本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-049 江苏润普食品科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 江苏润普食品科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 130,970,132.88 元，母公司未分配利润为 101,758,233.82 元。本次权益分派共计派发现金红利 13,272,406.50 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 88,482,710 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 ...

股东会时间 - 2025年4月21日决议召开并召集[8] - 2025年4月21日发布《会议通知》[8] - 2025年5月12日下午14:30现场召开[9] - 网络投票时间为2025年5月11日15:00至5月12日15:00[9] - 股权登记日为2025年5月8日[11] 参会情况 - 现场7人代表54,912,600股，占62.0603%[12] - 网络投票0人代表0股，占0%[13] 议案表决 - 多项议案同意股数54,912,600股，占比100%[17][18][19][20][21][23][24][25][30] - 《2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》17,830,000股同意，占比100%[28] - 中小股东有表决权股份总数0股，表决占比均为0%[22]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-047 江苏润普食品科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：灌南县经济开发区西区珠海路 2 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 54,912,600 股，占公司有表决权股份总数的 62.0603%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...

投资者沟通与公司治理 - 公司通过业绩说明会与投资者沟通 活动采用网络远程方式于2025年5月9日举行 [3] - 公司承诺提高信息披露质量 通过自愿披露和投资者热线加强沟通 [5] - 公司严格遵循利润分配规定 在具备条件时提出分配预案回馈投资者 [5] 经营策略与业绩提升措施 - 实施设备技术改进和工艺创新 提升产品质量及生产效率并降低生产成本 [5] - 加强采购计划管理 锁定原材料价格以降低采购价格波动风险 [5] - 深挖客户需求并优化业务结构 提升业务拓展能力和整体竞争力 [5] 资本运作与股东权益 - 公司未启动并购重组项目 未来将审慎论证符合战略方向的机会 [6] - 公司根据市场情况决定股票回购或增持计划 若有计划将及时披露 [4] - 公司聚焦主业发展 持续优化资源配置 [6] 参会人员与公告信息 - 参会高管包括董事长潘如龙 总经理熊新国 董事会秘书兼财务负责人张爱平及保荐代表人陆炜 [3] - 公告由董事会全体成员保证真实准确完整 编号2025-046 [1][2] - 公告发布日期为2025年5月12日 [7]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-045 江苏润普食品科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 江苏润普食品科技股份有限公司 （一）审议通过《关于 2025 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（https://www.bse.cn） 上发布的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-043） ...

江苏润普食品科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-044 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一） ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-042 江苏润普食品科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=fe17d9300d65ad48ad5b5507d596d5 69）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 董事长：潘如龙先生 总经理：熊新国先生 董事会秘书、财务负责人：张爱平女士 保荐代表人：陆炜先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-021）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022），为方便广大投 资者更全面深入了解公 ...

润普食品2024年财务表现 - 2024年营业收入5.17亿元，同比下降0.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1495.87万元，同比增长50.97% [1] - 权益分派预案为每10股派现1.5元(含税) [1]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-029 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，江苏润普食品科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事聂诗军先生、肖侠女士、 赵耀华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事聂诗军先生、肖侠女士、赵耀华先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事聂诗军、肖侠、赵耀华不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏润普食品科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 江苏润普食品科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-036 江苏润普食品科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的公告》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值的原因公司根据《企业会计准则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关规定和要求，为真实准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以及 2024 年度的经营成果。 （二）计提资产减值准备的范围和金额根据评估结果，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备，具体情况如下： 单位：元 | 减值准备类型 | 2024 年度计提金额 | | --- | --- | | 商誉减值损失 | 1,919,997.48 | | 存货减 ...