证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-055 内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 168,699,339 股，占公司有表决权股份总数的 65.1876%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 30,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0116%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

会议安排 - 2023年8月15日决定召开股东大会[6] - 8月17日发布通知，股权登记日为8月28日[6] - 现场会议9月1日16时召开，网络投票8月31日15时至9月1日15时[7][8] 参会情况 - 出席现场7人，代表168,669,339股，占比65.1760%；网络1人，代表30,000股，占比0.0116%[8] 议案表决 - 《关于公司2020年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》，同意占比99.9822%[12][13] - 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意占比100%[13] 结果认定 - 审议事项与通知一致，议案均获通过[13] - 律师认为会议召集、召开等均合法有效[15]

中泰证券股份有限公司关于内蒙古大唐药业股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为内 蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"或"大唐药业"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对 公司使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 13 日，向不特定合格投资者发行普通股 35,360,000 股，发行方 式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.19 元/股，募集资金总额为 289,598,400.00 元，实际募集资金净额为 261,449,916.97 元，到账时间为 2020 年 7 月 16 日。 二、募集资金使用、存放情况及闲置原因 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 1 截至 2023 年 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-054 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日下午 16:00。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-053 内蒙古大唐药业股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于对全资子公司内蒙古盛唐国 际蒙医药研究院有限公司增资的议案》。表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。按照《公司章程》的规定，本次投资事项的审批权限在董事会对外投资权 限内，无需提交股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 为满足全资子公司内蒙古盛唐国际蒙医药研究院有限公司（以下简称"盛 唐国际"）日常生产经营管理资金需要，公司拟对盛唐国际以货币方式增资人民 币 1,800 万元。增资完成后，盛唐国际注册资本由人民币 200 万元增至人民币 2,000 万元，仍为公司的全资子公司。本次增资事项需报当地工商主管部门办理 变更登记手续，具体以工商管理部门登记为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-048 内蒙古大唐药业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于2023年8月15日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》《内蒙古大唐药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《内蒙古大唐药业股份 有限公司独立董事工作制度》及《内蒙古大唐药业股份有限公司2020年第一期 股权激励计划（草案）（修订版）》（以下简称"《激励计划》"）等法律、 法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们现对公司第三届董事 会第十二次会议审议的以下议案发表如下独立意见： 我们认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资 金管理相关法律法规和公司募集 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 13 日，向不特定合格投资者发行普通股 35,360,000 股，发行 方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.19 元/股，募集资金总额为 289,598,400.00 元，实际募集资金净额为 261,449,916.97 元，到账时间为 2020 年 7 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-049 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品公告 | 序 | 募集资金用 | | 募集资金计划 | 累计投入募集资 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实施主体 | 投资总额（调整 | 金金额 | | | 号 | 途 | | | | ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-050 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票 回购注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三 届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2020 年 第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》。公司独立董事对该议案发 表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了同意的核查意见。 鉴于公司第一期股权激励计划中 2 名激励对象离职，已不符合股权激励条件，其 持有的已获授尚未解限售的 13,500 股限制性股票由公司回购注销。 三、 回购基本情况 根据《激励计划》"第十二章 股权激励计划的相关程序"之"五、回购/注销程序" 的规定，公司于 2022 年 5 月 31 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关 于公司 2020 年第一 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-043 内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱贺年、张振华、谢晓燕、张剑因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 ...

股权激励计划 - 2020年12月10日审议通过《2020年第一期股权激励计划(草案)》等议案[8] - 2021年1月5日审议通过《关于公司2020年第一期股权激励计划(草案)(修订版)》等议案[9] 限制性股票回购 - 2023年4月24日审议通过回购注销部分限制性股票的议案[11] - 因2名核心员工离职，回购注销13,500股限制性股票[13] - 调整后回购价格为1.63元/股[14] - 回购注销数量占总股本0.0052%[14] - 拟用自有资金回购，总额21,975元[15] - 2023年8月进行回购注销[20]