本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通 过了《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》。 综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，结合公司实际情况，根据法律 法规、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司拟实施 2024 年第三季度权益分派，具体情况如下： 一、权益分派预案情况 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-088 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 根据公司 2024 年 10 月 30 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 17,863,284.89 元，母公司未分配利润为 21,338,704.24 元。 公司本次 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-086 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议 6.会议列席人员：董事会秘书应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博 迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （一）审议通过《关 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-087 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席高惠钦先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博 迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以邮件等通讯方式发出 审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-089 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议决定于 2024 年 12 月 3 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 14:00。 2、 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-085 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓 | 是否为控股 股东、实际控 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名或名 | 制人或其一 | 管理人员 | 限售原 | 限售登记 | 占公司总 | 的股票数量 | | | 称 | 致行动人 | 任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | | | 1 | 陆永春 | 否 | 否 | B | 87,500 | 0.2019% | 262,500 | | 2 | 尤叶海 | 否 | 否 | B | 62,500 | 0.1442% | 187,500 | | | | 合计 | | — | 150,000 | 0.3461% | 450,000 | 注：解除限售原因： 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为28,418,898.52元，同比下降19.81%[4] - 2024年1-9月营业总收入为84,213,151.32元，较2023年同期的102,592,617.84元下降17.9%[27] - 公司2024年1-9月营业收入为83,879,143.45元，同比下降17.9%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为4,290,200.63元，同比微增0.24%[4] - 净利润为8,175,893.45元，同比下降46.68%，主要由于营业收入较上期下降17.91%[6] - 公司2024年1-9月净利润为8,175,893.45元，同比下降46.7%[28] - 公司2024年1-9月母公司净利润为9,870,912.86元，同比下降41.2%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为14,673,888.99元，同比下降52.96%[4] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-7,776,737.68元，较2023年同期的-7,108,299.20元有所下降[31] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-72,437,867.08元，较2023年同期的-56,780,059.91元有所增加[32] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-9,265,674.95元，而2023年同期为72,226,157.39元[32] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-89,486,305.79元，较2023年同期的8,339,773.69元大幅下降[32] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为18,480,719.95元，较2023年同期的87,958,142.35元显著减少[32] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为62,756,536.00元，较2023年同期的76,364,965.41元有所下降[31] - 公司2024年1-9月收到的税费返还为2,013,576.95元，较2023年同期的3,462,515.74元有所减少[31] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为24,867,283.52元，较2023年同期的24,495,718.02元略有增加[31] - 公司2024年1-9月支付的各项税费为9,599,939.86元，较2023年同期的11,986,753.05元有所减少[31] - 公司2024年1-9月支付其他与经营活动有关的现金为8,293,173.74元，较2023年同期的12,482,045.76元有所减少[32] 资产与负债 - 公司资产总计为257,708,628.32元，同比下降3.54%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为192,523,665.94元，同比下降0.25%[3] - 公司资产负债率（合并）为25.29%，同比下降2.47个百分点[3] - 公司货币资金为18,480,719.95元，同比下降82.89%，主要由于现金管理产品未到期收回和工程款支付[5] - 应收账款为22,144,005.88元，同比大幅增长542.65%，主要由于经销商信用期内回款[5] - 在建工程为19,334,478.29元，同比增长11,793.20%，主要由于生命科学仪器及实验室设备扩产项目投入[5] - 公司货币资金从2023年12月31日的107,991,468.99元减少至2024年9月30日的18,480,719.95元[20] - 公司应收账款从2023年12月31日的3,445,739.30元增加至2024年9月30日的22,144,005.88元[20] - 公司在建工程从2023年12月31日的162,567.55元增加至2024年9月30日的19,334,478.29元[20] - 公司2024年9月30日的货币资金为18,328,938.78元，较2023年12月31日的106,829,363.83元大幅下降[23] - 2024年9月30日应收账款为21,851,303.33元，较2023年12月31日的3,445,392.10元大幅增加[23] - 2024年9月30日流动资产合计为184,327,583.50元，较2023年12月31日的190,702,748.02元下降3.3%[23] - 2024年9月30日非流动资产合计为75,890,604.34元，较2023年12月31日的77,085,127.55元下降1.5%[25] - 2024年9月30日流动负债合计为43,281,736.63元，较2023年12月31日的54,144,625.99元下降20.1%[25] - 2024年9月30日所有者权益合计为195,999,085.29元，较2023年12月31日的194,794,792.43元增长0.6%[26] - 公司流动负债从2023年12月31日的55,312,462.46元减少至2024年9月30日的44,247,596.46元[21] - 公司非流动负债从2023年12月31日的18,848,457.15元增加至2024年9月30日的20,937,365.92元[21] - 公司所有者权益从2023年12月31日的193,014,392.49元减少至2024年9月30日的192,523,665.94元[22] 投资收益与负债 - 投资收益为1,142,545.97元，同比增长215.91%，主要由于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，利息收益增加[6] - 递延所得税负债为289,714.83元，同比增长1,081.72%，主要由于确认使用权资产产生的应纳税暂时性差异[6] - 公司租赁负债期末余额为719,767.51元，一年内到期的非流动负债为390,342.86元[16] 合同负债与关联交易 - 合同负债增加至3,259,362.80元，同比增长219.97%，主要由于国外客户适用款到发货的收款政策[6] - 公司合同负债从2023年12月31日的1,018,634.07元增加至2024年9月30日的3,259,362.80元[21] - 公司预计2024年日常性关联交易金额为400,000元，实际发生金额为297,000元[15] - 公司与关联方吕明杰的房屋租赁交易金额为396,000元，按市场价定价[16] 股东与股本 - 普通股股东人数为1,956人[10] - 控股股东吕明杰持有26,143,000股，占总股本的60.3303%[11] - 公司总股本为43,333,100股，其中有限售股份占71.23%，无限售股份占28.77%[9] 担保与借款 - 公司获得关联方吕明杰、张佳俐提供的银行授信担保金额为10,000,000元[17] - 公司获得关联方吕明杰提供的流动资金借款担保金额为10,000,000元[17] - 公司获得关联方吕明杰提供的银行授信担保金额为10,000,000元[17] - 公司与上海农村商业银行签订流动资金借款合同，借款金额为1000万元，借款期限为2023年11月28日至2024年11月27日[18] 研发与减值损失 - 2024年1-9月研发费用为4,685,125.05元，较2023年同期的5,258,696.12元下降10.9%[27] - 公司2024年1-9月研发费用为4,685,125.05元，同比下降10.9%[29] - 公司2024年1-9月信用减值损失为-1,000,828.26元，同比下降10.0%[28] - 公司2024年1-9月资产减值损失为-634,223.12元，同比下降12.6%[28] 其他财务指标 - 公司加权平均净资产收益率为4.05%，同比下降6.86个百分点[4] - 公司2024年1-9月营业利润为9,557,241.70元，同比下降45.7%[28] - 公司2024年1-9月母公司营业利润为11,243,730.42元，同比下降41.4%[29] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.19元，同比下降55.8%[29] - 公司质押四项发明专利，账面价值为0元，占总资产比例为0%[18] - 公司签订建设工程施工合同，金额为人民币2,350万元，用于扩建生产及辅助用房，截至2024年9月末厂房建造中[19]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-082 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议 6.会议列席人员：董事会秘书应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物 仪器股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-083 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席高惠钦先生主持会议 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规及相关 规定，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-084 ...

现金管理决策 - 公司拟用不超7200万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 本次现金管理金额2000万元，购结构性存款[3] 产品信息 - 上海农商行2000万结构性存款，预计年化2%，期限65天[5] - 招行2000万大额存单，年化2.7%，2023.4.26 - 2025.4.26[10] 未到期余额 - 本次现金管理后未到期余额4000万元，占2023年度经审计净资产20.72%[4] 其他 - 公司将按规管理现金，严控风险并及时披露信息[8]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-077 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （召集人） | | 1 | 董事会战略委员会 | 吕明杰、刘凇廷、刘燕 | 吕明杰 | | 2 | 董事会提名委员会 | 代彦军、吕明杰、章孝棠 | 代彦军 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 章孝棠、吕明杰、代彦军 | 章孝棠 | | 4 | 董事会审计委员会 | 章孝棠、代彦军、刘燕 | 章孝棠 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高 级管理人员的董事。上述董事会专门委员 ...