制度审议 - 2025年8月21日董事会审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 审批权限 - 董事会审批交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况[8][9] - 股东会审批交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情况[9] - 单笔对外投资未达标准由总经理审批[9] 投资管理 - 委托理财额度使用期限不超12个月，交易金额不超额度[10] - 除委托理财外超总经理权限投资提交审议后实施[13] - 出现特定情况可收回或转让对外投资[16][17][19] 人员委派 - 对外投资按规定委派人员，人选由总经理决定[19] 财务核算与监督 - 对外投资会计核算符合规定，财务部获取子公司报告[22] - 年末全面检查投资项目，定期审计子公司[22] - 内部审计或财务人员定期盘点投资资产[22] 制度相关 - 制度按法律法规和章程执行，由董事会解释[24] - 制度由董事会制定，经股东会审议通过实施和修改[24]

制度修订 - 2025年8月21日董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[3] 承诺披露 - 承诺事项在规定平台专区单独披露[7] - 定期报告披露承诺事项及进展[11] 承诺要求 - 承诺有明确履约期限，涉政策限制在允许基础上明确[4][7][8] - 公开承诺含具体事项、履约方式等内容[7] 承诺履行 - 承诺人分析可实现性，需审批明确审批及补救措施[8] - 严格履行承诺，不得无故变更或不履行[10] 变更豁免 - 因客观原因无法履行可变更或豁免，披露原因并提方案[10] - 相关方案经独立董事同意后提交审议，部分需股东会审议[10]

关联交易制度修订 - 2025年8月21日第四届董事会第九次会议审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[3] 关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人是公司关联人[8] 关联交易范围 - 公司关联交易包括购买或出售资产等16项，12 - 15项为日常性关联交易[10] 审批权限 - 股东会批准成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易（除担保）[13] - 董事会批准与关联自然人交易超30万元、与关联法人成交金额占比0.2%以上且超300万元的关联交易（除担保）[13] - 未达董事会标准的关联交易（除担保）由总经理审批[13] 担保规定 - 为关联方担保不论数额均需董事会审议后提交股东会，为控股股东等担保需对方提供反担保[14] 日常关联交易 - 可预计年度金额提交审议，超预计需重新履行程序并披露[15] 免审议披露情形 - 9种关联交易可免予按关联交易方式审议和披露[15] 表决规定 - 股东会审议关联交易时关联股东不参与投票，不计入有效表决总数[16] - 关联董事不得对涉及关联企业的董事会决议行使表决权[13][17] - 董事会过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[17] - 出席董事会无关联董事不足三人应提交股东会审议[17] 其他规定 - 公司与关联人交易应签订书面协议[17] - 关联股东定义含8种情形，关联董事定义含6种情形[19][20] - 制度自股东会决议通过起优先适用于关联交易决策，冲突按规定执行[20] - 制度经董事会通过报股东会批准后生效，由董事会负责解释[20]

制度审议 - 2025年8月21日公司审议通过修订《年度报告重大差错责任追究制度》议案[3] 差错认定 - 涉及金额占净资产10%以上特定事项未披露认定为年报重大差错[10][11] 责任追究 - 追究形式包括责令改正、通报批评等，犯罪移交司法机关[13] - 有特定情形可从轻、减轻或免处理[14] 结果应用 - 责任追究结果纳入年度绩效考核[18] 其他规定 - 制度由董事会解释修订，自通过日生效，定期报告参照执行[16][22][23]

公司架构与人员 - 公司拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[2][81] - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[48] - 监事会原由3名监事组成，职工监事占比1/3，任期3年[63][64] - 公司设总经理1名，副总经理1名，财务负责人1名，董事会秘书1人[60] 注册资本与股份 - 公司原注册资本12755.4万元，修订后为15258.57万元[3][81] - 公司已发行股份总数从12755.4万股增至15258.57万股[8][81] - 2024年年度权益分派以125,158,521股为基数，每10股转增2股[81] 股东与股权 - 发起人忻宏认购1736.76万股，持股比例48.24%[5] - 发起人刘伟认购797.04万股，持股比例22.14%[5] - 发起人杭州朗众投资管理合伙企业认购288万股，持股比例8.00%[5] - 发起人持有的公司股份，自股份公司成立之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[11] 会议与决议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 董事人数不足4人等情况需召开临时股东会[23] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[51] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[65] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[66] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[66] - 公司原则上每年进行一次利润分配，有条件可进行中期现金分红[68] 担保与收购 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%等情况需股东会审议通过[22] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等特定情形需经2/3以上董事出席的董事会会议决议[9][10] 章程与制度 - 原《公司章程》“股东大会”统一调整为“股东会”[79] - 修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[80] - 公司实行内部审计制度，审计制度经董事会批准后实施并对外披露[69]

股东减持 - 刘伟减持前持股27,788,544股，比例18.2118%[3] - 减持3,051,214股，占比2.00%，金额44,717,632.32元[4] - 减持后持股24,737,330股，比例16.2121%[4] - 减持方式为集中竞价，时间2025年5月29日 - 8月7日[4] - 减持与计划一致，未提前终止[6]

上市情况 - 公司于2022年9月1日在北交所上市，发行价17元/股，发行710万股，募资1.207亿元[2][3] 项目投资 - 截至2025年6月30日，电子产品防盗设备产业化基地项目累计投入4879.33万元，进度45.65%[6] 资金情况 - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额9735338.30元，购买大额存单5200万元[7][8] 资金管理 - 公司拟用不超6000万元闲置募资现金管理，议案12个月内有效[11][12]

资金募集 - 2022年8月22日发行710万股普通股，募资1.207亿元，净额1.0689267358亿元[2] 项目投入 - 截至2025年6月30日，电子产品防盗设备产业化基地项目计划投资10689.27万元，累计投入4879.33万元，进度45.65%[4] 资金现状 - 截至2025年6月30日，募集资金银行账户9735338.30元，大额存单5200万元[5] 现金管理 - 拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[7] - 2025年7月8日董事会和监事会审议通过，有效期12个月[8][11]

人事变动 - 2025年7月8日公司聘任王英为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[3][6] - 王英1985年10月出生，2020年1月加入公司，任职国际销售部[6] - 王英持有公司股份0股，占公司股本0%[3] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[4]

会议信息 - 会议于2025年7月8日在公司2号会议室现场召开[6] - 会议通知于2025年7月1日以通讯方式发出[6] - 会议主持人是监事会主席方洁媛[3] 议案审议 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[5] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[7] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东会审议[7]