证券代码：836433 证券简称:大唐药业 公告编号：2023-079 内蒙古大唐药业股份有限公司股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2023 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 23 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 46.836%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 3、 核实方式： 电话询问、口头询问等方式。 4、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；不存在可能或已 经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大 ...

董事增持情况 - 孙雅丽增持前持股4161490股，比例1.6081%，计划增持不少于1000000股，金额不少于3000000元[3][6] - 粘立军增持前持股0股，计划增持不少于50000股，金额不少于150000元[3][8] - 赵明增持前持股270000股，比例0.1043%，计划增持不少于100000股，金额不少于300000元[3][8] 增持相关说明 - 增持价格按市场价，不超6个月窗口期不交易，资金为自有资金[6][8] - 增持计划可能因资金或市场变化无法完成或变更，不构成业绩和股价预测承诺[9][10]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-078 内蒙古大唐药业股份有限公司 董事增持股份计划公告 2、本次增持公司股份是上述股东基于对公司长期投资价值所做出的判断， 不构成对公司经营业绩和股票价格的预测和承诺。敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 四、 备查文件目录 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 前 持股数量（股） | 前持股比例 | | 孙雅丽 | 董事、副董事长、董事会秘书 | 4,161,490 | 1.6081% | | 粘立军 | 董事、常务副总经理 | 0 | 0.0000% | | 赵明 | 董事、副总经理、财务总监 | 270,000 | 0.1043% | 一、 增持主体的基本情况 本公告前六个月，上述主体不存在减持公司股份的情形。 | | | | | 增 | | 增持 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 计划增持 | 计划增持 | | 持 | 增 ...

会议信息 - 公司于2023年8月15日召开第三届董事会第十二次会议[2] - 公司于2023年9月1日召开2023年第一次临时股东大会[2] 工商变更 - 2023年11月20日公司完成工商变更登记及章程备案手续[3] - 公司注册资本由258,790,681元变更为258,777,181元[3] 公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为91150100701208517U[3] - 公司成立日期为1992年8月8日[3] - 公司法定代表人为郝艳涛[3] - 公司住所为内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区[5]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-077 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 名 称：内蒙古大唐药业股份有限公司 注册资本：258,777,181 元 类 型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：1992 年 8 月 8 日 法定代表人：郝艳涛 经营范围：许可经营项目：生产、销售凝胶剂、灌肠剂、乳膏剂（含激素 类）、鼻用制剂（滴鼻剂）、洗剂、酊剂（含外用，含激素类）、片剂、颗粒剂、 硬胶囊剂、散剂、糖浆剂、合剂、丸剂（蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸）、煎膏 剂、茶剂（含中药前处理及提取）中药材种植、收购、初加工及销售；消毒剂、 乙醇（75%医用酒精）的生产及销售。（国家法律、法规规定应经审批的，未获 审批前不得生产经营）（销售仅限本公司自产产品）。一般经营项目：无。 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十二次会议，于 202 ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会11月13日召开[2] - 出席股东8人，持股168,672,339股，占比65.1805%[3] - 网络投票股东1人，持股3,000股，占比0.0012%[3] 议案表决 - 《关于修订公司章程》等议案同意股数168,672,339股，占比100%[6][7][8] 参会人员 - 8位在任董事、3位在任监事全部出席会议[4][5] 合法性 - 律师认为股东大会召集等程序及结果合法有效[10]

会议安排 - 2023年10月25日决定召开股东大会[6] - 2023年10月27日发布通知，股权登记日为11月8日[6] - 现场会议11月13日16时召开，网络投票11月12日15时至11月13日15时[8] 参会情况 - 出席现场会议股东7人，代表168,669,339股，占比65.1794%[8] - 网络投票股东1人，代表3,000股，占比0.0012%[8] 审议结果 - 多项议案同意股数168,672,339股，占比100%[10][11][12][13][16]

内蒙古大唐药业股份有限公司 章程 内蒙古大唐药业股份有限公司 二〇二三年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 股东 | 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 独立董事 | 23 | | 第三节 董事会 | 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 章程 内蒙古大唐药业股份有限公司 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 二〇二三年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 股东 | 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 独立董事 | 23 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-076 内蒙古大唐药业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.见证律师列席本次会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人， ...