证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-047 江苏润普食品科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 1 日，江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 20,000,000 股，发行方式为为向不特定合格投资者公开发行，发行价 格为 8.5 元/股，募集资金总额为 170,000,000.00 元，实际募集资金净额为 149,847,434.43 元，到账时间为 2023 年 2 月 22 日。公司因行使超额配售选择 权取得的募集资金净额为 2,273,702.49 元，到账时间为 2023 年 4 月 4 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 8 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-052 江苏润普食品科技股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、综合授信基本情况 董事会 2023 年 8 月 28 日 三、本次申请授信额度的必要性及对公司影响 本次公司向银行申请综合授信额度系公司生产经营和业务发展所需，对公司 日常经营和建设项目实施产生积极的影响，通过银行授信的融资方式能够进一步 拓宽融资渠道，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展，符合公司及全体 股东的利益。 四、备查文件 （一）《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》 江苏润普食品科技股份有限公司 为满足生产经营及业务发展需要，江苏润普食品科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟向银行申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度。其中拟向 江苏银行股份有限公司连云港海州支行申请不超过人民币 3000 万元综合授信、 拟向上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行申请不超过人民币 10 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-051 江苏润普食品科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师 事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）为公司 2024 年度的审计机构，上述议案已于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 2024 年 8 月 27 日，公司收到天健出具的《关于变更 2024 年度签字注册会 计师的告知函》，现将具体情况公告如下： 天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》 江苏润普食品科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 28 日 天健作为公司 2024 年度审计机构，原委派李雯宇女士和陈汝琪先生作为签 字注册会计师。由于天健内部工作调整，现委派周杰先生接替陈 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-042 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年半年 度的经营情况，公司编制了 2024 ...

证券简称:润普食品 = 公告编号:2024-040 江苏润普食品科技股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 江苏润普食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 6 月 19 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对江苏润普食品科技股份有 限公司的年报问询函》(年报问询函【2024】第 042 号)(以下简称"《问询函》"), 公司对问询函所述问题进行认真讨论、核查与落实,并逐项进行了回复说明。由 于涉及商业敏感信息,公司申请对部分客户名称进行了豁免披露。现就有关具体 问题回复如下: 问题 1、关于经营业绩 证券代码:836422 报告期内,你公司实现营业收入 5. 18 亿元,同比减少 20. 08%, 归属于上市 公司股东的净利润 990. 84 万元, 同比减少 86. 53%。本期综合毛利率为 10. 71%， 同比减少 9.20 个百分点。 分产品来看,你公司钾盐营业 ...

目 录 | 一、关于经营业绩………………………………………………… | 第 1—12 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于存货………………………………………………………第 | 12—18 | 页 | | 三、关于在建工程…………………………………………………第 | 18—20 | 页 | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 | 21—24 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕7-49 号 北京证券交易所： 由江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称润普食品公司或公司）转来的 《关于对江苏润普食品科技股份有限公司的年报问询函》（年报问询函〔2024〕 第 042 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要我们说明的财务事项 进行了审慎核查，现汇报说明如下。 分产品来看，你公司钾盐营业收入 2.18 亿元，同比减少 22.82%，毛利率 2.78%，同比减少 26.31 个百分点；钙盐营业收入 1.66 亿元，同比增加 5.20%， 毛利率 20.10%，同比增加 8.20 个百分点；其他产品营业收入 1,198.42 万元， 同比减少 57.60 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-040 江苏润普食品科技股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日收 到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对江苏润普食品科技股份有限公 司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 042 号）（以下简称"《问询函》"）， 公司对问询函各项问题进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。由 于涉及商业敏感信息，公司申请对部分客户名称进行了豁免披露。现对年报问询 函所列问题回复如下： 问题 1、关于经营业绩 报告期内，你公司实现营业收入 5.18 亿元，同比减少 20.08%，归属于上市 公司股东的净利润 990.84 万元，同比减少 86.53%。本期综合毛利率为 10.71%， 同比减少 9.20 个百分点。 分产品来看，你公司钾盐营业收入 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日 收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对江苏润普食品科技股份有限 公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 042 号）（以下简称"《问询函》"）， 现将《问询函》内容公告如下： 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-039 江苏润普食品科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司 2023 年年报问询函的公告 江苏润普食品科技股份有限公司（润普食品）董事会、天健会计师事务所（特 殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 报告期内，你公司实现营业收入 5.18 亿元，同比减少 20.08%，归属于上市 公司股东的净利润 990.84 万元，同比减少 86.53%。本期综合毛利率为 10.71%， 同比减少 9.20 个百分点。 分产品来看，你公司钾盐营业收入2.18亿元，同比减少2 ...

江苏润普食品科技股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 | = | | --- | | ام | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 投资者关系管理 | 39 | | 第一节 概述 | 39 | | 第二节 投资者关系管理的内容和方式 | 39 | | 第九章 ...