制度审议 - 2025年8月21日董事会通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》，需股东会审议[3] 选聘方式 - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，了解胜任能力时可单一选聘[10] 基本程序 - 包括审计委员会提议、事务所报送资料等，文件保存至少10年[11][12][13] 评价要素 - 包括审计费用报价、资质条件等[9] 其他规定 - 改聘应在第四季度结束前完成，审计人员有年限限制[15][18] - 公司要求披露相关信息，违规事务所不再选聘[18][19] - 制度经股东会通过生效，由董事会解释[22]

制度审议 - 2025年8月21日《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》获董事会通过，无需提交股东会[3] 披露规则 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[7] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[7] - 暂缓、豁免披露后特定情形下应及时披露[7] 操作要求 - 定期、临时报告涉国家或商业秘密可特定方式豁免披露[9] - 暂缓披露应在原因消除后说明情况[9] - 暂缓、豁免披露需登记，涉商业秘密额外登记[9][10] - 定期报告公告后十日内向证监局和北交所报送登记材料[10] - 各部门或子公司事项需审批，登记材料保存不少于十年[12] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[14]

制度审议 - 2025年8月21日公司审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》[3] - 该议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[3] 津贴发放 - 津贴为税前标准，公司代扣代缴个税，从股东会通过日起按月发放[6] - 离任按实际任职和考核情况发放，差旅费等可据实报销[7] 限制情形 - 独董不得从公司等取得额外津贴和未披露利益[7] - 4种情形下公司可不予发放津贴[8][10]

薪酬制度审议 - 2025年8月21日董事会审议通过薪酬管理制度议案，需提交股东会审议[3] 适用对象 - 制度适用于董事和高级管理人员[5][6] 审议主体 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬，独董提建议[6] 薪酬构成 - 非独董按职务领薪，独董领津贴，高管含基本和绩效薪酬[8] 其他规定 - 薪酬按规定缴纳税费，离任按实际任期和绩效计算[9]

制度审议 - 2025年8月21日公司召开会议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 子公司指公司合并报表内，有控股或实际控制权的公司[5] 管理方式 - 公司通过委派人员和日常监管管理子公司[6] 制度目的 - 加强子公司管理，控制风险，提高整体效率和抗风险能力[10] 子公司要求 - 及时汇报经营情况、提供报表，报告重大事项[11][14][15] - 日常核算和财务遵循规定，接受审计[11][12] - 研究涉信息披露通知董秘[14] - 对外担保等事项事先报告并审批[14] 审计监督 - 公司可对其定期或不定期审计，适用《内部审计制度》[17]

会议决议 - 2025年8月21日第四届董事会第九次会议，《关于修订<网络投票实施细则>的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[3] 网络投票规则 - 股东会网络投票系统为股东行使表决权提供服务[5] - 登记在册股东有权投票，同一股份选一种表决方式[6] - 通知应明确投票代码等事项，股权登记日和会议召开日至少间隔七个交易日[8] - 多次有效投票视为出席，超选举票数或应选人数视为弃权等[10][11] 中小股东权益 - 审议重大事项时单独统计并披露中小股东投票情况[14]

担保议案 - 2025年8月21日董事会审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，待股东会审议[3] 担保审议规定 - 单笔超最近一期经审计净资产10%等多种情形担保需股东会审议[8] 关联担保规则 - 董事会、股东会对关联担保有表决规定[10] 担保豁免与披露 - 为子公司担保满足条件可豁免部分规定，违约及时披露[10][12]

制度审议 - 2025年8月21日董事会审议通过资金管理制度议案，待股东会审议[2] 制度内容 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金往来管理[4] - 明确资金占用类型及公司不得提供资金的八种方式[5][6] 监管措施 - 财务和内审部门定期检查，财务负责人报告情况[7] 关联交易与担保 - 关联交易按规定执行，未经批准不得对外担保[8] 责任追究 - 董高履职维护公司安全，违规将受处分或罢免[9][11]

制度审议 - 2025年8月21日第四届董事会第九次会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案，无需提交股东会[3] 业绩说明会 - 公司应不晚于年度股东会召开之日举办业绩说明会，相关人员出席并提前2日通知[9] 投资者关系工作 - 目的包括促进公司与投资者良性关系等五项[6] - 主要职责有分析研究、沟通与联络等方面[7] - 管理工作对象包括投资者、财经媒体及监管机构等[11] - 基本原则有合规性、平等、诚实守信、主动性原则[12] 管理负责人 - 董事会秘书是投资者关系管理负责人，负责策划等事务[14] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等多方面[15] - 沟通方式包括定期报告、股东会、公司网站等[16] 信息披露 - 自愿性信息披露会后最迟不超一天公布[18] - 在北交所指定平台第一时间披露依法应披露信息[20] 交流渠道 - 在网站开设投资者关系栏开展活动[20] - 设立公开电子信箱与投资者交流[21] - 安排投资者等现场参观[23] - 设立专门投资者咨询电话[25] 从业人员要求 - 投资者关系管理从业人员包括董秘等，需全面了解公司[26] - 从业人员应熟悉证券市场及资本运营[26] 制度生效 - 本制度由董事会负责解释和修订，经董事会通过后生效[29]

利润分配制度 - 2025年8月21日《关于修订<利润分配管理制度>的议案》董事会表决通过，待股东会审议[3] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[8] 审议与实施 - 调整后利润分配政策需经董事会、股东会审议，2/3以上股东表决通过[13] - 权益分派方案通过后2个月内实施完毕[18]