会议信息 - 董事会会议于2024年4月19日在公司会议室召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 会议决议公告日期为2024年4月22日[6] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[4] - 议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[5]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-036 内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2024 年第一季度报告》（公告编号 2024-038）。 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-037 内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 公司监事会对公司《2024 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见 如下： （1）公司 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席于庆华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规 定，未发现公司 2024 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公 司 2024 年第一季度报告真实地反映出公司当期的 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年4月10日股东大会通过[2] - 以总股本258,777,181股为基数，每10股派0.8元现金，共派20,702,174.48元[2][3] - 不同持股时长股东缴税规则不同[4] - 合格境外投资者股东每10股实派0.72元[4] 时间安排 - 权益登记日2024年4月25日，除权除息日4月26日[6] - 现金红利4月26日划入资金账户[7] 其他调整 - 权益分派后回购股份价格调为1.55元/股，4月26日生效[8]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-035 内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,259,528.60 元，母公司未分配利润为 83,039,540.01 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,702,174.48 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 258,777,181 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.800000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 ...

业绩情况 - 2023年度营业收入和净利润未达2020年第一期股权激励计划业绩考核目标[2] 回购注销 - 公司拟回购注销56名激励对象持有的285.75万股限制性股票[2] - 2024年4月10日年度股东大会通过回购注销及变更注册资本议案[3] 股本变更 - 限制性股票回购注销后股本由258,777,181股变更为255,919,681股[3] - 注册资本由258,777,181元变更为255,919,681元[4] 减资公告 - 2024年4月11日刊登《减资公告》，债权人45日内可要求清偿或担保[4] 债权申报 - 申报时间为2024年4月11日 - 5月26日工作日特定时段[5] - 申报地址在内蒙古自治区呼和浩特市公司行政楼二楼[5] - 联系人贺俊虎，电话0471 - 4611143，传真0471 - 4611136[5]

股东大会情况 - 出席股东11人，持有表决权股份169,876,231股，占比65.6458%[4] - 董事8人、监事3人全部出席股东大会[4][5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为169,876,231股，占比100%[6][7][10][12][13][21][22][23][24][26] - 《2023年年度权益分派预案的议案》同意票数316,892，占比100%[27] 股本与注册资本变更 - 拟回购注销2,857,500股限制性股票，股本变更为255,919,681股[19] - 注册资本变更为255,919,681元[19]

会议安排 - 2024年3月18日决定召开2023年年度股东大会[4] - 2024年3月20日发布召开股东大会通知公告[4] - 股权登记日为2024年4月3日[4] - 现场会议于2024年4月10日16时召开[5][6] - 网络投票时间为2024年4月9日15时至4月10日15时[5][6] 参会情况 - 出席现场会议股东11人，代表169,876,231股，占比65.6458%[6] - 网络投票股东0人，代表0股，占比0.0000%[6] 议案表决 - 多项议案同意股数169,876,231股，占出席会议有表决权股份总额100%[8][9][13][14][16][17][19][21] - 弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总额0.0000%[15] - 议案7对中小投资者单独计票[21] - 议案10为特别决议议案，经代表三分之二以上表决权的股东通过[23] 会议结果 - 股东大会召集、召开程序符合规定[24] - 出席会议人员和召集人资格合法有效[24] - 表决程序和表决结果合法有效[23][24]

内蒙古大唐药业股份有限公司 章程 内蒙古大唐药业股份有限公司 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 股东 | 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 独立董事 | 23 | | 第三节 董事会 | 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 二〇二四年四月 章程 内蒙古大唐药业股份有限公司 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 股东 | 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 独立董事 | 23 | | 第三节 董事会 | 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 ...