证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-067 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事工作制度 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.09：修订《独立董事工作制度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 独立董事工作制度 条文 第一章总则 第一条 为进一步完善上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利 益相关者的利益，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《上 海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有 关规定，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-077 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.19：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，以吸引人才，保 持董事、高级管理人员的稳定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等相关法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 根 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-076 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.18：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简 称"公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披 露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-084 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.26：修订《董事、高级管理人员离职管理制度》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员离职的监督和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理 准则》"）《北京证 ...

本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-095 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海博迅医疗生物仪 器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-057 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席高惠钦先生主持会议 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会和监事，监事会 的职权由董事会审计委员会行使,并拟对《公司章程》相关条款进行修订。在公 司股东会审议通过取消监事会和监事设置事项前，公司第四届监事会仍将严格按 照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公 司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全 体股东利益。 具体内容详见公司当日在北京证券交易所 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-056 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博 迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事吕明杰因工作原因以通讯方式参与表决 ...

北交所公开信息显示，当日该股因日换手率达34.33%上榜，机构专用席位净卖出41.57万元。 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 584.91 | 0.00 | | 买二 | 江海证券有限公司深圳分公司 | 528.16 | 0.00 | | 买三 | 国投证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 524.12 | 0.00 | | 买四 | 机构专用 | 298.87 | 340.44 | | 买五 | 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 292.74 | 21.06 | | 卖一 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 105.68 | 562.61 | | 卖二 | 国盛证券有限责任公司湖北分公司 | 0.00 | 508.44 | | 卖三 | 海通证券股份有限公司洛阳长兴街营业部 | 0.00 | 479.89 | | 卖四 | 金元证券股份有限公司徐州北京南路营业部 | 0.00 | 439.61 | | 卖五 | 中 ...

北交所公开信息显示，当日该股因日换手率达43.90%上榜，营业部席位合计净卖出3105.98万元。 博迅生物8月19日交易公开信息 证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交8997.56万元，其中，买入成交额为 2945.79万元，卖出成交额为6051.77万元，合计净卖出3105.98万元。 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为国盛证券有限责任公司湖北分公司，买入金额为 617.43万元，第一大卖出营业部为华鑫证券有限责任公司西安科技路营业部，卖出金额为2886.84万元。 （数据宝） （原标题：博迅生物龙虎榜：营业部净卖出3105.98万元） | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 国盛证券有限责任公司湖北分公司 | 617.43 | 0.00 | | 买二 | 金元证券股份有限公司徐州北京南路营业部 | 536.23 | 0.00 | | 买三 | 中邮证券有限责任公司广东分公司 | 426.56 | 0.00 ...

北交所市场表现 - 8月19日北交所合计成交量20.62亿股，成交额528.96亿元，较上一交易日增加74.29亿元 [1] - 收盘上涨个股188只，占比69.37%，涨幅前三为锦好医疗(+18.63%)、博迅生物(+18.20%)、格利尔(+17.75%) [1] - 成交额超亿元个股达160只，曙光数创(14.24亿元)、戈碧迦(11.52亿元)、海能技术(11.22亿元)居前三 [1] 个股活跃度 - 换手率超10%个股105只，其中25股换手率超20%，博迅生物(43.90%)、晶赛科技(41.04%)、志高机械(40.28%)位列前三 [1] - 换手率5%-10%区间个股119只，1%-5%区间47只 [1] 重点个股数据 - 鼎智科技收盘价46.30元(+10.50%)，成交额8.49亿元 [1] - 诺思兰德收盘价28.44元(+11.53%)，成交额6.22亿元 [1] - 万通液压收盘价39.80元(+16.41%)，成交额4.49亿元 [1] - 巨能股份收盘价32.22元(+10.34%)，换手率32.59% [3] - 三祥科技收盘价21.61元(+12.55%)，成交额2.28亿元 [3] 行业分布特征 - 高端装备领域个股表现活跃，如并行科技(成交额9.41亿元)、五新隧装(+3.36%)、恒立钻具(+0.10%) [1][3] - 生物医药板块分化明显，锦波生物(+2.11%)成交4.53亿元，而曙光数创(-7.95%)成交14.24亿元 [1][3] - 新材料行业个股戈碧迦(+7.01%)成交11.52亿元，富恒新材(+4.48%)成交4.38亿元 [1][2]