证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-067 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事工作制度 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.09：修订《独立董事工作制度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 独立董事工作制度 条文 第一章总则 第一条 为进一步完善上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利 益相关者的利益，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《上 海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有 关规定，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-077 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.19：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，以吸引人才，保 持董事、高级管理人员的稳定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等相关法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 根 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-076 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.18：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简 称"公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披 露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-084 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.26：修订《董事、高级管理人员离职管理制度》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员离职的监督和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理 准则》"）《北京证 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[4] - 现场会议9月17日14:00召开，网络投票9月16 - 17日15:00[5] - 股权登记日为9月12日，登记在册普通股股东可出席[7] - 会议地点在上海松江区中强路599号公司会议室[8] 议案情况 - 会议审议取消监事会等多项议案，议案4.00含15项子议案[9][18] - 议案1.00为特别决议议案，议案4.05对中小投资者单独计票[11] 登记与联系 - 登记时间为9月15日14:00 - 15:00，地点在上海静安区中山北路198号909室[13] - 会议联系方式为021 - 66052732，与会费用自理[15] 制度制定与修订 - 公司制定《独立董事专门会议制度》等多项制度[20] - 公司修订《对外担保管理制度》等多项制度[20]

议案审议 - 审议通过取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》议案[5][6] - 审议通过废止公司《监事会议事规则》议案[6][7] - 审议通过续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构议案[7][8] 公司变动 - 拟变更经营范围，增加“道路货物运输（不含危险货物）”[5] - 将取消监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[6] 后续安排 - 三项议案均需提交股东会审议[6][7][8]

会议安排 - 董事会会议于2025年8月21日在公司会议室以现场及视频通讯方式召开[3] - 拟召开2025年第一次临时股东会[14][15] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》表决同意5票，尚需股东会审议[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设20个子议案，表决同意5票[7][8][9][10] 公司变更 - 拟变更经营范围，增加“道路货物运输（不含危险货物）”，取消监事会[6] 人事聘任 - 拟聘任刘洪泽为公司总经理，任期至第四届董事会届满[13] 机构续聘 - 续聘大华会计师事务所为公司2025年度审计机构，尚需股东会审议[14]

板块整体表现 - 医疗器械板块整体下跌0.1%，跑输上证指数（跌0.02%）和深证成指（跌0.12%）[1] - 板块内个股分化显著，涨幅最高为透景生命（20.01%），跌幅最大为力诺药包（-10.21%）[1][2] - 板块主力资金净流出4.08亿元，游资与散户资金分别净流入1.11亿元和2.98亿元[2] 领涨个股表现 - 透景生命收盘23.09元，涨幅20.01%，成交29.76万手，成交额6.45亿元[1] - 福瑞股份收盘72.23元，涨幅20.00%，成交15.94万手，成交额11.27亿元[1] - 锦好医疗收盘30.18元，涨幅18.63%，成交5.47万手，成交额1.54亿元[1] - 济民健康收盘10.78元，涨幅10.00%，成交45.53万手，成交额4.87亿元[1] - 蓝帆医疗收盘6.74元，涨幅9.95%，成交75.54万手，成交额4.95亿元[1] 领跌个股表现 - 力诺药包收盘21.55元，跌幅10.21%，成交27.82万手，成交额6.22亿元[2] - 利德曼收盘9.72元，跌幅3.95%，成交69.24万手，成交额6.91亿元[2] - 安杰思收盘82.90元，跌幅3.32%，成交2.09万手，成交额1.75亿元[2] - 赛诺医疗收盘40.42元，跌幅2.56%，成交81.17万手，成交额34.81亿元[2] - 乐普医疗收盘18.07元，跌幅2.27%，成交50.78万手，成交额9.26亿元[2] 资金流向特征 - 蓝帆医疗获主力资金净流入1.17亿元，主力净占比23.66%，居板块首位[3] - 透景生命获主力净流入9881.58万元，主力净占比15.32%[3] - 热景生物获主力净流入9029.22万元，主力净占比13.72%[3] - 鱼跃医疗获主力净流入8411.93万元，主力净占比14.60%[3] - 福瑞股份获主力净流入7122.02万元，但游资净流出5196.43万元[3]

理财决策 - 2025年3月6日公司审议通过使用不超7500万元闲置自有资金买理财产品议案，有效期12个月[2] 现有理财情况 - 本次购买理财产品金额1000万元，未到期余额6107.88万元，占最近一期经审计净资产31.54%[3] - 购买杭州银行单位大额存单多元服务G04期3年产品，金额1000万元，预计年化收益率2.1%，期限907天[4] - 上海农商银行“鑫利”系列天天金2号产品金额507.88万元，预计年化收益率2.2%，起始日期2025年7月4日[8] - 宁波银行单位定期存款产品金额600万元，预计年化收益率1.65%，起始日期2024年12月23日，终止日期2025年12月23日[8] - 光大理财阳光金安心计划 - 存单存款策略14期产品金额1000万元，预计年化收益率2.2% - 2.3%，起始日期2025年3月17日，终止日期2025年9月16日[8] - 上海浦东发展银行单位大额存单产品金额1000万元，预计年化收益率2.85%，起始日期2025年5月6日，终止日期2026年12月22日[9] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3260期产品金额2000万元，预计年化收益率1.9%，起始日期2025年6月23日，终止日期2025年9月23日[9] - 截至2025年8月1日，“鑫利”系列天天金2号人民币理财产品（安享款）持有金额5078751.07元[9] 到期理财情况 - 上海农商银行“鑫利”系列天天金2号人民币理财产品（安享款）1000.65万元已到期，年化收益率2.2%，本金全部收回[9] - 上海农商银行“天天金2号人民币理财产品（安享款）”2025年1月16日金额263.28，利率2.2%，4月9日全部收回[10] - 上海浦东发展银行虹口支行“利多多公司稳利25JG3086期(月月滚利12期特供款)”2025年3月3日金额2000，利率2.35%，3月31日全部收回[10] - 上海浦东发展银行虹口支行“利多多公司稳利25JG3140期(月月滚利13期承接款)”2025年4月1日金额2000，利率2.1%，4月30日全部收回[10] - 上海浦东发展银行虹口支行“利多多公司稳利25JG3178期(月月滚利14期承接款)”2025年5月6日金额500，利率2.05%，5月30日全部收回[10] - 宁波银行“单位结构性存款7202404837”2024年12月20日金额2000，利率1.91%，2025年6月18日全部收回[10] - 上海浦东发展银行虹口支行“利多多公司稳利25JG3219期（月月滚利特供款B）人民币对公结构性存款”2025年6月3日金额500，利率2.15%，6月30日全部收回[11] - 上海农商银行“天天金2号人民币理财产品（安享款）”2025年1月16日金额507.10，利率2.2%，7月30日全部收回[11] - 上海农商银行“天天金2号人民币理财产品（安享款）”2025年7月4日金额493.45，利率2.2%，7月30日全部收回[11]

2024年度A股CFO数据报告 行业薪酬概况 - A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 生物医药行业CFO年薪分布：50万以下(32%)、50万-100万(42%)、100万-200万(21%)、200万-300万(4%)、300万以上(1%) [5] - 生物医药行业年薪超300万的CFO有4人，最高为迈瑞医疗赵云841.3万元 [7] 高管薪酬标杆 - 美的集团钟铮年薪946万元，比亚迪周亚琳896万元 [1] - 生物医药行业高薪CFO：迪哲医药吕洪斌421万元，丽珠集团司燕霞390.4万元，上海医药沈波338.37万元 [7] - 多数高薪CFO兼任其他职务：吕洪斌兼任董秘，司燕霞兼任副总，沈波兼任董事及总经理 [7] 年龄结构特征 - CFO主力年龄层为40-50岁(51%)，其次50岁以上(33%)，30-40岁(15%) [1] - 最年轻CFO群体：博迅生物金曼29岁，天益医疗邵科杰30岁，*ST四环赵洁30岁 [1] - *ST四环赵洁年薪23.1万元显著低于行业平均水平 [1] 学历分布情况 - CFO学历以本科(271人)和硕士(178人)为主，合计占比超90% [3] - 最低学历CFO：海森药业潘爱娟(高中)、千金药业彭意花(中职)、盘龙药业祝凤鸣(中职) [3] - 博士学历CFO仅8人 [3]