制度表决 - 2025年8月21日公司《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[3] 报告事项 - 非日常经营重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 非日常经营重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9][10] - 非日常经营重大交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[10] - 非日常经营重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需报告[10] - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需报告[10] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易需报告[10] - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[11] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超总资产30%需报告[12] - 董事等人员因身体等原因无法正常履职达3个月以上需报告[13] 报告流程 - 重大事件最先触及三个时点之一时，信息报告义务人应第一时间向董事会秘书报告[17] - 已报告重大信息出现特定情形时，应第一时间报告并提供文件资料[17] - 超过约定交付或过户期限三个月仍未完成的，及时报告原因等并每隔30日报告进展[17] - 董事会秘书接到报告后第一时间报告董事长，按规定分析判断并决定是否公开披露[18] 信息管理 - 各部门、子公司发生相关情形时，报告人员应告知董事会秘书确保信息质量[20] - 相关人员在信息未公开前应保密，不得泄露内幕信息或操纵股价[20] - 各部门、子公司负责人指定信息披露联络人并报证券部备案[20] - 信息报告义务人未通知和批准不得对外披露重大信息[22] - 重大信息报送资料需签字后报送董事长和董事会秘书[22] 责任追究 - 未按规定履行报告义务将追究责任，造成严重影响或损失将给予处分[22]

制度审议 - 2025年8月21日公司审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》[3] 人员聘任与任期 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[7] - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[7] 职责与报告 - 总经理代职超三十个工作日提交董事会决定代理人[11] - 总经理向董事会或审计委员会报告重大情况并负责[14] - 总经理与高管对公司负诚信和勤勉义务[14] 管理权限 - 总经理按董事会决定制定规章管理公司[16] - 总经理可提职能部门缩编或扩编方案，经批准执行[17] 会议召开 - 总经理办公会议按需或应董事会要求召开[19] 事项报告金额 - 200万以上产品销售及采购合同变动向董事长报告[23] - 100万以上重大亏损向董事长报告[24] - 50万以上资产损失或赔偿责任向董事长报告[24] - 100万以上诉讼仲裁事项向董事长报告[24] - 20万以上重大行政处罚向董事长报告[24] 关联交易与薪酬 - 关联交易超权限一个工作日内向董事会报告[25] - 总经理薪酬由董事会决定[26] 奖惩与生效 - 完成目标总经理获奖励，未完成受处罚[26] - 细则由总经理拟定，经董事会批准生效[29]

制度审议 - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》于2025年8月21日会议表决通过，无需提交股东会[3] - 制度自2025年8月22日起生效实施[16] 离职生效与履职 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管自董事会收到报告生效[7] - 特定情形下原人员在新人员就任前继续履职[7] 人员补选与确定 - 董事辞任公司应60日内补选，原董秘离职3个月内聘新秘书，法定代表人辞任30日内确定新人[8] 解任与赔偿 - 股东会可解任董事，董事会可解任高管，决议作出生效[9] - 无正当理由任期届满前解任可要求赔偿[9] 交接与义务 - 离职生效或届满应办妥交接手续[12] - 忠实义务在《公司章程》规定期限内有效，保密至商业秘密公开[12] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让股份，任期届满前离职有转让比例限制[13]

制度审议 - 2025年8月21日《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》获董事会通过，无需提交股东会[3] 披露规则 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[7] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[7] - 暂缓、豁免披露后特定情形下应及时披露[7] 操作要求 - 定期、临时报告涉国家或商业秘密可特定方式豁免披露[9] - 暂缓披露应在原因消除后说明情况[9] - 暂缓、豁免披露需登记，涉商业秘密额外登记[9][10] - 定期报告公告后十日内向证监局和北交所报送登记材料[10] - 各部门或子公司事项需审批，登记材料保存不少于十年[12] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[14]

制度审议 - 2025年8月21日董事会通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》，需股东会审议[3] 选聘方式 - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，了解胜任能力时可单一选聘[10] 基本程序 - 包括审计委员会提议、事务所报送资料等，文件保存至少10年[11][12][13] 评价要素 - 包括审计费用报价、资质条件等[9] 其他规定 - 改聘应在第四季度结束前完成，审计人员有年限限制[15][18] - 公司要求披露相关信息，违规事务所不再选聘[18][19] - 制度经股东会通过生效，由董事会解释[22]

薪酬制度审议 - 2025年8月21日董事会审议通过薪酬管理制度议案，需提交股东会审议[3] 适用对象 - 制度适用于董事和高级管理人员[5][6] 审议主体 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬，独董提建议[6] 薪酬构成 - 非独董按职务领薪，独董领津贴，高管含基本和绩效薪酬[8] 其他规定 - 薪酬按规定缴纳税费，离任按实际任期和绩效计算[9]

制度审议 - 2025年8月21日公司审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》[3] - 该议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[3] 津贴发放 - 津贴为税前标准，公司代扣代缴个税，从股东会通过日起按月发放[6] - 离任按实际任职和考核情况发放，差旅费等可据实报销[7] 限制情形 - 独董不得从公司等取得额外津贴和未披露利益[7] - 4种情形下公司可不予发放津贴[8][10]

制度审议 - 2025年8月21日公司召开会议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 子公司指公司合并报表内，有控股或实际控制权的公司[5] 管理方式 - 公司通过委派人员和日常监管管理子公司[6] 制度目的 - 加强子公司管理，控制风险，提高整体效率和抗风险能力[10] 子公司要求 - 及时汇报经营情况、提供报表，报告重大事项[11][14][15] - 日常核算和财务遵循规定，接受审计[11][12] - 研究涉信息披露通知董秘[14] - 对外担保等事项事先报告并审批[14] 审计监督 - 公司可对其定期或不定期审计，适用《内部审计制度》[17]

会议决议 - 2025年8月21日第四届董事会第九次会议，《关于修订<网络投票实施细则>的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[3] 网络投票规则 - 股东会网络投票系统为股东行使表决权提供服务[5] - 登记在册股东有权投票，同一股份选一种表决方式[6] - 通知应明确投票代码等事项，股权登记日和会议召开日至少间隔七个交易日[8] - 多次有效投票视为出席，超选举票数或应选人数视为弃权等[10][11] 中小股东权益 - 审议重大事项时单独统计并披露中小股东投票情况[14]

担保议案 - 2025年8月21日董事会审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，待股东会审议[3] 担保审议规定 - 单笔超最近一期经审计净资产10%等多种情形担保需股东会审议[8] 关联担保规则 - 董事会、股东会对关联担保有表决规定[10] 担保豁免与披露 - 为子公司担保满足条件可豁免部分规定，违约及时披露[10][12]