主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.03元，与2024年持平，较2023年的0.1元下降 [1] - 2025年一季报每股净资产4.5元，较2024年的4.48元增长0.45%，较2023年的3.66元提升 [1] - 2025年一季报每股公积金2.64元，与2024年持平，较2023年的1.46元增加 [1] - 2025年一季报每股未分配利润0.42元，较2024年的0.45元下降6.67%，较2023年的0.81元降低 [1] - 2025年一季报营业收入0.23亿元，较2024年的0.24亿元下降4.17%，较2023年的0.3亿元减少 [1] - 2025年一季报净利润0.01亿元，与2024年持平，较2023年的0.03亿元降低 [1] - 2025年一季报净资产收益率0.49%，较2024年的0.6%下降18.33%，较2023年的2.65%降低 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有453.48万股，累计占流通股比27.71%，较上期变化330.97万股 [1] - 张佳俐、吕明媚等9人新进前十大流通股东 [2] - 朱菡、吴国辉等4人退出前十大流通股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

1 博迅生物 证券代码 : 836504 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2025 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吕明杰、主管会计工作负责人金曼及会计机构负责人（会计主管人员）金曼保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量730,000股，占总股本1.6846%，2025年4月24日可交易[2] - 陆永春等5人分别解除不同数量限售股，各占一定总股本比例[2] 股份占比情况 - 无限售条件股份17,097,703股，占比39.46%[4] - 高管股份26,218,000股，占比60.50%[4] - 个人或基金股份17,397股，占比0.04%[4] - 公司总股本43,333,100股[4]

业绩总结 - 审计公司认为博迅生物2024年12月31日财务报告内控在重大方面保持有效[9] - 公司董事会认为同日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[13] - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[41][42] 未来展望 - 2025年公司将持续推进内部控制体系建设和完善[43] 其他新策略 - 公司制定多项资产、人力、关联交易等管理制度[20][21] - 确定财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[37][38][39]

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003009 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | --- | --- | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-86 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

会议召开情况 - 2024年度公司召开9次董事会会议、3次股东大会[2] - 2024年度公司召开6次董事会审计委员会等各类会议[4] 独立董事履职与培训 - 独立董事2024年累计完成16个工作日现场履职[8] - 2024年参加多项独立董事相关培训[11]

舆情管理制度 - 舆情管理制度经第四届董事会第五次会议审议通过，无需股东大会审议[3] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体不实或负面报道等信息[6] - 舆情分为重大和一般两类[8] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，成员含董事会秘书[9] - 董事会办公室负责舆情信息采集[10] 舆情处理 - 处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对[13] - 一般舆情由董事会秘书处置，重大舆情需开会决策[14] 责任追究 - 违反保密义务致损，董事会有权处分处罚，严重时追刑责[18]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-021 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人章孝棠，作为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《上海博迅医疗生物仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规和公司有关规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的 各项工作任务，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企 业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-023 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙（以下简称" ) 大华会计师事务所"） 作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所 在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （5）截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 150 位，注册会计师人数为 887 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 404 人； 1、基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日； （3） ...

人员数据 - 2024年末大华合伙人数量为150人[1] - 2024年末大华注册会计师人数为887人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404人[1] 业绩数据 - 2023年大华收入总额为32.53亿元[1] - 2023年大华审计业务收入为29.49亿元[2] - 2023年大华证券业务收入为14.89亿元[2] - 2023年大华上市公司审计客户家数为436家[2] 会议事项 - 2025年3月24日审计委员会初审后沟通[3] - 2025年4月3日董事会审计委员会首会通过多项议案[4] 工作监督 - 公司审计委员会有效监督年报审计工作[6]