证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-056 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所股票上 市规则》"）、《江苏润普食品科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定 和北京证券交易所《关于做好上市公 ...

独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十五次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》等规定， 我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事 会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、审议《关于使用募集资金置换偿还银行贷款项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》的独立意见 经审查，我们认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不会损害公司及公司股东利益的情形。 本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金履行了 必要的审批决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-052 江苏润普食品科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 1 日，江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 20,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价 格为 8.5 元/股，募集资金总额为 170,000,000.00 元，实际募集资金净额为 149,847,434.43 元，到账时间为 2023 年 2 月 22 日。公司因行使超额配售选择 权取得的募集资金净额为 2,273,702.49 元，到账时间为 2023 年 4 月 4 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 4 月 26 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏润普食品科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏 润普食品科技股份有限公司（以下简称"润普食品"、"发行人"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对润普食品 履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对润普食品使用部分闲置募 集资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏润普食品 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕22 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册。经北京证 券交易所《关于同意江苏润普食品科技股份有限公司股票在北京证券交易所上 市的函》（北证函〔2023〕54 号）》批准，公司股票于 2023 年 3 月 1 日在北京 证券交易所上市。 公司本次 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-054 江苏润普食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召 开的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 9：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 10 日 15:00—2023 年 5 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于 ...

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏润普食品 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕22 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册。经北京证 券交易所《关于同意江苏润普食品科技股份有限公司股票在北京证券交易所上 市的函》（北证函〔2023〕54 号）》批准，公司股票于 2023 年 3 月 1 日在北京 证券交易所上市。 公司本次初始发行股数 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格 为人民币 8.50 元/股，募集资金总额为人民币 17,000.00 万元（超额配售选择权 行使前），扣除发行费用人民币 2,015.2566 万元（不含增值税），募集资金净额 为 14,984.7434 万元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2023 年 2 月 22 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2023 年 2 月 22 日出具了天健验〔2023〕7-37 号《验资报 告》。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。 1 中泰证券股份有限公司 关于 ...

2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 17 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-050 江苏润普食品科技股份有限公司 本次权益分派权益登记日为：2023 年 4 月 26 日 除权除息日为：2023 年 4 月 27 日 三、权益分派对象 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 152,330,000.23 元，母公司未分配利润为 128,128,609.18 元。本次权益分派共计派发现金红利 26,544,813.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 88,482,710 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-049 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日下午 15:00-17:00 通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 采用网络远程的方式召开业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年报业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 江苏润普食品科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事长：潘如龙先生 董事、总经理：熊新国先生 董事会秘书、财务负责人：张爱平女士 三、投资者关系活动主要内容 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 公司董事长、高管通过中证路演中心平台与投资者进行了沟通和交流，主要 问题及回复情况如下： 问题 1 、请问公 ...

德恒上海律师事务所 2022年年度股东大会 江苏润普食品科技股份有限公司 的 见证法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 22-23 楼 电话：021-55989888;传真：021-55989898 德恒上海律师事务所 关于江苏润普食品科技股份有限公司 2022年年度股东大会的见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于 关于 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《江苏润普食品科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏润普食品科技股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，本所承办律师按照中 国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项进 行了核查和验证并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资料，本 所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了本所承办律师认为作为出具本法律意见所 必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言等材料均符合真实、准确、 完整的要求，无任何隐瞒、 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-047 江苏润普食品科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 59,467,500 股，占公司有表决权股份总数的 67.21%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：灌南县经济开发区西区珠海路 2 号润普食品公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 ...