公司2025年度业绩快报 - 公司2025年实现营业收入119,810,751.55元，同比下降1.92% [2] - 公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润14,914,704.14元，同比下降5.67% [2]

公司财务与资金运作 - 博迅生物于2026年2月5日召开第四届董事会第十二次会议 [1] - 董事会审议通过了关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案 [1] - 该议案同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金先行支付项目人员费用 [1] - 后续将以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户 [1] - 该部分等额置换资金将被视同为募投项目已使用的资金 [1]

公司财务活动 - 公司使用闲置自有资金1000万元购买结构性存款产品 [2] - 购买的产品为上海浦东发展银行的“利多多公司稳利25JG4241期（月月滚利承接款B）”人民币对公结构性存款 [2] - 该笔投资期限为26天，预计年化收益率为1.8% [2]

公司近期动态 - 公司于12月4日晚间发布公告，宣布近日取得2项国家知识产权局颁发的《发明专利证书》[2] - 第一项专利为“一种培养设备及其防结露方法”，专利号为ZL202211394873.6，授权公告日为2025年12月2日[2] - 第二项专利为“干燥含有可燃挥发物质的金属粉末的装置的控制系统”，专利号为ZL202511386605.3，授权公告日同为2025年12月2日[2]

理财计划 - 公司计划用不超7500万元闲置自有资金买理财产品，额度内资金可循环用，有效期12个月[2] - 公司本次购买理财产品金额为1000万元，未到期余额4109.46万元，占最近一期经审计净资产21.22%[3] 产品详情 - “鑫利”系列天天金2号产品，目前持有1509.456078万元，预计年化收益率2.1%[4][11] - 宁波银行单位定期存款600万元，年化收益率1.65%，2024.12.23 - 2025.12.23[9] - 上海浦东发展银行虹口支行单位大额存单1000万元，年化收益率2.85%，2025.5.6 - 2026.12.22[10] - 杭州银行单位大额存单3年期1000万元，年化收益率2.1%，2025.7.31 - 2028.1.24[11] 资金收回 - 上海浦东发展银行虹口支行多期产品于2025年3 - 6月收回资金，利率1.9% - 2.35%[13][14][15] - 宁波银行单位结构性存款2000万元，利率1.91%，2024 - 2025.12.18收回资金[13] - 上海农商银行“鑫利”系列天金2号产品于2025年1 - 7月收回资金，利率2.2%[14] - 光大理财公司产品1000万元，利率2.2%，2025.3.17 - 9.16收回资金[14] 监督管理 - 公司审计部负责理财产品日常监督，董事会指派专人跟踪进展及安全状况[7] - 董事会审计委员会有权对理财产品情况定期或不定期检查[8]

组织架构调整 - 2025年9月29日第四届董事会十次会议通过组织架构调整议案[2] - 取消监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[2] - 调整符合发展需求，利于提高运营效率[4] - 经营主体等未大变，不影响正常经营[4] - 调整不会损害公司及股东利益[4]

组织架构调整 - 审议通过《关于公司内部组织架构调整的议案》[5] - 取消监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[6] - 议案表决同意5票，无反对和弃权，不涉关联交易，无需股东会审议[6]

上市与股本 - 2023年8月17日公司在北京证券交易所上市，首次发行普通股750万股，超额配售选择权实施后发行833.31万股[5] - 公司注册资本为4333.31万元[8] - 公司设立时发行股份总数为1000万股，吕明杰持股925万股占比92.50%，张佳俐持股75万股占比7.50%[20] - 公司已发行股份总数为4333.31万股，均为普通股，每股面值1元[21] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间规定[28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] - 持有公司股份5%以上的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[31] 股东权益与会议 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[32] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[66] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[73] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[86] 董事会与董事 - 董事会由5名董事组成，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[114] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[104] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[104] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[108] 高管与管理 - 公司设总经理一名，副总经理若干，均由董事会决定聘任或者解聘[156,157] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[161] 财务与披露 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[170] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[170] - 重大投资计划或现金支出指未来12个月累计支出达或超最近一期经审计净资产的30%以上[173] 利润分配 - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均归属于股东净利润的30%[175] - 公司发展阶段不同，现金分红比例有不同最低要求[177] - 公司调整利润分配政策，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[180]

会议信息 - 会议于2025年9月17日在上海松江区召开，采用现场和网络投票方式[2] - 董事会发布文件日期为2025年9月18日[17] 参会情况 - 出席和授权出席股东会股东9人，持有表决权股份29,771,195股，占比68.70%[3] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》等多项议案同意股数29,771,195股，占比100%[4][5][7][8][9][10][11] - 续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，同意股数占比100%[5][6] 人员变动 - 高惠钦等三名监事将于2025年9月17日离任[14] - 人员变动议案在2025年第一次临时股东会审议通过[14] 其他 - 律师认为会议程序合法有效[12] - 备查文件包含2025年第一次临时股东会决议和相关法律意见书[16]

会议基本信息 - 会议由第四届董事会第八次会议决定召开，8月21日发通知[4] - 现场会议9月17日在上海召开，网络投票9月16 - 17日[6][7] 参会股东情况 - 9名股东（代理人）参会，代表29,771,195股，占比68.70%[8] 议案表决结果 - 多项议案同意股数均为29,771,195股，占比100%[10][11][12][14][15][16][21] - 部分议案反对和弃权均为0股[22][23][24][25][26][27][28] 其他情况 - 对中小投资者表决情况单独计票披露[29] - 会议表决程序和结果合法有效[29][30]