独立董事提名 - 公司董事会提名谢会丽为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份和股东关联人员不具备独立性[3] - 近36个月有违法处罚等情况不得担任[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司数未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 过往出席董事会会议情况有要求[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月25日[7]

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得有特定股份持有及亲属关联情况[2] - 最近36个月内无相关处罚及谴责通报[3][4] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[4] - 过往任职出席董事会会议有次数要求[4] 候选人资质 - 具有注册会计师职业资格，会计学副教授职称[4] 声明时间 - 2025年3月25日[6]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月14日14:30现场召开[6] - 网络投票时间为2025年4月13日15:00 - 2025年4月14日15:00[6] - 股权登记日为2025年4月10日[9] 津贴与议案 - 2025年独立董事津贴为8万元/年（税前），按月发放[20] - 会议审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[11] 其他信息 - 会议登记时间为2025年4月14日13:30 - 14:00，地点为公司1号会议室[27] - 会议联系地址为杭州市富阳区东洲街道高尔夫路180 - 1号，邮编311401，电话15356630907，联系人陈晓雨[27]

财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润30,666,933.64元，母公司未分配利润27,999,718.04元[3] - 母公司资本公积39,908,606.42元，含股票发行溢价30,380,808.34元等[3] - 公司总股本127,554,000股，扣除回购专户后以125,158,521股为基数分派[3] 权益分派 - 每10股派现金红利2.20元，预计派27,534,874.62元[3] - 每10股转增2股，共转增25,031,704股[3] 决策进展 - 权益分派预案经董事会和监事会审议，待股东大会审议[5][7] - 方案决策通过后2个月内实施[13]

财务审计 - 审计报告涵盖2024年1月1日至12月31日财务报表，认为报表按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4][6] - 关键审计事项为收入确认，因营业收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入风险[9] - 审计报告日期为2025年3月24日[19] 财务数据 - 公司资产总计期末余额270,334,687.41元，较上年年末增长约10.9%[22] - 负债合计期末余额61,746,151.60元，较上年年末增长约133.5%[26] - 所有者权益合计期末余额208,588,535.81元，较上年年末下降约4.0%[26] - 本期营业总收入159,229,237.81元，同比增长约36.63%[32] - 本期营业总成本98,875,845.72元，同比增长约39.68%[32] - 本期净利润57,947,690.52元，同比增长约28.17%[32] - 基本每股收益本期0.45元/股，同比增长约28.57%[32] - 稀释每股收益本期0.45元/股，同比增长约28.57%[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额68,852,818.53元，上期为48,099,583.58元[38] 公司概况 - 公司于2015年9月10日登记注册，2022年9月在北京证券交易所上市[54] - 所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业类[54] - 实际控制人为忻宏，主要经营电子产品生产与销售[54] 会计政策 - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[70] - 存货按成本初始计量，发出按月末一次加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[87][88][89] - 公司在履行合同履约义务，客户取得商品或服务控制权时确认收入[132] 税务政策 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，企业所得税税率为15%、20%、25%[171] - 公司2023 - 2025年按15%优惠税率计缴企业所得税，朗鸿科创按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[173] 资产情况 - 应收账款期末账面余额28,265,256.26元，上年年末为25,600,911.22元，期末坏账准备为1,477,556.75元，计提比例5.23%[176] - 期末存货账面余额29,152,960.38元，跌价准备330,335.97元，账面价值28,822,624.41元[192] - 期末固定资产账面价值46,042,935.41元，上年年末为41,730,744.59元[195] - 期末在建工程账面价值8,916,276.39元，上年年末为69,911.51元[198]

内部控制审计 - 立信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 建立健全和实施评价内控有效性是公司董事会责任[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[8] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10]

财务审计 - 审计公司于2025年3月24日对公司2024年度财报出具无保留意见[3] 资金占用 - 公司编制2024年度股东及关联方占用资金情况说明[3] - 审计核对未发现重大不一致[4] - 2024年度不存在股东及关联方占用公司资源情形[8] - 占用资金情况说明于2025年3月24日经董事会批准报出[9]

审计机构聘任 - 公司聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 公司同意聘任立信为2024年年度审计机构[3] 立信数据 - 2024年末立信合伙人296人[2] - 2024年末立信注册会计师2498人[2] - 2024年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743人[2] - 2024年立信收入总额（未经审计）50.01亿元[2] - 2024年立信审计业务收入（未经审计）35.16亿元[2] - 2024年立信证券业务收入（未经审计）17.65亿元[2] - 2024年立信上市公司审计客户家数为693家[2] 公司评价 - 公司认为立信具备独立性，能满足审计要求，履职尽责[5]

理财安排 - 公司拟用闲置资金买中低风险理财产品提高收益[2] - 购买额度最高余额不超5000万元，资金可循环用[3] - 有效期至2025年年度股东大会，超期顺延[4] 流程进展 - 2025年3月24日议案经董事会和监事会审议，待股东大会通过[5] 风险应对 - 理财或受宏观和市场影响，公司安排专人跟踪分析[6] 预期效果 - 理财不影响主业，可提升业绩和投资回报[7]

募集资金情况 - 2022年公开发行710.00万股新股，每股17.00元，募资1.207亿元，净额1.0689267358亿元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目使用2369.026万元，利息净额178.070515万元，现金管理7200万元，专户余额1298.311873万元[3][4] - 募集资金净额为10,689.27万元[21] 资金管理与协议 - 制定《募集资金管理制度》，签署《募集资金三方监管协议》[5][6] - 2024年7月20日通过使用不超8000万元闲置募资现金管理议案[10] - 购买招行大额存单，2022年第530期2000万元，年化3.38%；第945期3200万元，年化3.30%；第905期2000万元，年化3.30%[11] 项目变更 - 2024年1月15日通过变更“电子产品防盗设备产业化基地项目”实施地点至杭州富阳议案[11][12] - 2024年3月11日通过将该项目预定可使用日期延至2026年12月31日议案[12] - 2024年8月通过将该项目总投资额调至2.1亿元，预定可使用状态延至2027年12月31日议案[13] 项目进展 - 本报告期投入募集资金2,369.03万元，累计投入2,369.03万元[21] - 变更用途募资总额为0万元，比例为0%[21] - 项目调整后投资总额为10,689.27万元，本报告期投入2,369.03万元，累计投入2,369.03万元，进度22.16%[21] - 项目达到预定可使用状态日期为2027年12月31日[21] 审核意见 - 立信会计师事务所认为2024年度募集资金存放与使用报告合规[16][17] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用合规，无重大违规[18]