证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-037 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 135,248,226.41 元，母公司未分配利润为 105,592,177.36 元。本次权益分派共 计派发现金红利 17,696,542.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 88,482,710 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得 ...

德恒上海律师事务所 关于 江苏润普食品科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 见证法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 22-23 楼 电话：021-55989888;传真：021-55989898 德恒上海律师事务所 关于江苏润普食品科技股份有限公司 2023年年度股东大会的见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于 江苏润普食品科技股份有限公司 2023年年度股东大会 的 致：江苏润普食品科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏润普食品科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师列席了公司于 2024 年5 月14日上午 9：30在江 苏省连云港市灌南县经济开发区（西区）珠海路 2 号公司会议室召开的 2023 年年度股东 大会会议（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《江苏润普食品科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏润普食品科技股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定， ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-035 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：灌南县经济开发区西区珠海路 2 号润普食品公司会议室 3.会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据公司章程、规章制度及董事会工作机制，认真总 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-033 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 6 日下午 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/） ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、资质证书复印件……………………………………………… 第 9-12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-626 号 江苏润普食品科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称润普食品公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供润普食品公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为润普食品公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 润普食品公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—84 页 四、资质证书复印件…………………………………………… 第 85—88 页 审 计 报 告 天健审〔202 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-015 江苏润普食品科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-022 江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人肖侠作为江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在 重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会 作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 肖侠，女，1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历； 2012 年 8 月至 2019 年 6 月，任淮海工学院会计学教授；2014 年 10 月至 2019 年 6 月，兼任淮海工学院财务管理研究所所长；2016 年 5 月至 2022 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-026 江苏润普食品科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2、在审计过程中，审计委员会与会计师进行了充分的沟通和交流，认真听 取、审阅与年报审计相关的材料，及时掌握公司年度审计进度、内部控制建设情 况和执行情况。 3、公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了公司 2023 年年度报告及报告摘要等议案,并同意提交董事会审议。 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-025 江苏润普食品科技股份有限公司 关于天健计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公 司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法 律法规的要求，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 2022 年收入总额（经审计）：386,300.00 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：354,100.00 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：211,500.00 万元 2023 年上市公司审计客户家数：675 家 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：513 家。 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 202 ...