收入比重 -3.34%，较2023年增长5,235.28%[69] - 2024年营业利润 -48,119,840.57元，占营业收入比重 -8.64%，较2023年降低416.42%[69] - 2024年净利润 -54,622,049.18元，占营业收入比重 -9.81%，较2023年降低539.88%[69] - 管理费用本期较上期增长50.64%，信用减值损失降低61.40%，营业利润、净利润降低416.42%、539.88%[70] - 主营业务收入2024年为5.55亿元，较2023年的7.81亿元下降28.92%，其他业务收入增长31.04%[72] - 中国大陆营业收入48925.80万元，较上年同期降33.36%，海外、港澳台地区营业收入6755.78万元，增长40.86%[75] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 43.71万元，较2023年的 - 603.11万元增长92.75%，筹资活动产生的现金流量净额降低81.18%[83] - 报告期投资额较上年同期的300万元下降100%[85] - 本期研发支出金额为22,907,241.01元，占营业收入的比例为4.11%；上期研发支出金额为30,280,122.82元，占营业收入的比例为3.87%[96] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 30,172,101.35元，基本每股收益为 - 0.41元/股，行权后基本每股收益摊薄后仍为 - 0.41元/股[159][160] - 2024年度公司利息支出为1,519.53万元，当期亏损[129] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为负，公司或面临营运资金紧张风险[130] - 2024年度公司综合毛利率为12.49%，受多种因素影响存在波动风险[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 分布式光伏电站系统集成业务全年实现营业收入21,941.36万元[56] - ALC板材销售业务全年收入6,755.78万元，较上年同期增长40.86%[56] - 建筑装配化全过程服务 - 销售营业收入21930.89万元，较上年同期降33.03%，分布式光伏电站系统集成业务 - 光伏电站EPC服务营业收入26260.62万元，降16.55%[74] - 前五大客户销售金额合计41538.81万元，占年度销售比66.78%，中新旭德/中新绿色能源（苏州）有限公司销售金额24485.06万元，占比39.36%[79] - 前五大供应商采购金额合计9699.71万元，占年度采购比19.60%，上海生睿住宅工业有限公司采购金额2604.56万元，占比5.26%[82] - 苏州杰通注册资本5000万元，总资产18002.32万元，主营业务收入9508.23万元，净利润54.09万元[87] - 控股子公司Sipo Building主营业务收入较上期增长40.86%、主营业务利润较上期增长1.70%，净利润较上期降低20.83%[89] - 控股子公司常州杰通主营业务收入较上期降低30.65%、主营业务利润较上期降低118.23%、净利润较上期大幅下降[89] - 控股子公司旭杰设计主营业务收入、主营业务利润、净利润本期较上期分别下降47.44%、57.90%、265.90%[89] - 2024年公司前五大客户含税销售收入为41,538.81万元，占含税销售收入总额比例为66.78%[129] - 2024年光伏电站系统集成业务领域来源于客户中新旭德的销售收入占该业务领域收入39.36%[129] - 公司光伏项目已遍布15个省市[129] 公司研发情况 - 研发人员期初88人，期末58人，占员工总量的比例从25.58%变为30.69%[97] - 公司拥有的专利数量从106个增加到119个，发明专利数量从6个增加到11个[98] - 双面板叠合剪力墙免翻板制备技术和提升预制构件研发项目已完成[99] - 方位喷淋装置、海绵设施防冻胀多孔透水砖等多个项目完成研发[100] - 预制构件智能堆放系统研发完成，相比传统人工堆放方式，人力成本节约20% - 40%[101] - 预制楼梯结构性能试验用可折叠检测架处于中试阶段[101] - 预制构件用喷淋养护装置及养护方法处于中试阶段[100] - 多孔透水砖打磨抛光装置处于中试阶段[100] - 节能环保型装配式剪力墙结构体系研发项目进行中[102] - 成品堆场智能化转运、存储及物流运输一体化技术研发项目终止[102] - 预制构件智能化混凝土叫料、搅拌等一体化技术研发项目终止[102][103] - 预制构件预埋通孔工艺流程标准化技术研究项目终止[103] - 运用于彩钢瓦屋顶的光伏板支撑系统研发已结项[103] - 公司预制构件装配过程中安全监控技术研发已结项，旨在解决安全监控问题[104] - 太阳能光伏系统性能因子影响分析的模拟装置及方法研发已结项，可增加发电量分析全面性[104] - 具有高密封性的ALC板拼接安装技术研发已结项，降低开裂及渗水问题[104] - 用于太阳能光伏安装的混凝土支墩养护装置研发已结项，提高支墩制备质量[105] - 免现浇构造柱的ALC板干式连接安装方法研发已结项，降低裂缝产生[105] - 用于光伏夹具智能化快速安装的装置及施工方法研发已结项，提高施工效率和精度[105] - 分布式光伏电站功率因数模拟装置和模拟方法研发已结项，解决功率因数过小问题[106] - 风能驱动的光伏板自动清洁装置研究已结项，提高能量利用效率[106] - 柱侧安装的ALC板连接结构研发已结项，解决连接受力不全面问题[107] 公司重大事项 - 2024年8月启动收购中新旭德不低于47%股权，2025年2月完成收购，持股达51%[9][54][57] - 2025年3月20日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通[112] - 2025年4月1日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过公司2024年年度报告及报告摘要等议案[112] - 2024年10月21日公司发布控股子公司工厂拟搬迁公告，2025年1月24日发布停产公告[132] - 公司拟4787.42万元现金收购固德威持有的中新旭德47%股权[148] - 2024年12月20日公司召开董事会通过重组方案并签署《股权收购协议》[150] - 2025年1月7日公司收到北交所重组问询函，1月20日完成回复[151] - 2025年2月18日标的资产过户登记至公司名下，2月20日披露实施完毕公告[152] - 本次交易完成后公司将直接持有中新旭德51%股权，其将成控股子公司[149] - 本次交易构成重大资产重组[148][149] 公司股权激励计划 - 公司拟授予股票期权数量合计527.50万份，约占公司股本总额7,375.80万股的7.15%，其中首次授予422.00万份，占比5.72%，预留105.50万份，占比1.43%，预留部分占授予权益总额的20.00%[154] - 首次授予激励对象55人，预留授予激励对象9人[154] - 首次授予股票期权行权比例：第一个行权期30%，第二个行权期30%，第三个行权期40%；预留授予股票期权行权比例：第一个行权期50%，第二个行权期50%[154][155] - 2024年8 - 10月公司就股权激励计划相关议案召开多次董事会、监事会和股东大会并审议通过，进行了激励对象名单公示等工作[156][157] - 预留授予结果：何群获授40万份，占授予总量37.91%，占总股本0.54%；其余8名核心员工获授65.5万份，占授予总量62.09%，占总股本0.89%[158] - 第一个行权期可行权人数55人，可行权数量125.76万份，丁杰等6人及其余50名核心员工可行权数量占获授数量比例在29.75% - 30.00%之间，占当前总股本比例在0.02% - 1.71%之间[160][161][163] - 行权后公司有限售条件股份从25,883,059股（占比35.09%）变为26,069,809股（占比34.75%），无限售条件股份从47,874,941股（占比64.91%）变为48,945,791股（占比65.25%），总股本从73,758,000股变为75,015,600股[162] - 预留授予期权简称旭杰JLC3、代码850106，授予日2024年8月29日，登记日2024年9月23日

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.15元降至2024年的-0.41元，同比下降373.33% [1] - 每股净资产从2023年的2.47元降至2024年的0元，同比下降100% [1] - 每股公积金从2023年的0.9元增至2024年的0.95元，同比上升5.56% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.48元降至2024年的0.02元，同比下降95.83% [1] - 营业收入从2023年的7.82亿元降至2024年的5.57亿元，同比下降28.77% [1] - 净利润从2023年的0.11亿元降至2024年的-0.3亿元，同比下降372.73% [1] - 净资产收益率从2023年的6.07%降至2024年的-18.22%，同比下降400.16% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有683.94万股，占流通股比例13.98%，较上期减少604.81万股 [1] - 丁杰持有394.10万股，占总股本8.05%，较上期增加2.25万股 [2] - 肖红持有76.76万股，占总股本1.57%，持股数量不变 [2] - 方新宇持有58.70万股，占总股本1.20%，较上期增加8.35万股 [2] - 马建松、蔡道刚、魏余波、窦硕、陈吉容为新进股东，分别持有51.20万股、36.09万股、30.00万股、26.99万股、10.10万股 [2] - 丁强、陈军、张爱平、郭忠霞、胡汐斐、张庆生、何群退出前十大股东 [2]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币7,501.56万元[7] - 公司股份总数为7,501.56万股，均为普通股[14] - 公司股票每股面值人民币1元[15] - 公司经营范围包括建筑技术研发、房屋建筑工程设计等多项业务[10] 股权结构 - 发起人持股总数为15,000,000股，丁杰持股5,626,500股，占比37.51%；丁强持股5,520,000股，占比36.80%；何群持股636,000股，占比4.24%等[13] - 原苏州旭杰建筑新技术有限公司截至2015年7月31日经审计的净资产为人民币29,782,661.66元，按1: 0.5036的比例折为1,500万股股份，实收股本总额为人民币1,500万元[13] 股份管理 - 公司增加资本可采用向社会公众发行股份等六种方式[16] - 公司在减少注册资本等六种情况下可收购本公司股份[16] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东有权要求查阅公司的会计账簿等材料[26] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求人民法院撤销，自决议作出之日起一年内未行使撤销权的，撤销权消灭[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成[86] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[91] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[92] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名[106] - 监事会每6个月至少召开一次会议[108] - 监事会决议应当经全体监事的过半数通过[108] 财务与利润分配 - 公司在每会计年度前六个月结束后六十日以内编制中期财务报告[111] - 公司在每一会计年度结束后一百二十日以内编制年度财务报告[111] - 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取[111] 其他重要事项 - 法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新的法定代表人[7] - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会，并至少提前2个交易日发布通知[135][136] - 章程经股东会通过后生效，需报市场监督管理局备案[145]

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会3月10日在苏州召开，4股东出席，持表决权股份16368069股，占比21.82%[2][3] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，高管及相关人员列席[3][4] 议案表决 - 多项议案表决同意股数16368069股，占比100%[5][7][9][10][12] - 中小股东对预计2025年日常性关联交易议案表决，同意票数65100，占比100%[14] 市场扩张和并购 - 公司购买固德威持有的中新旭德47%股权，交易后持51%股权并取得控制权，将质押该股权为并购贷款担保[6] 授信担保 - 中新旭德及其全资子公司2025年度拟申请综合授信额度不超7.1亿元，担保额度不超5.6亿元[8]

会议安排 - 2025年2月21日召开第四届董事会第四次会议，决定3月10日开临时股东大会[4][5] - 2月21日董事会公告股东大会通知[5] - 现场会议3月10日14：30召开，网络投票3月9日15：00至3月10日15：00[6] 参会情况 - 出席股东4人，代表股份16,368,069股，占比21.82%[7] - 网络投票股东0人，代表股份0股，占比0%[8] - 中小股东1人，代表股份65,100股，占比0.0868%[8] 议案审议 - 审议5项议案，含预计2025年日常性关联交易[10] - 日常性关联交易议案同意股数16,368,069股，占比100%[11] - 修订《公司章程》议案获三分之二以上表决通过[13][14] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[16]

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-026 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）购买固德威技术股份 有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新旭德"） 47%股权的过户手续于 2025 年 2 月 18 日已办理完成，中新旭德成为公司控股 子公司，具体内容详见《关于重大资产购买实施完毕的公告》（公告编号： 2025-014）。 2025 年 3 月 3 日，公司收到东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证 券"）出具的《关于变更旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买持续督导 独立财务顾问主办人的函》，原重大资产购买项目独立财务顾问主办人潘哲盛先 生因个人工作变动，为方便日后持续督导工作的有序开展，东吴证券决定由独 立财务顾问主办人周祥先生（简历附后）接替担任公司的持续督导独立财务顾 问主办人，继续履行相关持续督导职责。 董事会 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入558,700,839.31元，较上年下降28.56%[4][5] - 2024年公司利润总额-51,861,684.30元，较上年下降441.48%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-27,857,208.61元，较上年下降360.31%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-28,752,626.81元，较上年下降601.98%[4][5] - 2024年末公司总资产780,740,137.00元，较期初下降17.07%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益157,117,187.64元，较期初下降13.90%[4] - 2024年公司股本75,015,600.00元，较期初增长1.71%[4] - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产2.09元，较期初下降15.38%[4] 业绩变动原因 - 2024年影响经营业绩主因是国内装配式建筑服务业务订单下降及常州杰通停产[5] - 国内装配式建筑服务业务萎缩及常州杰通停产致业绩变动[6]