2024 年第三届第二次职工代表大会决议公告 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-065 内蒙古大唐药业股份有限公司 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的 有关规定，公司于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第三届第二次职工代表 大会，选举贺俊虎先生为公司第四届监事会职工代表监事。任期自 2024 年 第一次临时股东大会审议通过的公司第四届监事会生效之日起三年。 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三届第二 次职工代表大会于2024年8月12日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 43人，实到职工代表42人，会议由工会主席吕泽主持。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 2.议案表决结果：同意 42 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。 4.该议案无需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-069 赵明先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 一、辞职董事的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 8 月 12 日收到董事、副总经理赵明先生递交的辞职报告， 自 2024 年 8 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 190,000 股，占公司股本 的 0.07%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-057 内蒙古大唐药业股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 提名张剑先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名武海艳女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名伊利红女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 12 日审议并 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-054 内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会选举产生前，第三 届监事会现任监事将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起自动卸 任。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-057）。 2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下： 2.1 提名郭殿武先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.2 提名赵粉荣女士为第 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-063 内蒙古大唐药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （武海艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本人武海艳，已充分了解并同意由提名人内蒙古大唐药业股份有限公司董 事会提名为内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任内蒙古 大唐药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-059 独立董事候选人声明与承诺（张剑） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张剑，已充分了解并同意由提名人内蒙古大唐药业股份有限公司董事 会提名为内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任内蒙古大 唐药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-060 内蒙古大唐药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （张剑） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人内蒙古大唐药业股份有限公司董事会，现提名张剑为内蒙古大唐药 业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与内蒙古大唐药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三） ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-053 内蒙古大唐药业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会非独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-068 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 28 日 15:00—2024 年 8 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会 ...

公司活动概述 - 大唐药业参加了2024年8月9日由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的投资者网上集体接待日活动 [3] - 公司高层包括董事长总经理郝艳涛先生、副董事长董事会秘书孙雅丽女士、财务负责人李国荣先生参与了此次活动，就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等话题与投资者进行了交流 [3] 投资者关注问题及公司回复 - 公司拥有心脑血管类药物，包括蒙药扎冲十三味、中药安宫牛黄丸等，并正在积极洽接、沟通、评估客户 [6] - 公司设有固定电话（0471-4611143）和电子邮箱（nmgdtyy@163.com）作为投资者互动交流的渠道 [7] - 大唐药业科技产业园新增加的车间和生产线已通过GMP符合性检查，部分产品已可生产，其他品种正陆续完成稳定性观察 [8] - 公司2024年半年度报告拟于2024年8月14日在北京证券交易所官方平台披露 [9] 其他事项 - 投资者可通过全景网（http://rs.p5w.net）查阅本次活动的全部具体内容 [10]