议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》表决全票通过，无需提交股东会[6] - 《关于2025年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》表决全票通过，无需提交股东会[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，尚需提交股东会[8] - 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》表决全票通过，20项子议案需提交股东会[12] - 聘任张立堂为副总经理议案表决全票通过[13] - 聘任刘宇晗为证券事务代表议案表决全票通过[15] - 提请召开2025年第二次临时股东会议案表决全票通过[16] 其他事项 - 会议于2025年8月25日召开，8月14日发出通知[5] - 公司新制定并修订部分内部管理制度，含26项子议案[9] - 公司拟定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会[16]

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过《修订<承诺管理制度>》，需提交股东会审议[3] 承诺披露 - 及时将承诺事项在规定平台专区披露[5] - 在定期报告中披露承诺事项及进展[7] 承诺规范 - 承诺需有明确履约时限，不得用模糊词语[6] - 承诺前分析可实现性并公开披露[6] 承诺变更与责任 - 无法履行可提请股东会变更或豁免，相关方回避表决[6] - 违反承诺，董事、高管要求其担责[7] 特殊情况 - 收购人承接原实控人未履行承诺[9]

利润分配制度修订 - 2025年8月25日董事会审议通过《修订<利润分配管理制度>》，待股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转注册资本时，留存不少于转增前注册资本25%[9] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润30%[12] 重大投资界定 - 未来12个月内对外投资累计支出满足特定条件属重大投资计划[13] 政策调整与执行 - 利润分配政策调整需经出席会议股东表决权2/3以上通过[14] - 股东会决议后，董事会2个月内完成股利或股份派发[13][18] 其他规定 - 制度以法律规定为准，经股东会审议通过生效，由董事会解释[21]

制度修订 - 2025年8月25日公司召开会议表决《修订<投资者关系管理制度>》子议案，7票同意，待股东会审议[3] 管理细则 - 投资者关系管理目的含建立沟通渠道、形成投资服务理念等[7] - 基本原则有充分披露、合规披露等六项[7] - 工作对象包括投资者、证券分析师等[9] - 工作内容涵盖公司战略、法定信息披露等[10] - 工作职责包括分析研究、信息沟通等[10] 沟通与披露 - 公司与投资者沟通方式有公告、股东会、说明会等[13] - 信息应在规定平台发布，不得先于指定平台在其他传媒披露[11] - 保证对外联系渠道畅通，每季度公开答复和反馈信息情况[11] - 建立官方网站设专栏并及时更新信息[13] 部门职责 - 董事会秘书任负责人，证券部为职能部门[16] - 证券部负责收集并披露公司生产、经营、财务等信息[18] - 主持报告编制和披露，筹备会议及准备材料[18] - 建立和维护公共关系，加强与媒体合作[18] - 设平台网上披露信息，危机时提出处理方案[18] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[21]

信息披露制度修订 - 《修订<信息披露管理制度>》子议案获董事会同意，需提交股东会审议[3] 定期报告披露 - 年度、中期、季度报告有规定披露时间，第一季度报告不得早于上一年度报告[14] - 预计不能按期披露定期报告需报告并公告原因、方案及延期期限[14] - 预计不能在2个月内披露年度报告或出现业绩泄露等情况需披露业绩快报[15] 业绩相关披露 - 业绩快报主要财务数据和指标同比变动超30%需说明原因[16] - 年度净利润变动超50%且大于500万元等情况需披露预计值及原因[17] - 业绩快报、预告与实际数据差异超20%需披露修正公告[17] 权益分派 - 拟送股或转增股本，依据报告需审计[17] - 未能在规定期限实施权益分派需致歉并说明安排，继续实施应在2个月内完成[22] 交易与担保披露 - 交易涉及资产总额占比超10%等多种交易情况需关注或披露[26][27] - 多种担保情况需股东会审议[27] 关联交易与诉讼披露 - 不同金额和占比的关联交易有披露及审议要求[31] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上需披露[35] 资产与人员变动披露 - 营业用主要资产变动超总资产30%等情况需及时披露[39] - 董事等无法履职超3个月等情况需及时披露[39] 减持披露 - 持股5%以上股东等减持股份有预先披露要求[41] - 控股股东、实际控制人减持需披露公司情况[42] 信息披露职责与流程 - 高级管理人员编制定期报告草案，信息披露义务人及时报告[44][45] - 董事会领导管理，董事会秘书组织协调，证券部汇集信息[47] 保密工作 - 董事长、总经理等为保密责任人，信息知情人需保密[52] - 董事会与知情人签保密协议，特殊情况报送信息需报告披露[53][54] 违规处理 - 董事及高级管理人员失职致违规可处理赔偿，部门问题可处罚责任人[56]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-061 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国民法典（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<网络投票实施细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-080 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称"公司")股东会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《成都中寰流体控制设备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-055 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<关联交易管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范关联交易行为，保证成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称 "本公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规以及公司章程的规定，制订《成都中寰流体控制设备股份有限 公司关联交易 ...

审计委员会修订 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过《修订<审计委员会工作细则>》[3] 审计委员会组成 - 成员由3名不在公司担任高管的董事组成，独董应占半数以上且至少一名为专业会计人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员，由独董中会计专业人士担任[8] 审计委员会任期 - 任期与董事会相同，届满连选可连任[8] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会补足[8] 审计委员会职责 - 披露财报等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] - 有权接受特定股东请求对违规董高提起诉讼[15] 临时股东会相关 - 董事会收到提议十日内书面反馈意见[13] - 同意召开应五日内发通知，会议在提议日起两个月内召开[13] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次定期会议，两名以上委员或主任委员可提议临时会议[18] - 会前至少两天通知全体委员，主任委员召集主持[18] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须经全体委员过半数通过[18] - 委员最多接受一名委员委托，独董应委托其他独董[19] - 成员有利害关系须回避，无法形成意见则董事会直接审议[19] - 内审部门成员可列席，必要时邀请相关人员[19] - 会议有记录或纪要，出席人员签名，交董秘保存，意见书面提交董事会[19] - 出席和列席人员有保密义务[19] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[19]

制度审议 - 2025年8月25日董事会通过《修订<投资者关系管理档案制度>》，待股东会审议[3] 档案管理 - 证券部负责制定留存档案，其他部门配合[7] - 活动结束2个交易日内完成档案收集整理归档，必要时呈报北交所[7] - 编制《投资者关系活动记录表》并指定发布[7] 档案借阅 - 借阅需董事会秘书审批，期限不超一周[7] - 借阅人负安全保密责任[8] 档案保存 - 保存期限五年，到期按需销毁[8] 制度生效 - 经股东会审议通过生效，修改亦同，董事会解释[10]