证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-033 内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 169,876,231 股，占公司有表决权股份总数的 65.6458%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-034 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召 开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年第一期股权 激励计划第三个解除限售期解限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议 案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《内蒙古大唐药业股份 有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《内蒙古大唐药业股份有限公司 2020 年第一期股权激励计划（草案）（修订版）》（以下简称"《激励计划》"）的 有关规定，鉴于公司 2023 年度营业收入和净利润均未达到 2020 年第一期股权 激励计划规定的限制性股票第三个解除限售期的 ...

内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 -2023 年年度股东大会 法律意见书 = 内蒙古上都律师事务所 Shangdu Law Firm 二〇二四年四月 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路 352 号 邮编:010010 内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书 内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致:内蒙古大唐药业股份有限公司 内蒙古上都律师事务所(以下简称"本所")受内蒙古 大唐药业股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本 所律师出席见证了公司 2023 年年度股东大会(以下简称 "本次股东大会")并出具法律意见。本法律意见根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法 规、规章和规范性文件以及《内蒙古大唐药业股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")而出具。 本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合 法性之目的使用。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 的精神,本所律师对公司所提供的相 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-032 内蒙古大唐药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：郝艳涛先生 公司副董事长、董事会秘书：孙雅丽女士 公司董事、副总经理、财务总监：赵明先生 公司保荐代表人：张开军先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读形式对公司经营情况进行介绍。同时，公 司在 2023 年度报告业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及 回复如下： 回复：投资者您好，感谢 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为258,777,181元[2] - 证券简称为大唐药业，代码为836433[2] - 法定代表人及实际控制人为郝艳涛[2] 上市及督导信息 - 2020年7月27日挂牌，2021年11月15日平移至北交所上市[2] - 本次发行持续督导期为2020年7月27日至2023年12月31日[1] - 2022年9月原持续督导保荐代表人郑杰变更为刘帅虎[9] 募集资金情况 - 2022年12月5日股东大会通过变更部分募集资金用途议案[8] - 原募投项目6427.63万元用于新项目[8] - 变更后新项目拟使用募集资金24,427.63万元[8] - 截至2023年12月31日，募集资金已使用完毕[15]

中泰证券股份有限公司 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为内 蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"大唐药业"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称"本次发行"）的保荐机构，持 续督导期间为 2020 年 7 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督 导期已届满，中泰证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法规和规范性文件要求，出具本保荐工作总结报告书。 | 公司名称 | 内蒙古大唐药业股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 大唐药业 | | 证券代码 | 836433 | | 注册资本 | 元 258,777,181 | | 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区. | | 主要办公地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区远五纬路内蒙古大唐药业股 份有限公司行政楼 楼 | | | 2 | | 法定代表人 | 郝艳涛 | ...

财报披露 - 《2023年度报告》及摘要于2024年3月20日披露[2] 业绩说明会 - 2024年4月2日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式在全景网举行[3] - 董事长等人员参加[4] 问题征集 - 截止2024年4月1日15:00征集问题[5] - 专题页面网址为https://ir.p5w.net/zj/[5] 联系方式 - 联系人为贺俊虎，电话0471 - 4611143[6] - 邮箱为nmgdtyy@163.com[6]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-031 内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-012）， 为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营业绩情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 五、 联系方式 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：郝艳涛先生 公司副董事长、董事会秘书：孙雅丽女士 公司董事、副总经理、财务总监：赵明先生 公司保荐 ...

大华会计师事务所成立于2012年2月9日，注册地址为北京市海淀区西四环 中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春先生。 截至 2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人数量为270人，注册会计 师1,471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1,141 人。2022年 度，大华会计师事务所审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入 138,862.04万元，2022年度上市公司审计客户家数488家。2022年上市公司审计 客户前五大主要行业分别为：计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信 息技术服务业、专用设备制造业、医药制造业、电气机械和器材制造业。 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-028 内蒙古大唐药业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023年年度 审计机构 ...

监事会关于第三届监事会第十三次会议相关事项的审核意见 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-021 内蒙古大唐药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古大唐药业股份有限公司 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议、第三届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 18 日召开，根据《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 ——股权激励和员工持股计划》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及《内蒙 古大唐药业股份有限公司 2020 年第一期股权激励计划（草案）（修订版）》的 有关规定。公司监事会对第三届监事会第十三次会议审议的以下议案发表如下 审核意见： 监事会 一、《关于公司2020年第一期股权激励计划第三个解除限售期解限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》的审核意见 本次限制性股票回购注销方案符合《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市 ...