证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-082 成都中寰流体控制设备股份有限公司 内部控制管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<内部控制管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 内部控制管理制度 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制订和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制订、运行及效果的各种综合因素，包括公 司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内层层分解和 落实。 第一章 总 ...

制度审议 - 2025年8月25日公司第四届董事会第六次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》[3] 制度适用 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[5] 披露规则 - 信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，不得滥用规则规避义务[5] - 国家秘密信息依法豁免披露[8] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[8] 后续处理 - 暂缓或豁免披露信息需登记相关事项[10] - 相关报告公告后十日内报送登记材料至注册地证监局和北交所[10] 职责分工 - 董事会秘书负责组织协调信息披露暂缓和豁免事务[11]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-074 成都中寰流体控制设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《制 定<重大信息内部报告制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理，及时、 真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会 （以下 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-073 成都中寰流体控制设备股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<舆情管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件 信息。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-072 成都中寰流体控制设备股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<战略委员会工作细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《成都 中寰流体控制设备股份有限公司有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设 ...

制度修订 - 2025年8月25日公司召开会议表决通过《修订<内部审计制度>》[3] 审计部职责 - 审计部受董事会领导，对董事会负责，向审计委员会报告工作[8] - 每半年报告内部审计计划执行及问题，提交年度计划和报告[8][10] - 每半年检查货币资金内控制度，至少每年提交内控评价报告[11][13] - 督促整改内控缺陷，对重要事项及时审计并审查信息披露制度[14][16] 报告相关 - 董事会出具年度内控自我评价报告，可要求事务所出鉴证报告[18][19] - 非无保留结论鉴证报告董事会需专项说明[23] 监督考核 - 公司建立机制考核内审人员绩效，审计部可建议奖惩[20] - 董事会可处分违规内审人员[24] 制度执行 - 制度未尽按国家法律和章程执行，经审议生效并由董事会负责[22]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-078 成都中寰流体控制设备股份有限公司 分、子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<分、子公司管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 分、子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）分、子公司 的管理，规范分、子公司的经营管理行为，维护公司利益和投资者利益，根据《公司法》《证 券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第八条 对不符合公司发展战略要求，或出于战略调整，或在战略实施中出现重大异常 情况，需子公司关、停、并、 ...

投资决策规则 - 2025年8月25日公司《修订<对外投资实施细则>》董事会表决全票通过，无需股东会审议[3] - 投资事项达一定标准需经董事会审议后提交股东会，或仅需董事会审议，未达标准由总经理审议[10][11][12] 投资工作流程 - 分为立项、尽职调查、评审决策、实施、投资后跟踪及管理五个阶段[19] - 立项由分管副总经理牵头，审批通过可签合作意向书[19] - 尽职调查需摸清投资标的情况并评估风险[19] - 决策阶段按议事规则和制度履行内部决策程序[20] 投资管理措施 - 公司对投资活动分级授权管理，立项申请由总经理办公会审批[10] - 投资标的选择应符合国家产业政策和公司战略[15] - 分管副总经理牵头实施投资项目，重大调整等需重新决策[21] - 投资完成后自我评价，审计部复核报告并按标准披露[22] - 审计部每年对投资项目进行风险评价并提保护措施[22] - 证券部和财务部每年跟踪投资项目并反馈情况[22] 投资标的处置 - 九种情形下公司可处置投资标的[24][27] - 人员可提处置建议，财务部受理，按权限决策[25] - 董事会聘中介机构审计或评估，指定人员签协议[25][26] - 证券部和财务部跟踪处置协议执行，逾期制定措施[26]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[10] 会议召集 - 特定情形下董事长应10日内召集临时董事会会议[7] - 独立董事要求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意5日内发通知，不同意说明理由并公告[8] 会议通知 - 董事会定期会议召开10日前书面通知全体董事[28] - 临时董事会会议召开3日前特定方式通知，紧急情况可口头通知[28] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日3日前发出[29] 会议召开 - 董事会定期会议每年召开两次，由董事长召集[35] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[7][35] 会议表决 - 董事会会议以记名投票等方式表决，每名董事一票表决权[38] - 董事会对列入议程事项应逐项表决[33] - 董事与决议事项有关联关系应回避表决[37] - 二分之一以上与会董事认为议案不明可暂缓表决[40] 审议事项 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[14] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易应提交董事会审议[16] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元交易应提交董事会审议[16] - 公司借款金额单项或一年内累计达公司最近一期经审计净资产10%以上未达50%，经相关流程后提交董事会审议[17] - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[15] 董事职责 - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席，视为不能履职，董事会建议股东会撤换[7][8] - 独立董事连续两次未亲自出席也不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[33] - 董事对会议记录或决议有不同意见可书面说明，否则视为同意[41] 其他 - 《修订<董事会议事规则>》子议案需提交股东会审议[3] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东可向董事会提案[25] - 公司可为董事购买责任保险，但违法违规导致责任除外[42] - 董事会会议相关文字资料保存不少于10年[44] - 时间紧迫时董事会秘书会议结束2个工作日内整理好会议记录[45] - 董事收到会议记录3日内签字送达公司[45] - 董事会会议决议由执行人落实并向董事长汇报，董事长督促并通报执行情况[47] - 本规则修改由董事会拟订草案，报股东会审议通过后生效[55] - 本规则解释权由董事会行使[56]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-060 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<独立董事专门会议工作制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续 ...