证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-061 江苏润普食品科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | | 定依法设立的股份有限公司（以下简称"公 | 定依法设立的股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）。 | 司"）。 | | 公司由其前身连云港润普食品配料有限 | 公司由其前身连云港润普食品配料有限 | | 公司（以下简称"原公司"）整体变更，并 | 公司（以下简称"原公司"）整体变更，并由 | | 由原公司股东以发起设立方式设立，并在灌 | 原公司股东以发起设立方式设立，并在灌南 | | 南县市场 ...

关于使用募集资金置换偿还银行贷款项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换偿还银行贷款项目及已支付发行费用的自筹资金》议案，同意 以募集资金置换偿还银行贷款项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-051 江苏润普食品科技股份有限公司 根据公司 2021 年第五次临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员 会《关于同意江苏润普食品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]22 号）同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册。公司公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股发行价为人民币 8.50 元，共募集资金人民币 170,000, ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 本鉴证报告仅供润普食品公司为以募集资金置换预先支付发行费用的自筹 资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 三、资质证书复印件…………………………………………………第 5—8 页 关于江苏润普食品科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕7-246 号 江苏润普食品科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称润普食品公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 润普食品公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关规定要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说 明》，并保证其内容真实、准确、完整，不 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-057 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告》议案 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换偿还银行贷款项目及已支付发行费用的 自筹资金的》议案 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-053 润普食品 证券代码:836422 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人潘如龙、主管会计工作负责人张爱平及会计机构负责人（会计主管人员）张爱平保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法 | □是 | √否 | | 保证其真实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-056 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所股票上 市规则》"）、《江苏润普食品科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定 和北京证券交易所《关于做好上市公 ...

独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十五次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》等规定， 我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事 会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、审议《关于使用募集资金置换偿还银行贷款项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》的独立意见 经审查，我们认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不会损害公司及公司股东利益的情形。 本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金履行了 必要的审批决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-052 江苏润普食品科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 1 日，江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 20,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价 格为 8.5 元/股，募集资金总额为 170,000,000.00 元，实际募集资金净额为 149,847,434.43 元，到账时间为 2023 年 2 月 22 日。公司因行使超额配售选择 权取得的募集资金净额为 2,273,702.49 元，到账时间为 2023 年 4 月 4 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 4 月 26 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏润普食品科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏 润普食品科技股份有限公司（以下简称"润普食品"、"发行人"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对润普食品 履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对润普食品使用部分闲置募 集资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏润普食品 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕22 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册。经北京证 券交易所《关于同意江苏润普食品科技股份有限公司股票在北京证券交易所上 市的函》（北证函〔2023〕54 号）》批准，公司股票于 2023 年 3 月 1 日在北京 证券交易所上市。 公司本次 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-054 江苏润普食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召 开的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 9：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 10 日 15:00—2023 年 5 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于 ...