成都中寰流体控制设备股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 120,983,291.73 元，母公司未分配利润为 120,361,248.81 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,550,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 31,065,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-020 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-022 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会于2021年10月25日核发《关于核准成都中寰流体 控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3354号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过977.50万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。 到位情况进行审验，认购资金已于 2021 年 11 月 4 日及 2021 年 12 月 14 日从 主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称"专户"），信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）分别于 2021 年 11 月 4 日及 2021 年 12 月 14 日 出具了 XYZH/2021CDAA30276 号及 XYZH/2021CDAA30283 号 ...

2022 年公司组织召开了 8 次董事会会议，3 次股东大会，独立董事积极参加各 项会议。报告期内出席会议的具体情况如下： 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-016 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 李双海先生、廖进兵先生、兰华开先生作为成都中寰流体控制设备股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现对 2022 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、出席会议的情况 | 姓名 | | | 董事会 | | 股东大会 | | ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-034 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：李瑜先生； 公司总经理：慕超勇先生； 公司财务总监：李勇文先生； 公司董事会秘书：王卓然女士； 保荐代表人：李春先生。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）披露 了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017），为方便广大投资者更深入了解公 司 2022 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-025 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，成都中寰流体控制设备股份有限公 司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关 文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为李瑜，实际控制人能够实际支配的公司 有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 51.76%。 公司存在控股股东，控股股东为李瑜，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总数的比例为 51.76%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-031 成都中寰流体控制设备股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过《关于 修订公司信息披露管理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的真 实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司和投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》以及《成都 中寰流体控制设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及 ...

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2022-032 成都中寰流体控制设备股份有限公司 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"或"中寰股份"）于 2023 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根 据公司本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集 资金投资金额进行调整。现将有关事项公告如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2021年10月25日核发《关于核准成都中寰流体控 制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3354号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过977.50万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。 2021年11月1日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股850.0 ...

安信证券股份有限公司 2022 年度公司治理自查及规范活动的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称："安信证券"、"保荐机构"）作为成 都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"中寰股份"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据公司治理 专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对中寰股 份公司治理自查和规范活动事项开展核查工作并发表专项核查意见如下： 一、中寰股份基本情况 安信证券获取并查阅了中寰股份截至 2022 年 12 月 31 日的全体证券持有人 名册、公司挂牌至今披露的年度报告、公开发行说明书等公告文件，经核查，中 寰股份基本情况如下： （一）中寰股份（证券代码：836260）于 2016 年 3 月 25 日在全国中小企业 股份转让系统（以下简称"全国股转系统"）挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日在 北京证券交易所上市； （二）公司属性为民营企业； （三）公司存在实际控制人，公司的实际控制人为李瑜，实际控制人能够实 际支配的公司有表决权股份总数占公 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 2022 年度报告 1 中寰股份 836260 公司年度大事记 1、2022 年 3 月，公司与国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管 理分公司签订了中俄东线天然气管道工程（永清-上海）南通-甪直段的气液 执行机构供货合同，产品最大配套 56" CL600 球阀，为目前为止我国口径最 大的管道球阀。 2、2022 年 4 月，公司被中国石油化工股份有限公司南京阀门供应储备 中心授予"2021 年度优秀执行机构供应商"称号。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 4、2022 年 6 月，公司中标中塔西南天然气综合利用工程及和田河气田 天然气净化及综合利用工程，提供多套天然气模块装置和大量成套设备，项 目一期工程于 2022 年年底顺利投产。 5、截止 2022 年 12 月 31 日，公司拥有 5 项发明专利，35 项实用新型 专利，12 项计算机软件著作权登记证书。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 4 | | --- | --- | --- ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-012 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到副董事长李大全先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,022,690 股，占公司股本 的 1.95%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任生产运营总监职务。 （二）辞职原因 李大全先生因个人原因申请辞去公司董事会副董事长、董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 成都中寰流体控制设备股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）对公司生产、经营上的影响 李大全先生辞去职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，公司 ...