制度审议 - 2025年8月21日公司董事会审议通过修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》[3] 管理规定 - 董事长领导、董事会秘书组织实施信息披露暂缓与豁免事务[7] - 国家秘密依法豁免、商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露[9] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[9] 登记报送 - 董事会秘书登记入档，董事长签字确认，保存不少于十年[11] - 定期报告公告后十日内报送相关登记材料[12] 违规处理 - 违反制度视情节处分，违法追究行政、刑事责任[13][15]

会议审议 - 公司2025年8月21日召开第四届董事会第八次会议，审议通过修订《董事会议事规则》，表决同意5票，反对0票，弃权0票[2] 会议召集与主持 - 董事长应在接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[6] 会议通知 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前两日书面发出[8] 履职规定 - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事履职[8] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[9] 独立董事参会 - 独立董事应委托其他独立董事代为出席会议[9] 表决规则 - 董事表决意见分同意、反对、弃权，未选或多选视为弃权[14] - 现场可得出结果的主持人当场宣布，无法立即获得结果的董事会秘书在表决时限结束后下一工作日之前通知结果[15] - 董事在宣布表决结果后或规定表决时限结束后表决，表决情况不予统计[17] 决议形成与执行 - 董事会决议按《上市规则》和《公司章程》规定执行[17] - 不同决议矛盾时以形成时间在后的为准[18] 特殊情况处理 - 关联董事回避致无关联董事少于三人时，表决事项提交股东会[18] - 董事会审议利润分配预案可先通知注册会计师出具审计报告草案[18] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同议案[18] 意见处理 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事有意见时可要求延期或暂缓表决[18] - 独立董事投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[19] 会议记录与保密 - 董事会会议可全程录音[21] - 会议应制作记录和决议，与会董事需签字确认[21] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议公告披露前相关人员需保密[21] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[23]

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《独立董事专门会议制度》，待股东会审议[3] 专门会议组成与职责 - 由全体独立董事组成，董事会秘书协助组织[9][10] - 职责含审议独立聘请中介机构等，部分需过半数同意提交董事会[11][12] 会议规则 - 每年至少召开一次，过半数独立董事推举召集主持，过半数出席方可举行[11][12][14] - 采用过半数通过决议原则，通知和资料提前三日送达[14][15] 会议记录与保密 - 制作会议记录，参会人员签字，保存不少于十年[16][17] - 出席人员对所议事项保密[18] 制度生效与解释 - 制度由董事会制订修改，股东会通过后生效，董事会负责解释[21][22]

制度修订 - 公司2025年8月21日审议通过修订《内部审计制度》[2] 组织架构 - 审计委员会成员由非高管董事组成，独立董事过半数且召集人为会计专业人士[8] - 内审部门对审计委员会负责，负责人由审计委员会提名、董事会任免[7][9] 职责分工 - 审计委员会指导监督内审制度，内审部门检查评估内控等[11][12] 报告要求 - 内审部门至少每年向董事会或审计委员会提交一次报告[15] 制度生效 - 制度于2025年8月21日生效，由董事会负责解释[18]

会议决策 - 2025年8月21日公司第四届董事会第八次会议通过修订《股东会议事规则》，待股东会审议[2] 股东会规定 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 股东会网络或其他方式投票时间有起止要求[8] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规股东会决议，轻微瑕疵除外[9]

制度审议 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过修订《重大信息内部报告制度》[3] 责任人范围 - 内部报告责任人包括董事、高管等，5%以上股份股东也在列[8] 重大事项标准 - 重大投资一年内购售资产超公司资产30%等[11] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[14] - 重大关联交易与法人成交占总资产0.2%以上且超300万元等[15][16] - 重要日常经营合同金额占总资产50%以上且超5000万元[16] 其他重要事件 - 控股股东等质押股份占比达50%以上及后续质押[17] - 5%以上股份股东持股比例每增减5%需报告[17] - 重大诉讼涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上[17] - 董事、总经理等辞任、被解聘[17] - 董高人员无法履职超3个月需报告[14] 报告规则 - 责任人在重大信息最先触及相关节点时报告[21] - 信息变化或进展及时向董事会办公室报告[22] - 重大事件分阶段报告进展[23] 违规处理 - 责任人违规公司视情节处分[25] - 违规致信息披露违法公司配合追究行政责任[25] 制度说明 - 制度未尽或冲突按其他规定执行[27] - 制度由董事会解释，修改需审议通过[28]

制度修订 - 2025年8月21日公司董事会通过修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 股份转让规定 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[8] - 所持股份不超1000股可一次全转让[9] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[10] 买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[11] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[11] 信息披露 - 计划转让应提前十五个交易日报告披露减持计划[12] - 股份变动应二日内报告公告[12] 其他规定 - 章程可设更严转让限制[13] - 制度修改须董事会审议通过[18]

制度审议 - 2025年8月21日召开董事会会议通过修订《舆情管理制度》[3] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体不实或负面报道等[6] - 舆情分为重大和一般舆情[7] 舆情管理设置 - 董事长任舆情工作组组长[8] - 舆情信息采集设在董事会办公室[9] 舆情处理 - 一般舆情由董事会秘书灵活处置[12] - 重大舆情董事会秘书召集会议决策[12] 制度适用与保密 - 制度适用公司及其控股子公司[19] - 内部人员对未公开舆情信息负有保密义务[15]

管理架构 - 公司设总经理一名，视情况设副总经理若干名[8] - 财务总监为公司财务负责人，分管财务管理工作[11] 会议相关 - 总经理日常工作形式为总经理办公会，至少每六个月召开一次[15][17] - 总经理办公会应有明确议题，至少提前一天通知参会人员[16] 制度规定 - 2025年8月21日修订《总经理工作细则》获董事会通过[2] - 细则由总经理制订，修改需董事会批准[20]

新策略 - 2025年8月21日公司第四届董事会第八次会议审议通过修订《对外投资管理办法》，议案需提交股东会审议[2] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况应经董事会审议后提交股东会审议并披露[7][8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况应提交董事会审议并披露[8]