公司基本信息 - 公司注册资本为人民币7,501.56万元[7] - 公司股份总数为7,501.56万股，均为普通股[14] - 公司股票每股面值人民币1元[15] - 公司经营范围包括建筑技术研发、房屋建筑工程设计等多项业务[10] 股权结构 - 发起人持股总数为15,000,000股，丁杰持股5,626,500股，占比37.51%；丁强持股5,520,000股，占比36.80%；何群持股636,000股，占比4.24%等[13] - 原苏州旭杰建筑新技术有限公司截至2015年7月31日经审计的净资产为人民币29,782,661.66元，按1: 0.5036的比例折为1,500万股股份，实收股本总额为人民币1,500万元[13] 股份管理 - 公司增加资本可采用向社会公众发行股份等六种方式[16] - 公司在减少注册资本等六种情况下可收购本公司股份[16] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东有权要求查阅公司的会计账簿等材料[26] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求人民法院撤销，自决议作出之日起一年内未行使撤销权的，撤销权消灭[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成[86] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[91] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[92] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名[106] - 监事会每6个月至少召开一次会议[108] - 监事会决议应当经全体监事的过半数通过[108] 财务与利润分配 - 公司在每会计年度前六个月结束后六十日以内编制中期财务报告[111] - 公司在每一会计年度结束后一百二十日以内编制年度财务报告[111] - 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取[111] 其他重要事项 - 法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新的法定代表人[7] - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会，并至少提前2个交易日发布通知[135][136] - 章程经股东会通过后生效，需报市场监督管理局备案[145]

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会3月10日在苏州召开，4股东出席，持表决权股份16368069股，占比21.82%[2][3] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，高管及相关人员列席[3][4] 议案表决 - 多项议案表决同意股数16368069股，占比100%[5][7][9][10][12] - 中小股东对预计2025年日常性关联交易议案表决，同意票数65100，占比100%[14] 市场扩张和并购 - 公司购买固德威持有的中新旭德47%股权，交易后持51%股权并取得控制权，将质押该股权为并购贷款担保[6] 授信担保 - 中新旭德及其全资子公司2025年度拟申请综合授信额度不超7.1亿元，担保额度不超5.6亿元[8]

会议安排 - 2025年2月21日召开第四届董事会第四次会议，决定3月10日开临时股东大会[4][5] - 2月21日董事会公告股东大会通知[5] - 现场会议3月10日14：30召开，网络投票3月9日15：00至3月10日15：00[6] 参会情况 - 出席股东4人，代表股份16,368,069股，占比21.82%[7] - 网络投票股东0人，代表股份0股，占比0%[8] - 中小股东1人，代表股份65,100股，占比0.0868%[8] 议案审议 - 审议5项议案，含预计2025年日常性关联交易[10] - 日常性关联交易议案同意股数16,368,069股，占比100%[11] - 修订《公司章程》议案获三分之二以上表决通过[13][14] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[16]

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-026 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）购买固德威技术股份 有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新旭德"） 47%股权的过户手续于 2025 年 2 月 18 日已办理完成，中新旭德成为公司控股 子公司，具体内容详见《关于重大资产购买实施完毕的公告》（公告编号： 2025-014）。 2025 年 3 月 3 日，公司收到东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证 券"）出具的《关于变更旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买持续督导 独立财务顾问主办人的函》，原重大资产购买项目独立财务顾问主办人潘哲盛先 生因个人工作变动，为方便日后持续督导工作的有序开展，东吴证券决定由独 立财务顾问主办人周祥先生（简历附后）接替担任公司的持续督导独立财务顾 问主办人，继续履行相关持续督导职责。 董事会 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入558,700,839.31元，较上年下降28.56%[4][5] - 2024年公司利润总额-51,861,684.30元，较上年下降441.48%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-27,857,208.61元，较上年下降360.31%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-28,752,626.81元，较上年下降601.98%[4][5] - 2024年末公司总资产780,740,137.00元，较期初下降17.07%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益157,117,187.64元，较期初下降13.90%[4] - 2024年公司股本75,015,600.00元，较期初增长1.71%[4] - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产2.09元，较期初下降15.38%[4] 业绩变动原因 - 2024年影响经营业绩主因是国内装配式建筑服务业务订单下降及常州杰通停产[5] - 国内装配式建筑服务业务萎缩及常州杰通停产致业绩变动[6]

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-024 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025 年 2 月 25 日 一、基本情况 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司常州杰通 装配式建筑有限公司（以下简称"常州杰通"）于 2025 年 2 月 24 日收到一项国家 知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 1、发明名称：一种复合保温板材生产用压板装置 发明人：程**；郭**；程**；何** 专利号：ZL 2024 1 1054563.9 专利申请日：2024 年 08 月 02 日 授权公告日：2025 年 02 月 11 日 专利权人：常州杰通装配式建筑有限公司 二、对公司的影响 上述发明专利证书的取得体现了子公司的技术创新及自主研发能力，有利于 提升子公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，提升了子公 司的核心竞争力，对子公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文 ...

对外担保制度 - 对外担保管理制度2025年2月21日经四届四次董事会审议，待股东大会通过[3] 担保审议规则 - 单笔超最近一期经审计净资产10%等多种情形担保须股东大会通过[8] - 对外担保事项需三分之二以上董事同意[8] - 股东大会审议特定担保需三分之二以上表决权通过[8]

市场扩张和并购 - 2025年2月18日完成购买固德威持有的中新旭德47%股权过户，中新旭德成控股子公司[2] 其他新策略 - 中新旭德及其全资子公司拟申请综合授信额度不超7.1亿元，担保额度不超5.6亿元[2] - 董事会授权管理层在总授信额度内办理融资事宜至2025年12月31日[4] 数据相关 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额34064.89万元，占最近一期经审计净资产比例186.67%[13] - 完成收购后新增控股子公司中新旭德对其子公司融资担保27009.89万元[15]

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-021 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 由代表公司执行公司职 | 第七条 经理为公司的法定代表 | | 务的经理为公司的法定代表人，并依法 | 人，并依法进行登记，如公司法定代表 | | 进行登记，如公司法定代表人变更，应 | 人变更，应进行变更登记。担任法定代 | | 进行变更登记。担任法定代表人的经理 | 表人的经理辞任的，视为同时辞去法定 | | 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 | 代表人。法定代表人辞任的，公司应当 | | 定代表人辞任的，公司应当在法定代表 | 在法定代表人辞任之日起三十日内确 | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定 | 定新的法定代表人。 ...

关联交易 - 2025年预计关联交易总金额为7.695亿元[4] - 子公司中新旭德转售光伏电站销售收入预计3.83亿元[4] - 中新旭德为转售电站项目公司融资延续担保预计3.47亿元[4] 公司信息 - 中新集团注册资本14.9889亿元[6] - 中新绿发注册资本12.1亿元[7] - 中新绿发持有中新旭德45%股权[8] 议案审议 - 2025年2月21日董事会通过2025年日常性关联交易议案[9]