制度修订 - 2025年8月21日审议通过修订《会计师事务所选聘制度》，需提交股东会审议[3] 选聘要点 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度降20%以上应说明情况[11] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[11] - 承担首发或向不特定对象发行上市审计业务，上市后连续执行不超两年[12] 其他规定 - 更换事务所应在被审计年度第四季度前完成选聘[13] - 文件保存期限为选聘结束起至少10年[14] - 应在年报披露事务所等服务年限、审计费用等信息[16] - 审计委员会关注拟聘事务所近3年执业质量情况[17] - 获聘事务所转包分包经股东会决议可解聘[18]

董事会会议 - 2025年8月21日公司召开第四届董事会第八次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[2] 董事会秘书管理 - 聘任、解聘或辞职应2个交易日内公告并报备[6] - 聘任时签订保密协议，持续履行保密义务[6] - 出现不适任情形，一个月内解聘[6] - 原任离职三个月内聘任新秘书[7] - 空缺时指定人员代行职责[7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露事务，协调相关工作[8] - 有权参加会议、查阅文件，公司人员应配合[9] - 按要求参加培训与考核[9] 细则生效 - 细则由董事会制订，修改需审议通过[9]

战略委员会细则修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》[3] 委员会构成 - 委员由三名董事组成，任期与董事会相同[8] - 主任委员原则上由董事长担任[8] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过，会议记录保存十年[12][16] 细则施行 - 细则由董事会制订施行，修改需委员会提议、董事会审议[18]

制度修订 - 2025年8月21日董事会审议通过修订《承诺管理制度》，待股东会审议[2] 承诺要求 - 承诺人就多项事项出具承诺，公司及时披露[5] - 公开承诺含具体事项等，有明确履约时限[6] - 承诺应明确具体可执行，不得无故变更或不履行[6] 特殊情况处理 - 可能无法履行承诺时应告知公司并提供担保[8] - 部分承诺不得变更或豁免，客观原因可变更需披露[9] 审议流程 - 变更、豁免承诺方案经独立董事同意后提交审议，部分需股东会[9] 义务承接与披露 - 公司被收购时原实控人承诺义务应履行或由收购人承接披露[9] 监督披露 - 公司在定期报告披露承诺履行情况，董事会督促遵守[11]

会议审议 - 2025年8月21日公司召开会议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] 委员会构成与任期 - 委员会委员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[8] - 任期与董事会相同，独立董事连续任职不超六年[8] 会议规则 - 每年至少开一次会，经提议可开临时会[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 考核方式 - 对董事和高管考核需其提交述职材料，工作组提供资料，开会考核[14] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[17] - 细则由董事会制订，修改需委员会提议，董事会审议通过[19]

制度审议 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过制定《信息披露管理制度》[2] - 本制度经董事会审议通过后生效，修改也需董事会审议[34] 报告披露 - 年度报告应在四个月内、中期报告应在两个月内编制完成并披露[9] - 年度报告财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[8] - 定期报告内容应经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[9] 重大事件披露 - 任一股东所持公司5%以上股份出现特定情况公司应披露[14] - 除董事长或经理外其他董高无法履职超三月公司应披露[15] - 发生重大事件投资者未知时公司应立即披露[12] - 公司变更多项信息应立即披露[13] 其他披露要求 - 公司证券交易被认定异常应了解因素并披露[18] - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[24] - 通过委托或信托持股5%以上应告知委托人情况[25][26] 人员职责与追责 - 公司财务负责人是财务信息披露第一责任人[28] - 内部审计部门对财务进行监督并向审计委员会报告[28] - 相关信息披露义务人违规需赔偿[30] - 内部人员违规董事会可处分，外部违规公司可追责[30] 制度解释 - 本制度由董事会解释[33]

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《累积投票制度》，需提交股东会审议[3] 累积投票制规则 - 股东会选两名以上独董或董事用累积投票制[9] - 选独董/非独董时，投票权为股份数乘待选人数，选票投向对应候选人[10] - 多轮选举重算累积表决票，选票不得超限额，否则无效[10][11] - 选票投票总数≤有效数则有效，差额视为弃权[11] - 赞成票候选人最低得票不少于股份整数一倍，否则无效[12] 当选规则 - 当选董事得票超出席股东有效表决权股份数二分之一[13] - 超半数候选人多于应选人数，按得票排序，多者当选[14]

审计委员会细则修订 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》[3] 委员会组成与产生 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事应占过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 任期与职责 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[10] - 财务信息披露等事项经委员会过半数同意后提交董事会[14] - 监督指导内审机构半年检查重大事件和大额资金往来[16] - 监督指导内控检查评价，出具评估意见并报告[17][18] - 存在内控重大缺陷督促整改追责[18] - 有权检查财务、监督董高职务行为[18] - 对定期报告财务信息有异议应投反对或弃权票[17] - 监督董高行为，发现违规可通报等并提解任建议[19] 会议规则 - 每季度至少开一次定期会议，可提议开临时会议[21] - 会议提前三天通知并提供资料，紧急可电话通知[21] - 会议需三分之二以上委员出席[23] - 委员可委托他人代出席，独董委需委托独董委[24] - 成员与事项有利害关系须回避[25] - 审议意见须全体委员过半数通过[26] 会议记录与施行 - 会议记录真实准确完整，成员签名保存十年[23][24][25] - 细则由董事会制订施行，修改由委员会提董事会审[27]

制度修订 - 公司2025年8月21日审议通过修订《对外担保管理制度》，待股东会审议[2] 担保规定 - 未经批准不得对外担保[7] - 审议前应了解被担保人情况，必要时评估风险[9] - 批准后应订立书面合同[11] 后续管理 - 妥善管理担保合同，定期核对[11] - 持续关注被担保人，定期分析并报告[11] - 情况恶化及时报告[13] - 到期督促偿债，未履行采取措施[14] - 展期继续担保需重新审批[12] 子公司担保 - 子公司对外或相互担保参照本制度执行[16]

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 差错定义 - 年报信息披露重大差错含财务、非财务及业绩预告差异等情况[6] 更正要求 - 不同差错更正需按规定披露信息、审计鉴证等[7][8] 责任部门 - 内部审计部门负责调查，董办和财务部门配合[9] 责任承担 - 发生差错主要负责人员视情节担责[9]