独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事聂诗军、肖侠、赵耀华独立性[1] - 认为三位不存在妨碍独立客观判断的关系[1] - 三位符合相关法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[2]

业绩总结 - 2024年度计提商誉减值191.999748万元、存货减值200.942126万元，合计392.941874万元[2][3] - 本次计提使2024年利润总额减少392.941874万元，归母净利润减少362.752052万元，所得税影响30.189822万元[6] 其他新策略 - 2025年4月21日公司会议审议通过《关于计提资产减值准备的公告》[1] - 董事会、监事会同意本次计提资产减值准备[7][8]

会议安排 - 董事会会议于2025年4月21日在公司会议室召开，8位董事全部出席[3] - 公司拟于2025年5月12日下午14:30召开2024年年度股东大会[16] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》无需提交股东大会审议[4] - 《关于2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[5][6][7][9][10][12] - 《关于会计师事务所履职情况评估报告》等议案表决通过[15] - 《关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[18]

会议情况 - 2024年度公司召开6次董事会会议和2次股东大会[3] - 董事会审计委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会2次，提名委员会1次，战略委员会未召开[4] 独立董事情况 - 独立董事出席6次董事会、2次股东大会，出席审计、薪酬、提名委员会会议，无委托和缺席[4][5] - 2024年度独立董事现场工作时间为15天[9]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-023 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 88,482,710 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 13,272,406.50 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 21 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 2025 年 4 月 21 日，第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度 利润分配方案的议案》，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会认 为：本次权益分配方案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定，不 存在损害中小股东利益的情况。 江苏润普食品科技股份有限公司 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-033 江苏润普食品科技股份有限公司 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 关于天健计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公 司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法 律法规的要求，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元 2024 年上市公司审计客户家数：707 家 2024 年本公司同行业 ...

2024年审计委员会情况 - 由3名非高管董事组成，召开3次会议[1][2] - 审议财务报告，核查评价会计师事务所[4] - 协调内外部沟通，忠实勤勉履职[5][6] 2025年展望 - 继续发挥监督职能维护公司与股东利益[7]

人员数据 - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年天健收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业544家[1] 公司决策 - 2023年股东大会同意聘任天健为2024年审计机构[2] - 审计委员会认为天健具备审计资质和能力[4] - 公司会议审议通过2024年年度报告等议案[4]

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月12日14:30召开[4] - 网络投票2025年5月11日15:00 - 2025年5月12日15:00进行[3] - 普通股股权登记日为2025年5月8日[6] 议案相关 - 会议审议13项议案，如《关于2024年度董事会工作报告的议案》[6][7][8][9][10] 其他事项 - 拟聘请天健会计师事务所为2025年度审计机构[7] - 2024年度无资金占用，募集资金使用合规[8][9]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-019 江苏润普食品科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，认真总结汇报 2024 年度监事会工 作。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回 ...