1、 审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司计划使用不超过人民币 7,500 万 元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结 构性存款、收益凭证等），在上述额度内资金可以循环滚动使用，自公司第四 届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。 2、 披露标准 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-052 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 公司董事会已对上海农商银行的基本情况、信用情况及其交易履约能力等 进行了必要的调查 ...

人事变动 - 公司2025年7月2日聘任于倩倩为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[2] - 于倩倩持有公司股份0股，占公司股本0%[2] 工作履历 - 2018年4月至2022年6月，于倩倩任上海国证产权经纪有限公司产权交易项目经理[6] - 2022年9月至2023年12月，于倩倩任上海琳方会计师事务所有限公司审计助理[6] - 2024年3月至今，于倩倩任公司董事会秘书助理[6]

会议信息 - 会议于2025年7月2日在公司会议室召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 人事聘任 - 公司拟聘任于倩倩女士担任证券事务代表[6] 议案表决 - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[6]

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、 审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司计划使用不超过人民币 7,500 万 元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结 构性存款、收益凭证等），在上述额度内资金可以循环滚动使用，自公司第四 届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。 2、 披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上 市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以 ...

理财计划 - 公司计划用不超7500万元闲置自有资金买理财产品，额度可循环用，有效期12个月[2] 本次理财 - 本次购买500万元理财产品，未到期余额5605.42万元，占净资产28.94%[3] - 产品由浦发银行虹口支行受托，预计年化收益率2.15%，期限27天[4] 监督机制 - 审计部负责理财产品日常监督[6] - 董事会指派专人跟踪理财进展及安全状况[6] - 监事会有权定期或不定期检查理财产品情况[7] 未到期理财 - 上海农商银行等多款未到期理财产品，金额及预计年化收益率不等[9][10][12][13]

会议信息 - 2025年5月8日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东9人，持股29,771,195股，占比68.70%[4] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议[5][7] 议案表决 - 多项议案表决同意股数29,771,195股，占比100%[6][7][9][10][12][13][15][16][17] - 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》中小股东同意、反对、弃权票数均为0[19] 合规情况 - 北京国枫律师事务所认为会议程序合法有效[20]

会议信息 - 会议由第四届董事会第五次会议决定召开，2025年4月7日发布通知[4] - 现场会议于2025年5月8日召开，网络投票时间为5月7日15:00至5月8日15:00[5][7] 参会情况 - 9名股东（股东代理人）出席，代表股份29,771,195股，占比68.7031%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数均为29,771,195股，占出席会议股东有效表决权100%[10][11][12][13][14][15][16]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月7日15:00 - 16:00 [3] - 活动地点在中证网“中证路演中心”（https://www.cs.com.cn） [3] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理吕明杰等 [3] 公司未来增长点 - 优化完善现有产品线，提升微生物和细胞培养产品线竞争力与品类丰富度，加大研发投入，开展产学研合作 [4] - 2025年重点布局高校、科研、政府的设备更新渠道，成立专门团队制定针对性解决方案 [4] 产品销售情况 - 主营业务收入受客户采购习惯和春节假期影响有季节性波动，一季度收入占比低，四季度收入占比高 [4] - 2024年采用“经销为主，直销为辅”的销售模式，经销收入占比稳定且较高 [5] 公司优势 - 业内深耕29年，品牌知名度高 [6][7] - 参与制定4项国家标准、3项团体标准，有专业技术队伍和专家工作站 [6] - 客户资源丰富，涵盖制药、高校、食品、政府机关、第三方检测等多个领域 [7] 股东回报与发展能力 - 拟实施2024年年度权益分派，总股本4333.31万股，拟每10股派发现金红利0.50元（含税），预计派发现金红利2,166,655.00元 [6] 公司市场地位 - 在实验室设备及生命科学仪器领域细分领域有较强竞争优势，产品品类、规格型号较齐全 [7] - 产品广泛应用于众多知名企业、高校、科研院所、政府机关和第三方检测机构 [7]

现金管理决策 - 公司拟用不超3800万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 本次现金管理金额1500万元，购结构性存款[3] 产品情况 - 本次买招行92天1500万结构性存款，预计年化2.00%[4] - 曾买上海农商行1500万结构性存款，年化1.85%[9] 到期情况 - 上海农商行1300万结构性存款到期，年化1.95%[10] - 招行2000万单位大额存单到期，年化2.7%[10] 风险与监管 - 公司将严控现金管理风险，产品有市场等风险[7][8] 其他 - 未到期余额3000万元，占净资产15.49%[3] - 备查文件含产品说明书等认购材料及凭证[12]

理财计划 - 公司计划用不超7500万元闲置自有资金买理财产品，额度内可循环滚动，有效期12个月[2] 理财金额 - 本次购买理财产品金额1500万元，未到期余额5604.51万元，占最近一期经审计净资产28.94%[3] 产品详情 - 浦发银行虹口支行大额存单1000万元，年化2.85%，期限596天[4] - 浦发银行虹口支行结构性存款500万元，年化2.05%，期限24天[4] - 上海农商银行理财产品504.51万元，年化2.2%，起始2025年1月16日[10] - 宁波银行结构性存款2000万元，年化2.5%，起止2024.12.16 - 2025.6.18[10] - 宁波银行定期存款600万元，年化1.65%，起止2024.12.23 - 2025.12.23[10] - 光大银行产品1000万元，年化2.2% - 2.3%，起止2025.3.17 - 2025.9.16[10] - 上海农商银行理财产品1000.65万元，年化2.2%[12] - 上海农商银行理财产品263.28万元，年化2.2%[12] - 浦发银行结构性存款2000万元，年化2.35%[13] - 浦发银行结构性存款2000万元，年化2.1%[13] 监督管理 - 审计部负责日常监督，董事会指派专人跟踪，监事会有权检查[7] 风险提示 - 公司购买的理财产品可能受市场波动影响，提醒投资者注意风险[8]