证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-048 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人廖进兵，已充分了解并同意由提名人成都中寰流体控制设备股份有限公 司董事会提名为成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-041 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以即时通讯方式发 出 5.会议主持人：李瑜 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.4、提名艾正龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东 大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持 有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 议案 1 ...

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于向成都农村商业银行申请综合授信暨关联担保》议案，同意公司向成都农村商 业银行股份有限公司金花支行（以下简称"成都农村商业银行"）申请金额不高于 人民币 5,000 万元（含 5,000 万），授信有效期 13 个月，可用于流动资金贷款、 银行承兑汇票、国内信用证、保函业务等业务的综合授信。 其中公司拟以自有专利权质押向成都农村商业银行申请贷款 1,000 万元，贷 款期限不超过一年（含），具体以公司与银行签订的相关协议为准。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-052 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度 暨提供发明专利质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向成都农村商业银行申 请综合授信暨提供发明专利质押担保 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-040 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 27 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,831,677.29 元，母公司未分配利润为 129,111,142.42 元。本次权益分派共计派发现金红利 31,065,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 103,550,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股 ...

北京德和衡(F 律师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见(2024)第00133号 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(成都)律师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见(2024)第00133号 致:成都中寰流体控制设备股份有限公司 北京德和衡（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都中寰流体控制设备股份有 限公司(以下简称"公司"）的委托,指派本所律师马逸菲律师、许怒涛律师(以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）《成都中寰流体控制设备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 大会议事规则》"）及相关法律法规,就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-038 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 317,525 股，占公司有表决权股份总数的 0.31%。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：成都市双流区西南航空港空港四路 2139 号——公司会议 室 3.会议召开方式：现场会议、视频会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李瑜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,137,979 股，占公司有表决权股份总数的 58.08%。 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

股东大会时间变更 - 原现场会议2024年5月20日15:00，延期至5月27日15:00[7][8] - 原网络投票5月19 - 20日15:00，延期至5月26 - 27日15:00[7][8] - 原股权登记日5月10日，延期至5月22日[7][6] 其他信息 - 会议联系方式证券部028 - 89462502[10] - 参会股东费用自理[10] - 其他事项参照2024年4月24日公告（2024 - 034）[9]

财务表现 - 2023年公司营业收入28,191.85万元，同比增长4.67% [3] - 2023年净利润4,333.73万元，同比下降2.92% [3] - 2024年第一季度营业收入3,241.61万元，同比减少1.71% [4] - 2024年第一季度净利润672.02万元，同比增长45.47% [4] - 2022年毛利率为32.81%，2023年毛利率为34.24% [5] 业务发展 - 公司在2023年实现了在中石化市场的零突破，并获得中石油和中石化的优秀供应商称号 [3] - 公司将继续加大市场营销力度，以期在大型国有企业市场中获得更多业务机会 [3] - 橇装设备业务是公司重点发展业务，将继续投入技术研发、市场营销等资源 [6] 技术研发 - 2023年公司共拥有发明专利5项、实用新型专利41项 [4] - 公司的研发技术及专利大多数立足于公司实际经营的需要而产生，已经实践在公司产品之中 [4] 资产负债管理 - 2023年公司资产负债率为25.63%，流动比率为3.31 [4] - 公司现金流较为充裕，外部融资较少，未来将考虑增大融资规模 [4] 投资者关系 - 公司将持续专注传统产品线，扩大橇装设备市场，探索海外市场 [3] - 公司将实施积极的利润分配方案，持续回报股东 [3] - 公司管理层重视大环境的影响，将继续贯彻稳健经营的方针 [6] 经营展望 - 公司经营稳定，中期业绩以实际披露为准 [4] - 公司业绩以实际定期报告披露为准 [5]

公司业绩情况 - 2023年营业收入为28,191.85万元，同比增长4.67% [4] - 2023年净利润为4,333.73万元，同比下降2.92% [4] - 2024年第一季度营业收入为3,241.61万元，同比减少1.71%；净利润为672.02万元，同比增长45.47% [6] 市场拓展情况 - 2023年在中石化市场实现零的突破，并获得中石油和中石化的优秀供应商称号 [4] - 公司将继续加大市场营销力度，以期获得更多的机会 [4] 研发创新情况 - 2023年公司共拥有发明专利5项、实用新型专利41项 [5] - 公司的研发技术及专利大多数已经实践在公司产品之中，还有一部分作为公司的技术储备 [5] 财务管理情况 - 2023年资产负债率为25.63%，流动比率为3.31，公司现金流较为充裕 [4][5] - 如有更好的业务机会，公司将考虑增大融资规模 [5] 经营策略 - 公司将持续专注传统产品线，扩大橇装设备市场，不断探索海外市场 [4] - 公司将加强销售管理，缩短回款周期 [4] - 公司管理层重视大环境的影响，将继续贯彻稳健经营的方针 [6]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-035 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长：李瑜先生 公司董事、总经理：慕超勇先生 公司董事会秘书：王卓然女士 公司财务负责人：李勇文先生 公司保荐代表人：李春先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）、《中国证券报》 (www.cs.com.cn)上披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）。为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的 ...