会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 2025年9月15日15:00现场开会，9月14 - 15日15:00网络投票[5] - 股权登记日为2025年9月10日[7][8] - 会议地点在成都市双流区公司会议室[8] 议案情况 - 审议取消监事会、修订章程等议案[9][10] - 议案1、3经董事会审议通过，议案1、2经监事会审议通过[10] - 公司有修订《对外投资管理制度》等多项议案[18]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月25日在公司四楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，无需提交股东会[5][6] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，需提交股东会[7] - 审议通过《关于废止<成都中寰流体控制设备股份有限公司监事会议事规则>的议案》，需提交股东会[7][8] 信息披露 - 《2025年半年度报告》和摘要于2025年8月26日在北交所披露[5] - 会议决议公告日期为2025年8月26日[9]

议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》表决全票通过，无需提交股东会[6] - 《关于2025年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》表决全票通过，无需提交股东会[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，尚需提交股东会[8] - 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》表决全票通过，20项子议案需提交股东会[12] - 聘任张立堂为副总经理议案表决全票通过[13] - 聘任刘宇晗为证券事务代表议案表决全票通过[15] - 提请召开2025年第二次临时股东会议案表决全票通过[16] 其他事项 - 会议于2025年8月25日召开，8月14日发出通知[5] - 公司新制定并修订部分内部管理制度，含26项子议案[9] - 公司拟定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会[16]

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过《修订<承诺管理制度>》，需提交股东会审议[3] 承诺披露 - 及时将承诺事项在规定平台专区披露[5] - 在定期报告中披露承诺事项及进展[7] 承诺规范 - 承诺需有明确履约时限，不得用模糊词语[6] - 承诺前分析可实现性并公开披露[6] 承诺变更与责任 - 无法履行可提请股东会变更或豁免，相关方回避表决[6] - 违反承诺，董事、高管要求其担责[7] 特殊情况 - 收购人承接原实控人未履行承诺[9]

利润分配制度修订 - 2025年8月25日董事会审议通过《修订<利润分配管理制度>》，待股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转注册资本时，留存不少于转增前注册资本25%[9] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润30%[12] 重大投资界定 - 未来12个月内对外投资累计支出满足特定条件属重大投资计划[13] 政策调整与执行 - 利润分配政策调整需经出席会议股东表决权2/3以上通过[14] - 股东会决议后，董事会2个月内完成股利或股份派发[13][18] 其他规定 - 制度以法律规定为准，经股东会审议通过生效，由董事会解释[21]

制度修订 - 2025年8月25日公司召开会议表决《修订<投资者关系管理制度>》子议案，7票同意，待股东会审议[3] 管理细则 - 投资者关系管理目的含建立沟通渠道、形成投资服务理念等[7] - 基本原则有充分披露、合规披露等六项[7] - 工作对象包括投资者、证券分析师等[9] - 工作内容涵盖公司战略、法定信息披露等[10] - 工作职责包括分析研究、信息沟通等[10] 沟通与披露 - 公司与投资者沟通方式有公告、股东会、说明会等[13] - 信息应在规定平台发布，不得先于指定平台在其他传媒披露[11] - 保证对外联系渠道畅通，每季度公开答复和反馈信息情况[11] - 建立官方网站设专栏并及时更新信息[13] 部门职责 - 董事会秘书任负责人，证券部为职能部门[16] - 证券部负责收集并披露公司生产、经营、财务等信息[18] - 主持报告编制和披露，筹备会议及准备材料[18] - 建立和维护公共关系，加强与媒体合作[18] - 设平台网上披露信息，危机时提出处理方案[18] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[21]

信息披露制度修订 - 《修订<信息披露管理制度>》子议案获董事会同意，需提交股东会审议[3] 定期报告披露 - 年度、中期、季度报告有规定披露时间，第一季度报告不得早于上一年度报告[14] - 预计不能按期披露定期报告需报告并公告原因、方案及延期期限[14] - 预计不能在2个月内披露年度报告或出现业绩泄露等情况需披露业绩快报[15] 业绩相关披露 - 业绩快报主要财务数据和指标同比变动超30%需说明原因[16] - 年度净利润变动超50%且大于500万元等情况需披露预计值及原因[17] - 业绩快报、预告与实际数据差异超20%需披露修正公告[17] 权益分派 - 拟送股或转增股本，依据报告需审计[17] - 未能在规定期限实施权益分派需致歉并说明安排，继续实施应在2个月内完成[22] 交易与担保披露 - 交易涉及资产总额占比超10%等多种交易情况需关注或披露[26][27] - 多种担保情况需股东会审议[27] 关联交易与诉讼披露 - 不同金额和占比的关联交易有披露及审议要求[31] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上需披露[35] 资产与人员变动披露 - 营业用主要资产变动超总资产30%等情况需及时披露[39] - 董事等无法履职超3个月等情况需及时披露[39] 减持披露 - 持股5%以上股东等减持股份有预先披露要求[41] - 控股股东、实际控制人减持需披露公司情况[42] 信息披露职责与流程 - 高级管理人员编制定期报告草案，信息披露义务人及时报告[44][45] - 董事会领导管理，董事会秘书组织协调，证券部汇集信息[47] 保密工作 - 董事长、总经理等为保密责任人，信息知情人需保密[52] - 董事会与知情人签保密协议，特殊情况报送信息需报告披露[53][54] 违规处理 - 董事及高级管理人员失职致违规可处理赔偿，部门问题可处罚责任人[56]

制度修订 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过《修订<对外担保管理制度>》，尚需提交股东会审议[3] 担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[12] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[12] - 为资产负债率超70%对象担保需股东会审议[12] - 12个月累计担保超最近一期经审计总资产30%需股东会审议且三分之二以上通过[12] - 对股东、实际控制人及其关联方担保需股东会审议[12] - 董事会审议担保须三分之二以上董事同意[12] 担保豁免与禁止 - 为全资子公司或控股子公司按权益比例担保且无损利益可豁免部分规定[13] - 3年内财务文件虚假或提供虚假资料的申请担保人不得担保[10] - 曾担保有逾期等未处理情况的申请担保人不得担保[10] 担保管理工作 - 财务部负责被担保单位资信调查等多项担保相关工作[19] - 妥善管理担保合同及资料，关注时效，异常报告董事会[19] - 专人关注被担保人，重大事项报告董事会[19] 担保追偿措施 - 被担保人债务到期未履约启动反担保追偿并通报董事会[20] - 履行担保义务后向债务人追偿并通报董事会[20] - 多保证人按份额担责拒绝超份额责任[21] - 债务人破产债权人未申报债权参加分配预先追偿[21] 信息披露与违规处理 - 按规定履行对外担保信息披露义务，特定情况及时披露[23] - 违规担保披露整改进度，控制信息范围，人员保密[23] - 对有过错担保责任人视情况处分、追责、赔偿[25]

关联交易制度修订 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过《修订<关联交易管理制度>》，尚需提交股东会审议[3] 关联方定义 - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[7] - 关联法人包括直接或间接地控制公司的法人或其他组织等[8] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交金额30万元以上（除担保外）应提交董事会审议并披露[17] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保外）应提交董事会审议并披露[17] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元（除担保外）应提供评估或审计报告，提交股东会审议[17] 关联交易审议流程 - 达到披露标准的关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[17] - 未达董事会决策权限标准的关联交易报总经理批准后实施[18] - 董事会审议关联交易关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[19] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决，董事会及见证律师提醒[20] 关联担保规定 - 为关联方提供担保应具合理商业逻辑，为控股股东等提供担保需对方提供反担保[20][21] 关联交易披露及其他规定 - 关联交易按北交所规定及时披露[23] - 日常关联交易按情况披露和审议，超出预计金额需重新审议披露[23][24] - 日常关联交易协议含交易价格等主要条款，未确定价格需披露情况[25] - 部分关联交易可免予按关联交易方式审议和披露[25] - 控制或持有50%以上股份子公司关联交易视同公司行为，参股公司按比例适用规定[26]

会议决议 - 2025年8月25日公司董事会审议通过《修订<网络投票实施细则>》，需提交股东会审议[3] 网络投票规则 - 股东会除现场投票外提供网络投票服务，同一股份只能选一种表决方式[5][6] - 通知应明确投票代码等事项，股权登记日和网络投票开始日至少间隔二日[8] - 多次有效投票视为出席，累积投票制超数或差额选举超应选人数则弃权[10] - 除累积投票制外逐项表决，审议重大事项对部分股东投票单独统计披露[10][12] 细则生效 - 细则经股东会审议通过生效，修改时亦同[14]