证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-064 内蒙古大唐药业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，切实落实股东大会决议，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规和规范性文件和《内蒙古大唐 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负 责，以公司利益最大化为行为准则，董事 ...

董事会决议 - 2023年10月25日公司第三届董事会第十三次会议通过修订董事会专门委员会工作细则议案[2] 战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设召集人一名，由董事长担任[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 会议规则 - 会议由召集人召集，提前3日通知[10] - 委员提议临时会，召集人5日内召集主持[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议半数以上通过[10] 其他 - 必要时可邀请公司人员列席会议[11] - 可聘请中介机构，费用公司承担[11]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-063 内蒙古大唐药业股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规、规范性文件，以及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照有关法律、行政法规、《公司章程 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-059 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事于庆华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3、提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-060）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案无需回避表决。 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-075 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日下午 16:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 12 日 15:00—2023 年 11 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》，议案表决 结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照相关决议设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理 （副总裁）、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-068 内蒙古大唐药业股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为维护内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）中小股 东的利益， 完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规、规范性文件及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事 时，股东所持每一股份拥有与应选出董事或监事人数相等的投票权，股东拥有的 投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事或监事人数的乘积。股东拥有的 表决权可以集中使用，即股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某 一位或几位董事、监事候选人；也可以将投票权分散行使，分别投向各位董事或 监事候选人的一 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计692,224,366.46元，较上年期末增长7.13%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入148,221,522.62元，较上年同期增长20.38%[10] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润10,451,865.59元，较上年同期下降47.81%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入25,060,891.14元，较上年同期下降40.81%[10] - 2023年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润为 - 11,355,890.53元，上年同期为2,972,941.71元[10] - 2023年前三季度营业总收入1.48亿元，较2022年同期的1.23亿元增长20.38%[39] - 2023年前三季度营业总成本1.39亿元，较2022年同期的1.15亿元增长20.96%[40] - 2023年前三季度净利润1045.19万元，较2022年同期的2002.67万元下降47.81%[41] - 2023年1-9月综合收益总额为15,000,766.07元，2022年同期为21,838,299.03元[44][46] - 2023年基本每股收益为0.06元/股，2022年为0.08元/股；稀释每股收益2023年为0.06元/股，2022年为0.08元/股[46] - 2023年1-9月营业收入为148,221,522.62元，2022年同期为123,128,711.71元[43] - 2023年1-9月营业成本为43,089,716.64元，2022年同期为31,468,340.39元[43] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为 -30,469,257.43元，2022年同期为56,753,894.26元[48] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为 -15,790,249.95元，2022年同期为72,221,887.03元[48] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为48,263,334.40元，2022年同期为 -55,145,185.54元[49] - 2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为156,259,171.15元，2022年同期为170,793,514.23元[47] - 2023年1-9月收回投资收到的现金为379,010,000.00元，2022年同期为626,830,000.00元[48] - 2023年1-9月取得借款收到的现金为109,464,578.73元，2022年同期为58,633,200.00元[49] - 经营活动现金流入小计2023年为182,901,330.59元，2022年为184,055,442.68元[51] - 经营活动现金流出小计2023年为198,417,681.04元，2022年为128,230,328.50元[51] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 15,516,350.45元，2022年为55,825,114.18元[51] - 投资活动现金流入小计2023年为375,279,500.60元，2022年为633,511,133.23元[51] - 投资活动现金流出小计2023年为391,066,971.70元，2022年为560,837,038.83元[51] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 15,787,471.10元，2022年为72,674,094.40元[51] - 筹资活动现金流入小计2023年为109,464,578.73元，2022年为58,633,200.00元[52] - 筹资活动现金流出小计2023年为61,201,244.33元，2022年为113,778,385.54元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为48,263,334.40元，2022年为 - 55,145,185.54元[52] - 现金及现金等价物净增加额2023年为16,957,692.18元，2022年为73,360,146.64元[52] 资产类关键指标变化 - 截至2023年9月30日，交易性金融资产40,530,810.18元，较上年期末下降66.76%[11] - 截至2023年9月30日，预付款项12,456,610.34元，较上年期末增长30.54%[11] - 截至2023年9月30日，存货63,381,769.46元，较上年期末增长43.64%[11] - 2023年9月30日公司货币资金为99,143,226.10元，较2022年12月31日的82,402,819.08元增长20.31%[28] - 2023年9月30日交易性金融资产为40,530,810.18元，较2022年12月31日的121,918,374.26元下降66.75%[28] - 2023年9月30日应收账款为52,177,839.85元，较2022年12月31日的48,936,948.26元增长6.62%[29] - 2023年9月30日存货为63,381,769.46元，较2022年12月31日的44,125,605.04元增长43.64%[29] - 2023年9月30日流动资产合计为273,446,861.72元，较2022年12月31日的308,402,565.52元下降11.33%[29] - 2023年9月30日固定资产为116,689,751.95元，较2022年12月31日的88,080,484.45元增长32.48%[29] - 2023年9月30日非流动资产合计为418,777,504.74元，较2022年12月31日的337,748,535.77元增长23.99%[30] - 2023年三季度存货6338.18万元，较上期的4412.56万元增长43.64%[35] - 2023年三季度其他流动资产510.38万元，较上期的101.62万元增长402.23%[35] - 2023年三季度长期股权投资2600万元，较上期的800万元增长225%[35] - 2023年三季度固定资产1.01亿元，较上期的7163.67万元增长41.48%[35] 负债类关键指标变化 - 截至2023年9月30日，短期借款121,786,501.73元，较上年期末增长71.68%[11] - 截至2023年9月30日，应交税费175,222.83元，较上年期末下降98.92%[11] - 2023年9月30日流动负债合计为184,411,480.92元，较2022年12月31日的156,748,559.82元增长17.65%[31] - 2023年9月30日负债合计为197,423,196.22元，较2022年12月31日的163,510,076.69元增长20.74%[31] - 2023年三季度短期借款1.22亿元，较上期的7093.82万元增长71.68%[36] - 2023年三季度负债合计1.95亿元，较上期的1.61亿元增长21.16%[37] 库存股及股份相关指标变化 - 库存股为4,673,350.00元，较上期减少43.68%，因2020年第一期股权激励计划部分限售股回购注销[12] - 无限售股份总数期初169,132,685股，占比64.80%，期末169,132,685股，占比65.36%[17] - 有限售股份总数期初91,884,596股，占比35.20%，期末89,657,996股，占比34.64%[18] - 总股本期初261,017,281股，期末258,790,681股[18] - 呼和浩特市仁和房地产开发有限公司期末持股154,329,462股，占比59.6349%[20] 现金支付相关指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金为67,546,430.59元，增长99.92%，因销售订单增加[12] - 支付给职工以及为职工支付的现金为26,333,873.01元，增长41.96%，因支付上年度绩效工资及人员增加[12] - 支付的各项税费为28,662,885.87元，增长150.51%，因上期缓缴税金1310.84万元本期缴纳[12] 所有者权益相关指标变化 - 2023年三季度所有者权益合计4.97亿元，较上期的4.81亿元增长3.35%[37]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-057 内蒙古大唐药业股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 13,500 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.0052%。公司已于 2023 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公 司办理完毕上述 13,500 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份 总额为 258,790,681 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 258,777,181 股， 公司剩余库存股 0 股。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》 内蒙古大唐药业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《内蒙古大唐药业股份 有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《内蒙古大唐药业股份有限公司 2020 年第一期股权激励计划（草案）（修订版）》（以下简称"《激励计划》"）的 有关规定，鉴于公司 2020 年第一期股权激励计划中 2 名激励对象离职，已不符 合股权激励条件，其持有的已获授尚未解限售的 13,500 股限制性股票由公司回 购注销。注销完成后公司的注册资本将相应减少。 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公 ...