证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-036 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 二、审议与表决情况 关于向银行申请综合授信额度的公告 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司拟向金融机构申请综合授信额度的情况 为满足生产经营及业务发展需要，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以 下简称"公司"）拟向银行申请不超过9,500万元人民币（或等值外币）的综合 授信额度，授信期限1年。授信额度项下的授信业务品种包括但不限于流动资金 贷款、银行承兑汇票、保函等授信业务。具体授信额度、授信方式等以公司与 相关银行签订的协议为准。在授信期限内，上述授信额度可循环使用。 公司于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次 会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案无需提交 股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本次公司向银行申请综合授信额度系公司生产经营和业务发展所需，对公 司日常经营和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 公司于 2023 年 4 月 14 日收到中国证监会下发的《关于同意无锡海达尔精密 滑轨股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]787 号），公司股票于 2023 年 5 月 9 日在北京证券交易所上市，向不特定 合格投资者公开发行 11,000,000 股，价格为 10.25 元/股，募集资金总额为人民 币 112,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 18,170,849.06 元，实际募集 资金净额为人民币 94,579,150.94 元；2023 年 6 月，公司行使超额配售选择权， 新增发行股票数量 1,625,300 股，募集资金总额为人民币 16,659,325.00 元,扣 除各项发行费用人民币 153.33 元，实际募集资金净额为人民币 16,659,171.67 元。 综上，公司发行股票共计 12,625,300 股，募集资金合计 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-027 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》及无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为中汇会计师事务所具备 优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，在审计工作中遵循了独立、客观、公 正的执业准则，较好的完成了各项审计工作。 2、审阅公司财务报告 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分 别为独立董事过庆先生、独立董事何锦东先生、董 ...

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事过庆、何锦东的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-028 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告，结合其他相关资 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-023 （二）会议召开地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012），为方便 广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的 互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2024 年度报告业绩说明会预告公告 五、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中汇"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下： 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-026 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 2024 年度末注册会计师人数：694 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人 一、2024 年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1. 基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-022 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 内部控制自我评价报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制 基本规范》以及其他法规的相关规定，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以 下简称"公司"或"海达尔"）董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情 况进行了检查，并对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司内部控制的目标是合理 ...

公司拟使用不超过人民币 4,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。该投资 额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在此投资额度及有效期内，该额 度可循环滚动使用。 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-035 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）资金的使 用效率与效益，提高公司闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响生产 经营、有效控制风险的前提下，在授权额度内使用闲置自有资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额和资金来源 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司委托商业银行、信 托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行投资理 财，包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券 公司、基金公 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-030 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 63.6 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：高峰 2024 年度末合伙人数量：116 人 2024 年度末注册会计师人数：694 人 2024 年度末签署 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-025 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"发行人"）聘请中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律 法规的要求，公司对中汇会计师事务所在 2024 年度审计工作中的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 一、2024 年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年度末合伙人数量：116 人 2024 年度末注册 ...