证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-004 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)审议情况 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自 2023 年 6 月 10 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金进行 现金管理购买理财产品，在上述额度内资金可循环滚动使用，具体议案内容详 见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金 购买理财产品公告》（公告编号：2023-051）。 （四）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况 董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要 的调查。本次现金管理不构成关联交易。 三、 公司 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-002 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 1 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-003）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：袁经纬 3.回避表决情况 本议案无需回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-001 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 13 日 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以书面通知方式发 出 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《无锡海达尔精密滑 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-003 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）资金的使 用效率与效益，提高公司闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响生产 经营、有效控制风险的前提下，在授权额度内使用闲置自有资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 4,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。该投资 额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在此投资额度及有效期内，该额 度可循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司委托商业银行、信 托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行投资理 财，包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券 公司、基金公司及保险公司发行的各 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量 | 成交金额 | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （万元） | | | 2023-11- | 83288 | 星辰 | 2223018 | 14533. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 5 | 科技 | 6 | 43 | 55.54% 累计达到 | | 2023-11- | 83217 | 志晟 | 1264359 | 7597.4 | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 信息 | 3 | 3 | 55.49% 累计达到 | | 2023-11- | 83183 | 三维 | 2875455 | 14727. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 4 | 股份 | 0 | 2 | 55.48% 累计达到 | | 2023-11- | 83402 | 流金 | 1376098 | 56702. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 科技 | 77 | 54 | 55.36% 累计达到 | | 2023-11- | 83614 | 旭杰 | ...

| | 2023-11-22 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 海达尔(836699) 连续竞价 | 成交数量 | 6298605 | 成交金额（万 | 7477.25 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/ | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额 | 卖出金额（元） | | 卖 | | | | （元） | | | 买1 | 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | | | 1670294.68 | 55533.7 | | 买2 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | | | 1637310.38 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1391958.42 | 2166892.59 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 1228678.66 | 638279.27 | | 买5 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 839946 | 华阳变速 | 27230289.0 | 10061.84 | 达到61.06% | | 2023-11- | 831526 | 凯华材料 | 30059472.0 | 28324.82 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | | | | | 达到55.05% | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 830896 | 旺成科技 | 21299987.0 | 14171.31 | 达到50.96% | | 2023-11- | | | | | | | 21 | 832885 | 星辰科技 | 6160589 | 3326.59 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 2023-11- | | | | | | | 21 | 834021 | 流金科技 | 54258790.0 | 1978 ...

| | 公告日期 | 2023-11-21 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 海达尔(836699) 连续竞价 5434247 （股） | | 成交数量 | | 成交金额（万 元） | 6008.36 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | | | | 2645945.38 | 0 | | 买2 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | | | | 2591565.9 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 1889824.69 | 512114.73 | | 买4 | 华福证券有限责任公司三明列东街证券营业部 | | | | 1736132.78 | 0 | | 买5 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | | | | 1464639.5 | 0 | | 卖1 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-086 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,200,000 股，占公司总股本 4.822%，可交 易时间为 2023 年 11 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东姓名或 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 名称 | 人或其一 | 管理人员 任职情况 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 股本比 | 票数量 | | | 无锡惠开正 | 致行动人 | | | | 例 | | | | 合投资管理 | | | | | | | | | 有限公司－ | | ...

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 章程 2023 年 11 月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 2 | | 第三节 股份转让 3 | | 第四章 股东和股东大会 4 | | 第一节 股东 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第三节 董事会秘书 29 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | 第二节 利润分配 35 | | 第三节 内部审计 37 | | 第四节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 38 | | 第一节 ...