股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月3日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 6名股东出席，持有表决权股份59,720,454股，占比100%[3] - 7名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，副总经理和会计主管人员列席[3][4] 决策事项 - 审议通过约3亿投资双流区建生产基地、购49亩工业用地议案[5] - 审议通过变更募集资金用途及增加募投项目实施地点议案[5][6] 其他 - 律师认为股东大会程序和决议合法有效[9] - 备查文件为股东大会决议和律师法律意见书[10]

投资决策 - 公司拟投资约3亿元用于油气智能橇装设备生产基地项目建设[7] - 公司计划购买约49亩工业建设用地用于项目建设[7] 项目调整 - 智能制造产业化升级改造项目实施地点调整[8] - 研发中心建设项目实施地点调整[8] 议案表决 - 《关于公司对外投资的议案》表决全票通过，待股东大会审议[7] - 《关于变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的议案》表决全票通过，待股东大会审议[9][10]

投资项目 - 拟投资约3亿元在成都双流建油气智能橇装设备生产基地项目[3] - 计划购约49亩工业建设用地，资金预计不超2000万元[3] 投资审议 - 2024年12月18日董事会通过对外投资议案[6] - 预计投资占总资产53.89%、净资产72.51%，需股东大会审议[6] 项目情况 - 建设周期自用地交付27个月内投产[10] - 出资方式为现金，资金为自有/自筹及募集资金[11] 其他说明 - 不构成重大资产重组和关联交易[4][6] - 对2024年业绩无重大影响，未来不确定[15] - 项目实施需审批，存在变更、延期等风险[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年1月3日15:00召开[6] - 网络投票时间为2025年1月2日15:00 - 2025年1月3日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月31日[9] 市场扩张 - 公司拟投资约3亿元在成都建油气智能橇装设备生产基地[10] - 公司计划购买约49亩成都工业建设用地[10]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-070 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以即时通讯方式发 出 5.会议主持人：张迪 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、副总经理、会计主管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事廖进兵因工作原因以通讯方式参与表决。 董事兰华开因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李贺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 根据成都中寰流 ...

融资情况 - 2021年11月1日发行850万股普通股，发行价13.45元/股，募集资金总额1.14325亿元，实际净额1.0150978993亿元[2] - 行使超额配售取得净额1709.862972万元，两次合计募集1.3147375亿元，实际净额1.1860841965亿元[2] 项目进展 - 截至2024年11月30日，中寰智能制造产业化升级改造项目计划投资8317.3万元，累计投入2195.90945万元，投入进度26.40%[4] - 截至2024年11月30日，中寰研发中心建设项目计划投资3543.541965万元，累计投入2451.048233万元，投入进度69.17%[5] - 两项目合计计划投资1.1860841965亿元，累计投入4646.957683万元，投入进度39.18%[5] 资金存储 - 截至2024年11月30日，公司募集资金存储合计7871.338893万元，其中银行账户分别为626.1015万元和245.237393万元，结构性存款理财7000万元[5] 项目变更 - 中寰智能制造产业化升级改造项目变更原因是增加土地使用权购买用途，拟投资金额不变[7] - 两项目实施地点均增加成都市双流区西航港开发区内地块[8] - 变更募集资金用途主要新增土地使用权购买，资金预计不超2000万元；新生产基地总投资额约3亿元[9] 行业趋势 - 2024年1 - 9月规上工业天然气产量1830亿立方米，同比增长6.6%，油气行业趋势向好，橇装市场发展壮大[11] 审批情况 - 2024年12月18日公司多会议审议通过变更议案，尚需提交股东大会审议[12][13] - 保荐机构对变更事项无异议，监事会同意变更并提交股东大会审议[17]

募集资金 - 2022年11月1日公开发行850万股，每股13.45元，募资1.14325亿元，净额1.0150978993亿元[2] - 2022年12月14日行使超额配售选择权，配售127.5万股，每股13.45元，募资1714.875万元，净额1709.862972万元[2] - 两次发行合计募资1.3147375亿元，净额1.1860841965亿元[3][4] 项目投入 - 截至2024年11月30日，智能制造产业化升级改造项目拟投8317.3万元，累计投入2195.90945万元，进度26.40%[5] - 截至2024年11月30日，研发中心建设项目拟投3543.541965万元，累计投入2451.048233万元，进度69.17%[5] 资金存储 - 截至2024年11月30日，公司募集资金存储合计7871.338893万元[5] 战略变更 - 2024年12月18日，公司董事会和监事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[13] - 新生产基地总投资额约3亿元，募集资金用完后用自有/自筹资金继续建设[8] - 变更募集资金用途及增加募投项目实施地点已通过多部门审议，尚需股东大会批准[17]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）出具的关于变更 持续督导保荐代表人的书面通知。 国投证券作为公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交 易所上市的的保荐机构，指定李春先生和王健先生为公司持续督导工作保 荐代表人。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-069 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 16 日 张敬衍先生简介 张敬衍，保荐代表人、注册会计师。曾负责或参与嘉戎技术（创业板 IPO)、鑫汇科（北交所 IPO)、中寰股份（北交所 IPO）、微芯生物（科创 板再融资)等多个项目，具备扎实的专业功底，具有丰富的投资银行业务经 验。 附： 李春先生因工作变动，不再负责对公司的持续督导工作。为保证持续 督导工作的顺利进行，国投证券授权张敬衍先生接替李 ...

一、本次股票解除限售数量总额为 1,245,000 股，占公司总股本 1.20%，可交易 时间为 2024 年 11 月 11 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除限售 | 尚未解除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或名称 | 实际控制 | 高级管理人 | 限售原 | 限售登记 | 股数占公司总 | 的股票数量 | | | | 人或其一 致行动人 | 员任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | | | 1 | 陈亮 | 否 | 副董事长、 总经理 | A、E | 1,057,500 | 1.02% | 3,173,595 | | 2 | 慕超勇 | 否 | 董事、副总 经理 | A、E | 187,500 | 0.18% | 735,746 | | | | 合计 | | — | 1,245,000 | 1.20% | 3,909,341 | 注：解除限售原因： 证券代码：836260 证券简称：中寰 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-066 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 根据公司 2024 年 1-9 月生产经营情况，公司出具了 2024 年三季度报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会 2024 年 10 月 29 日 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以即时通讯方式发出 5.会议主持人：金涛 6.召开情况 ...