证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-070 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司对外投资管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.12：修订《对外投资管理办法》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股 东的利益，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策 失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根 据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-088 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 网络投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.30：修订《网络投票制度》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 网络投票制度 条文 第一条 为进一步规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-079 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.21：修订《董事会提名委员会工作细则》，表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 条文 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和经理人员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司治 理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海博迅医疗生物 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立董事 会提名委员会（以下简称" ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-086 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.28：修订《子公司管理制度》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 "子公司"系指母公司经对外投资持有股权的控股子公司。 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，加强对子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-066 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 募集资金管理办法 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.08：修订《募集资金管理办法》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 条文 第一章 总则 第一条为了加强、规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《公司法》等法律、法规、规 范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本办法。 第二条本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-065 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司利润分配制度 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 利润分配制度 条文 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.07：修订《利润分配制度》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明 度，切实保护中小投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-090 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.32：修订《内部控制制度》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内部控制制度 条文 第一章 总则 第一条 为了加强上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进 现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国会计法》（以 下简称"《会计法》"）、《企业内部控制基本规范》等 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-091 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 印章管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.33：修订《印章管理办法》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 印章管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）的印章管理，保证印章安全、有效、合理使用，防范印章管理和使用 中的不规范行为，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二章 印章适用范围 第二条 本制度适用于公司、子公司、分公司及各部门印章的管理和 使用。 第三条 本制度所指印章包括公司章、合同专用章、法人章、各部门 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-087 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.29：修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用的制度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 第七条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来 中，应当严格限制控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金。 资金占用制度 条文 第一条 为了建立上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 防范控股股东、实际控制人及其 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-071 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.13：制定《投资者关系管理制度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 投资者关系管理制度 条文 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司 完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司投资 者关系管理工作指引》等有关法律法规、部门规章、规范 ...