证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-069 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《制 定<董事、高管薪酬管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职 责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，进一步促 进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规 ...

制度审议 - 2025年8月25日第四届董事会第六次会议审议通过《修订<规范与关联方资金往来的管理制度>》，尚需股东会审议[3] 制度目的 - 规范与关联方经济行为和资金往来，确保关联交易公平公正公开，不损害公司和股东利益[5] 交易规定 - 可与关联方进行多种交易，但不得拆借资金给关联方[8] 支付流程 - 支付时相关部门审查支付依据并备案，财务部门提交审核后办理支付[11] 监督措施 - 聘请注册会计师出具专项说明并公告，财务部门核算统计并建档案[13] 责任追究 - 违规造成损失应赔偿，严重的罢免并追究法律责任，占用资金应催还、举报、索赔[15] 制度生效 - 经董事会审议和股东会批准后生效，由董事会负责解释[18]

独立董事任职资格 - 董事会成员至少含三名独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 存在违法犯罪处罚情形不得担任独立董事[9] - 会计专业人士需具备注册会计师职业资格等条件之一[10] - 连续任职六年36个月内不得被提名[10] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[11] - 过往出席会议情况不达标不得被提名[13] 独立董事提名与选举 - 董事会、1%以上股份股东可提候选人[13] - 最迟发布选举公告时披露相关声明等并备案[14] - 北交所5个交易日内进行资格审查[14] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东单独计票披露[15] - 审议通过后2个交易日报送《董事声明及承诺书》[15] 独立董事任期与履职 - 连任不超六年[15] - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议解除职务[16] - 辞职或被解除职务，60日内完成补选[16] - 行使部分职权需全体过半数同意并披露[19] - 每年现场工作不少于十五日[21] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[21] 资料保存与信息提供 - 工作记录及资料至少保存十年[22] - 2名以上书面要求延期未被采纳应报告[23] - 不迟于专门委员会会议前三日提供资料，保存至少十年[27] 其他规定 - 主要股东定义[29] - 制度自股东会审议通过生效[30] - 应向年度股东会提交上一年度述职报告[24] - 保障独立董事知情权[26] - 聘请中介机构等费用由公司承担[27] - 给予津贴，标准董事会制订，股东会审议并年报披露[27] - 可建立责任保险制度降低履职风险[27]

会议审议情况 - 《修订<股东会议事规则>》子议案获董事会7票同意待股东会审议[3] 股东会召开规定 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[6] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[8] - 重大交易5种情况、对外担保6种情况、对外提供财务资助3种情况需董事会审议后提交股东会[8][9][11] - 与关联方成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需关注[9] 股东会召集规则 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[13][14] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集主持股东会，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[15] 股东提案规则 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] 股东会通知与投票 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[17] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[19] 会议主持规则 - 董事长、审计委员会召集人不能履职时，按规定推举主持[24] - 现场出席股东会有表决权过半数股东同意可推举主持人[24] 会议记录与决议 - 会议记录保存不少于10年[26] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 关联交易事项决议，普通决议需出席非关联股东有表决权股份数1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[30] 董事选举规则 - 公司董事会、单独或合并连续90日以上持1%以上股份股东有权提名非独立董事和独立董事候选人[31] - 股东选举两名或以上董事实行累积投票制[31] 中小股东权益 - 股东会审议影响中小股东利益重大事项时，对中小股东表决情况单独计票并披露[32] 方案实施与授权 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施[35] - 股东会对董事会授权分普通、特别决议事项，按规定比例通过[38] 规则生效与解释 - 本规则修改由董事会拟订草案，股东会审议通过生效[40] - 本规则解释权由董事会行使[40]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-062 成都中寰流体控制设备股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<对外投资管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京 证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"） 等法律法 ...

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过《修订<董事会秘书工作制度>》[3] 职责规定 - 董事会秘书负责沟通联络、信息披露、协调投资者关系等多项职责[7] - 负责组织筹备会议、信息保密、保管资料等工作[7][15] 任职与解聘 - 董事会秘书需具备专业知识，有特定情形不得担任[8] - 公司不得无故解聘，解聘或辞职需说明原因[19] - 连续三月以上不能履职等情况应在一月内解聘[22] 代行职责 - 空缺期间先由董事长代行，指定代行人后由其代行[19] - 可委任证券事务代表在秘书不能履职时代行[19] 其他规定 - 工作制度经表决通过生效，解释权归董事会[24] - 离任需接受审查、签保密协议并履行义务[26]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-065 成都中寰流体控制设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《制 定<会计师事务所选聘制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘 请会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、 ...

公司股价与融资交易 - 8月25日公司股价下跌0.47% 成交额为2762.71万元 [1] - 当日融资买入73.23万元 融资偿还0元 融资净买入73.23万元 [1] - 截至8月25日融资融券余额为498.31万元 其中融资余额占流通市值的0.32% 该余额超过近一年50%分位水平处于较高位 [1] - 当日融券交易量为0 融券余量为0股 但融券余额水平超过近一年90%分位处于高位 [1] 公司股东与股权结构 - 截至3月31日公司股东户数为5270户 较上期减少5.27% [2] - 同期人均流通股为18778股 较上期大幅增加145.41% [2] 公司财务业绩 - 2025年第一季度公司实现营业收入4117.56万元 同比增长27.02% [2] - 同期归母净利润为1279.02万元 同比大幅增长90.33% [2] 公司业务构成 - 公司主营业务为阀门执行机构 井口安全控制系统和橇装设备的设计研发 生产及销售 [1] - 主营业务收入构成为阀门执行机构41.05% 橇装设备24.49% 井口安全控制系统21.28% 零部件销售10.49% 其他主营2.54% 其他补充0.15% [1] 公司分红派现 - A股上市后公司累计派现1.09亿元 [3] - 近三年公司累计派现8284.00万元 [3]

公司股价与融资交易 - 8月22日公司股价下跌0.40% 成交额为2301.02万元 [1] - 当日融资买入额为83.57万元 融资净买入83.57万元 融资余额为441.80万元 占流通市值的0.29% [1] - 融资余额处于近一年40%分位水平 为较低位 融券余额为0.00元 处于近一年90%分位的高位 [1] 公司财务表现 - 2025年第一季度公司实现营业收入4117.56万元 同比增长27.02% [2] - 2025年第一季度归母净利润为1279.02万元 同比增长90.33% [2] - 截至3月31日股东户数为5270户 较上期减少5.27% 人均流通股为18778股 较上期增加145.41% [2] 公司业务与分红 - 公司主营业务为阀门执行机构 橇装设备 井口安全控制系统的设计 研发 生产及销售 [1] - 主营业务收入构成为：阀门执行机构41.05% 橇装设备24.49% 井口安全控制系统21.28% 零部件销售10.49% [1] - A股上市后累计派现1.09亿元 近三年累计派现8284.00万元 [3]

来源：新浪证券-红岸工作室 分红方面，中寰股份A股上市后累计派现1.09亿元。近三年，累计派现8284.00万元。 资料显示，成都中寰流体控制设备股份有限公司位于中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空 港空港四路2139号，成立日期2009年9月14日，上市日期2021年11月15日，公司主营业务涉及阀门执行 机构、井口安全控制系统和橇装设备的设计/研发、生产及销售。主营业务收入构成为：阀门执行机构 41.05%，橇装设备24.49%，井口安全控制系统21.28%，零部件销售10.49%，其他(主营)2.54%，其他(补 充)0.15%。 8月21日，中寰股份跌0.20%，成交额2605.69万元。两融数据显示，当日中寰股份获融资买入额32.94万 元，融资偿还0.00元，融资净买入32.94万元。截至8月21日，中寰股份融资融券余额合计393.41万元。 融资方面，中寰股份当日融资买入32.94万元。当前融资余额393.41万元，占流通市值的0.25%，融资余 额低于近一年30%分位水平，处于低位。 融券方面，中寰股份8月21日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.0 ...