证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-079 旭杰科技（苏州）股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 本制度所称投资者，包括公司在册与潜在的股票、债权及公司发行的其他有 价证券的投资者。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循以下原则： 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-089 旭杰科技（苏州）股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司" 或"母公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公 司和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司持有其超过50%股份，或者能够决定其董 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需提 交股东会审 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-058 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制 度的需要，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 以及《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的一般 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-068 旭杰科技（苏州）股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 第三条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东、 实际控制人及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本 制度执行。 第五条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 长效机制，杜绝控股股东、 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-065 旭杰科技（苏州）股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对本公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保 证公司的资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》以及《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或子公司（包括全资子公司及控股子 公司）为他人提供的担保和公司对子公司提供的担保。 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。具 体种类包括借款担保、银行开立信 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-064 旭杰科技（苏州）股份有限公司 募集资金管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 一、 审议及表决情况 募集资金管理制度 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 证监会另有规定的除外。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、 精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投 入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第一章 总则 第一条 为了加强对旭杰科技（苏州）股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》、《 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 股东会网络投票实施细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票提案等有关事项做出明确说明。 第六条 公司应当按照中国证券登记结算有限责任公司的要求提供股权登记 日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-084 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大信息内部保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）为规范重大 信息内部保密工作，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》 （下称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《旭杰科技（苏州） 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司、全资及控股子公司及对公司产生重大影响的参 股公司。 第 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-063 旭杰科技（苏州）股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第10号——权益分派》、《北京证券交易所股票上市规则》以及 《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-072 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司审计 委员会工作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《旭杰科技（苏州）股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第九条 审计委员会的主要 ...