证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-148 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 12 月 25 日 统一社会信用代码：91330100670603898G 名称：杭州朗鸿科技股份有限公司 注册资本：壹亿贰仟柒佰伍拾伍万肆仟元 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：2008 年 01 月 07 日 法定代表人：忻宏 住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 180-1 号 经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制 造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；安防设备制造；安防设备 销售；安全、消防用金属制品制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设 计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品 销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软 硬件及外围设备制造；计算机系统服务 ...

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于12月12日在公司1号会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东大会股东6人，持股59,009,633股，占比47.1479%[3] - 通过网络投票股东1人，持股86,433股，占比0.0691%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事5人全部出席，在任监事3人出席2人[3] 议案审议结果 - 审议通过变更经营范围等议案，同意股数59,009,633股，占比100%[5] - 审议通过制定授权管理制度议案，同意股数59,009,633股，占比100%[6] 见证情况 - 国浩律师（杭州）事务所见证，表决结果合法有效[7]

杭州朗鸿科技股份有限公司 章程 二○二四年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | 修改章程 40 | | 第十二章 | 争议的解决 40 | | 第十三章 | 附则 40 | 第一章 总则 第一条 为维护杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，在浙 江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2022 年 8 月 3 日经中国证券监督管理委员会（ ...

股东大会信息 - 2024年11月27日刊载股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年12月12日14:30召开[5] - 网络投票时间为2024年12月11日15:00至12月12日15:00[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份58,923,200股，占比47.0789%[6] - 网络投票股东1名，代表股份86,433股，占比0.0691%[6] - 中小投资者股东2名，代表股份5,126,433股，占比4.0960%[7] 议案表决结果 - 《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意股份数59,009,633股，占比100%[8] - 《关于公司制定<授权管理制度>的议案》同意股份数59,009,633股，占比100%[8] 决议情况 - 议案1为特别决议事项，需2/3以上通过，其余为普通决议事项，需过半数通过[8] - 本次股东大会表决结果合法有效[11]

杭州朗鸿科技股份有限公司董事会于 2024 年 10 月 28 日根据 2023 年年度股 东大会审议通过的中期分红条件和上限制定 2024 年第三季度权益分派方案。本 次实施分配方案距离董事会制定中期分红方案的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,139,798.70 元，母公司未分配利润为 28,702,717.87 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,012,681.68 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年第三季度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 125,158,521 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 127,554,000 股减去回购的股份 2,395,479 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 0.800000 元人民币现金。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-144 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年11月27日在1号会议室以现场+通讯方式召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[4] 议案表决 - 《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》等3项议案需提交股东大会审议[6][8][13] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》等3项议案无需提交股东大会审议[7][10][11]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-143 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 14:30。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买 ...

公司治理 - 董事会由5名董事组成，修订后独立董事为2名[3] 公司决议与清算 - 合并、分立、减资10日内通知债权人，30日公告[4] - 特定事由解散15日内成立清算组[5] 债权人权益 - 债权人申报债权有相应时间要求[4][5] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，增加经营范围[2][6] - 变更经营范围不改变主营业务[6]

报告公司投资评级 - 投资评级：增持（维持）[2] 报告的核心观点 - 朗鸿科技（836395.BJ）受益于华为需求快速增长和小米全球门店扩张，2024Q1-3营收和净利润均实现显著增长，维持"增持"评级 [4][8] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 当前股价：16.59元 [2] - 一年最高最低股价：19.80元/6.10元 [2] - 总市值：21.16亿元 [2] - 流通市值：9.40亿元 [2] - 总股本：1.28亿股 [2] - 流通股本：0.57亿股 [2] - 近3个月换手率：427.35% [2] 财务表现 - 2024Q1-3营收：1.15亿元，同比增长44% [4] - 2024Q1-3归母净利润：4299万元，同比增长46% [4] - 2024Q3营收：5117.60万元，同比增长69.28% [4] - 2024Q3归母净利润：1802.63万元，同比增长54.04% [4] - 2024Q1-3扣非归母净利润：4043.51万元，同比增长56.08% [4] - 2024-2026年预计归母净利润分别为0.56/0.63/0.70亿元，对应EPS分别为0.44/0.49/0.55元/股，对应当前股价的PE分别为36.5/32.5/29.0倍 [4] 业务发展 - 受益于华为需求快速增长和小米全球门店扩张，公司营收增长 [5] - 2024Q1-3研发费用：705.10万元，同比增长24.93%，在营收中占比6.12% [5] - 公司拥有327项发明和实用新型等专利，形成全面的知识产权保护体系 [5] 财务预测 - 2024-2026年营业收入预计分别为144/167/192百万元，YOY分别为23.4%/15.8%/15.0% [6] - 2024-2026年归母净利润预计分别为56/63/70百万元，YOY分别为23.9%/12.1%/12.3% [6] - 2024-2026年毛利率预计分别为56.7%/55.7%/55.2% [6] - 2024-2026年净利率预计分别为38.9%/37.7%/36.8% [6] - 2024-2026年ROE预计分别为22.6%/22.8%/22.8% [6] - 2024-2026年EPS预计分别为0.44/0.49/0.55元/股 [6] - 2024-2026年P/E预计分别为36.5/32.5/29.0倍 [6] - 2024-2026年P/B预计分别为8.2/7.4/6.6倍 [6]

一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-140 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股权激励计划股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 1、期权简称及代码：朗鸿 JLC1、850109 2、授予日：2024 年 11 月 1 日 3、登记日：2024 年 11 月 19 日 4、行权价格：6.73 元/份 5、实际授予人数：25 人 6、实际授予数量： 2,395,479 份 7、股票来源：公司回购专用账户的本公司人民币普通股股票 （二）实际授予明细表 1、本次激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授的股票 | 占激励计划拟 | 占激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 授出权益的 | 告日股本总 | | | | | （份） | 比例 | 额的比例 | | 1 | ...