股东大会信息 - 2024年11月27日刊载股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年12月12日14:30召开[5] - 网络投票时间为2024年12月11日15:00至12月12日15:00[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份58,923,200股，占比47.0789%[6] - 网络投票股东1名，代表股份86,433股，占比0.0691%[6] - 中小投资者股东2名，代表股份5,126,433股，占比4.0960%[7] 议案表决结果 - 《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意股份数59,009,633股，占比100%[8] - 《关于公司制定<授权管理制度>的议案》同意股份数59,009,633股，占比100%[8] 决议情况 - 议案1为特别决议事项，需2/3以上通过，其余为普通决议事项，需过半数通过[8] - 本次股东大会表决结果合法有效[11]

杭州朗鸿科技股份有限公司董事会于 2024 年 10 月 28 日根据 2023 年年度股 东大会审议通过的中期分红条件和上限制定 2024 年第三季度权益分派方案。本 次实施分配方案距离董事会制定中期分红方案的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,139,798.70 元，母公司未分配利润为 28,702,717.87 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,012,681.68 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年第三季度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 125,158,521 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 127,554,000 股减去回购的股份 2,395,479 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 0.800000 元人民币现金。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-144 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

公司治理 - 董事会由5名董事组成，修订后独立董事为2名[3] 公司决议与清算 - 合并、分立、减资10日内通知债权人，30日公告[4] - 特定事由解散15日内成立清算组[5] 债权人权益 - 债权人申报债权有相应时间要求[4][5] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，增加经营范围[2][6] - 变更经营范围不改变主营业务[6]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-143 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 14:30。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年11月27日在1号会议室以现场+通讯方式召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[4] 议案表决 - 《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》等3项议案需提交股东大会审议[6][8][13] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》等3项议案无需提交股东大会审议[7][10][11]

报告公司投资评级 - 投资评级：增持（维持）[2] 报告的核心观点 - 朗鸿科技（836395.BJ）受益于华为需求快速增长和小米全球门店扩张，2024Q1-3营收和净利润均实现显著增长，维持"增持"评级 [4][8] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 当前股价：16.59元 [2] - 一年最高最低股价：19.80元/6.10元 [2] - 总市值：21.16亿元 [2] - 流通市值：9.40亿元 [2] - 总股本：1.28亿股 [2] - 流通股本：0.57亿股 [2] - 近3个月换手率：427.35% [2] 财务表现 - 2024Q1-3营收：1.15亿元，同比增长44% [4] - 2024Q1-3归母净利润：4299万元，同比增长46% [4] - 2024Q3营收：5117.60万元，同比增长69.28% [4] - 2024Q3归母净利润：1802.63万元，同比增长54.04% [4] - 2024Q1-3扣非归母净利润：4043.51万元，同比增长56.08% [4] - 2024-2026年预计归母净利润分别为0.56/0.63/0.70亿元，对应EPS分别为0.44/0.49/0.55元/股，对应当前股价的PE分别为36.5/32.5/29.0倍 [4] 业务发展 - 受益于华为需求快速增长和小米全球门店扩张，公司营收增长 [5] - 2024Q1-3研发费用：705.10万元，同比增长24.93%，在营收中占比6.12% [5] - 公司拥有327项发明和实用新型等专利，形成全面的知识产权保护体系 [5] 财务预测 - 2024-2026年营业收入预计分别为144/167/192百万元，YOY分别为23.4%/15.8%/15.0% [6] - 2024-2026年归母净利润预计分别为56/63/70百万元，YOY分别为23.9%/12.1%/12.3% [6] - 2024-2026年毛利率预计分别为56.7%/55.7%/55.2% [6] - 2024-2026年净利率预计分别为38.9%/37.7%/36.8% [6] - 2024-2026年ROE预计分别为22.6%/22.8%/22.8% [6] - 2024-2026年EPS预计分别为0.44/0.49/0.55元/股 [6] - 2024-2026年P/E预计分别为36.5/32.5/29.0倍 [6] - 2024-2026年P/B预计分别为8.2/7.4/6.6倍 [6]

一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-140 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股权激励计划股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 1、期权简称及代码：朗鸿 JLC1、850109 2、授予日：2024 年 11 月 1 日 3、登记日：2024 年 11 月 19 日 4、行权价格：6.73 元/份 5、实际授予人数：25 人 6、实际授予数量： 2,395,479 份 7、股票来源：公司回购专用账户的本公司人民币普通股股票 （二）实际授予明细表 1、本次激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授的股票 | 占激励计划拟 | 占激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 授出权益的 | 告日股本总 | | | | | （份） | 比例 | 额的比例 | | 1 | ...

法律意见书 杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州) 事务所 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项 的法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 根据杭州朗鸿科技股份有限公司(以下简称"朗鸿科技"、"公司")与国浩 律师(杭州)事务所(以下称"本所")签订的法律服务委托协议,本所接受朗 鸿科技的委托,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件进行了核查和 验证,就朗鸿科技 2024年股票期权激励计划授予相关事项出具本法律意见书。 杭州朗鸿科技股份有限公司 法律意见书 第一部分声 明 一、释义 除非另有说明,本法律意见书中相关词语具有以下特定含义: | 朗湾科技、公司 | 指 | 杭州朗鸿科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《杭州朗鸿科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划》 | | 本 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年11月1日召开[3] - 应出席董事5人，实际出席和授权出席5人[4] 股票期权激励 - 同意向25名激励对象授予2395479份股票期权[6] - 授予日为2024年11月1日，授予价格6.73元/份[6] 议案表决 - 《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 关联董事吴勇、易海根回避表决，议案无需提交股东大会审议[6]

杭州朗鸿科技股份有限公司监事会 （一）本次激励计划授予的激励对象与公司 2024 年第五次临时股东大会审 议通过的授予激励对象人员名单相符。 （二）本次激励计划授予的激励对象均具备《公司法》等相关法律、行政法 规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规 则》《监管指引第 3 号》等文件规定的激励对象条件及本次激励计划规定的激励 对象范围，不存在《管理办法》《上市规则》《监管指引第 3 号》规定的不得成 为激励对象的情形。本次激励计划授予的激励对象不包括独立董事、监事，以及 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 本次拟获授权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。 （三）公司未发生不得授予权益的情形，激励对象未发生不得获授权益的情 形，本次激励计划无获授权益条件。 （四）本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《2024 年股票 期权激励计划（草案）》中的有关规定。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-139 关于 2024 年股票期权激励计划授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的 ...