板块整体表现 - 工程机械板块较上一交易日下跌0.28% [1] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点 深证成指下跌0.65%至12472.0点 [1] 个股涨跌情况 - 徐工机械领涨板块 收盘价9.98元 涨幅3.31% 成交额17.18亿元 [1] - 万通液压领跌板块 收盘价39.68元 跌幅5.59% 成交额8944.46万元 [2] - 华东重机跌幅5.26% 成交额5.88亿元 邵阳液压跌幅3.93% 成交额1.14亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出8239.51万元 [2] - 游资资金净流入2123.85万元 散户资金净流入6115.66万元 [2] - 徐工机械主力净流入1.22亿元 占比7.13% [3] - 唯万密封主力净流入7482.86万元 占比18.03% [3]

募资情况 - 2022年11月28日发行1400万股，发行价14.2元/股，募资1.988亿元，净额1.7876037071亿元[2] 项目投入 - 截至2025年6月30日，工程破岩工具项目投资1.2276037071亿元，投入进度57.26%[4] - 工程钻具研发试制中心项目投资3200万元，投入进度1.96%[4] - 补充流动资金项目投资2400万元，投入进度100.41%[7] 资金存储 - 截至2025年6月30日，募集资金存储956.761037万元，不含8000万元未到期理财产品[5] 项目延期 - 拟将工程钻具研发试制中心项目预定使用日期延至2027年9月30日[6] - 延期因武汉研发项目处关键期，场地改扩建延误进度[6]

制度审议 - 董事、高级管理人员离职管理制度经第四届董事会第四次会议审议通过，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，无需股东会审议[2] 离职规定 - 高级管理人员辞职需提前三十日书面通知公司[12] - 公司应在董事、独立董事辞职 2 日内公告信息[14] 决策规则 - 股东会解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[17] - 董事会解聘高管决议需全体董事过半数通过，关联董事回避表决[18] 后续事宜 - 离职 5 个工作日内应向董事会移交文件[21] - 离职后两年内忠实义务仍有效[23] - 需配合完成审计等后续工作[24] 责任追究 - 擅自离职或违规造成损失需担责，违法犯罪追究刑事责任[24] 制度生效 - 制度由董事会制定，2025 年 8 月 25 日起生效并负责解释[26][27][28]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，尚需股东会审议，以工商登记为准[27,29] - 原《公司章程》中“股东大会”统一替换为“股东会”[25] - 修订时条款序号因增删变动，修订后依次顺延或递减[26] - 不涉及公司注册地址变更[27] 人员变动与股份转让 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司30日内确定新法定代表人[3] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[4] - 董事、高管股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[4] 股东权利与诉讼 - 符合规定股东可查阅会计账簿、凭证[5] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效[5] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规决议[6] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求诉讼[6] - 审计委员会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[7] 股东会相关 - 股东会是最高权力机构，行使经营方针等职权[8] - 为关联方担保需董事会审议后提交股东会，关联方需反担保[8] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[8] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可召集主持[9] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈[9] - 董事会同意5日内发通知，变更提议需审计委员会同意[9] - 董事会不同意或未反馈，审计委员会可自行召集主持[9] - 单独或合计持10%以上股份股东请求未获反馈可提议召开[10] - 监事会/审计委员会5日内发通知，股东可自行召集主持[10] - 股东大会/股东会决议公告前，召集股东持股不低于10%[10] - 单独或合计持3%/1%以上股份股东可提临时提案[11] - 会议记录保存不少于10年[13] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过[13] - 单一股东及其一致行动人持股30%以上选两名以上董事实行累积投票制[14] 董事与监事提名 - 董事候选人由董事会、3%以上股份股东提名[14] - 独立董事由董事会、审计委员会、1%以上股份股东提名[14] - 股东代表监事候选人由监事会、3%以上股份股东提名[14] - 当选董事票数超出席会议表决权二分之一[16] 董事会相关 - 董事会每年至少开2次会，提前10日书面通知[18] - 代表1/10以上表决权股东等可提议开临时会，董事长10日内召集[18] - 董事会设审计委员会，成员3名，独立董事过半数[20] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席可举行[21] - 审计委员会会议记录保存10年[21] 利润分配与审计 - 利润分配不超累计可分配利润，调整政策需经批准[22] - 公司实行内部审计制度，制度和职责经董事会批准[23] - 内部审计机构受审计委员会监督指导，重大问题报审计委员会[24] - 内部审计机构负责内控评价，出具年度报告[24] - 审计委员会与外部审计沟通，内部审计机构配合[24] - 审计委员会参与内部审计负责人考核[24] 其他 - 公司拟取消监事会，职权由审计委员会行使[28] - 备查文件有董事会、监事会会议决议[30] - 会议时间为2025年8月25日[30]

募集资金 - 公司发行股数1400万股，发行价14.2元/股，募集资金总额1.988亿元，净额1.7876亿元[4] - 截至2025年6月30日期初账户余额1.0573339804亿元，本报告期项目投入1688.393528万元[6] - 截至2025年6月30日闲置募集资金买理财未到期金额8000万元，期末账户余额956.761037万元[6] - 本报告期募集资金利息净收入718.14761万元，期初为510.530607万元[6] - 募集资金净额178760370.71元，本报告期投入16883935.28元，累计投入95016214.02元[19] 项目进展 - 工程破岩工具生产基地建设项目2025年6月30日前达预定可使用状态，预计2025年12月31日前结项[9] - 工程钻具生产基地研发试制中心项目达预定可使用状态日期延至2027年9月30日[20] - 补充流动资金截至期末投入进度100.41%[20] - 工程破岩工具生产基地建设项目截至期末投入进度57.26%[19] 理财情况 - 公司用5000万元买招行点金系列31天结构性存款，预计年化收益率1.9%[11] - 公司用1000万元买博盈系列国债收益率二值看跌第151号券商理财产品，预计年化收益率1.79%[11] - 公司用1000万元买博盈系列黄金鲨鱼鳍看跌第4号券商理财产品，预计年化收益率1.79%[11] - 公司用5000万元买招行点金系列89天结构性存款，预计年化收益率1.95%[11] - 公司用1000万元买金享63号券商理财产品，预计年化收益率1.4%[11] - 2024年4月19日公司同意用不超12408.00万元闲置募集资金现金管理[12] - 2025年4月28日公司同意用不超9759.00万元闲置募集资金现金管理[13] - 报告期内公司募集资金买理财总计2.1亿元，理财收益611834.97元[14] - 报告期末使用闲置募集资金买理财余额80000000.00元[21] 合规情况 - 本报告期公司不存在改变或变相改变募集资金用途情形[15] - 公司已披露信息不存在未及时、真实、准确、完整披露情况，无募集资金管理违规情形[16]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2025年9月10日14:30召开[6] - 网络投票2025年9月9日15:00 - 9月10日15:00[7] - 股权登记日为2025年9月4日[9] - 会议地点在武汉市东湖新技术开发区财富二路5号公司会议室[10] 议案情况 - 审议1个主议案和16个子议案，议案1和3经董事会审议通过[11] - 议案1和2经监事会审议通过，议案1为特别决议议案[12][13] 登记相关 - 分法人、自然人、代理人三种登记方式，可用信函或传真[14] - 登记时间为2025年9月10日14:00 - 14:30，地点在公司会议室[15] 其他 - 会议联系方式027 - 65524337，联系人余德锋，费用自理[15]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月22日在武汉以现场及通讯结合方式召开[3] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》等多项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[6][9][10][11] 项目延期 - 募投项目“工程钻具生产基地研发试制中心项目”延期至2027年9月30日[9] 后续审议 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等议案尚需股东会审议[10][11]

会议相关 - 董事会会议于2025年8月22日在武汉召开，8月12日通讯通知[3] - 应出席董事7人，实际出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[7][9][13][16][26][29] - 《2025年半年度报告及摘要》等3项议案无需提交股东会审议[8][10][14] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等部分议案需提交股东会审议[17][27] 项目及制度 - 募投项目“工程钻具生产基地研发试制中心项目”延期至2027年9月30日[12] - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[15] - 公司修订部分内部管理制度并新制定部分制度[19] - 审议多项制度议案，部分制度修订和制定议案待关注[24][25] 股东会安排 - 董事会拟召集公司2025年第二次临时股东会[28] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》无需提交股东会审议[29]

募资情况 - 2022年12月8日发行普通股1400万股，发行价14.2元/股，募资1.988亿元，净额1.7876037071亿元[1] 项目投入 - 截至2025年6月30日，工程破岩工具项目累计投入7028.942002万元，进度57.26%[4] - 工程钻具研发试制中心项目累计投入62.8546万元，进度1.96%[4] - 补充流动资金项目累计投入2409.8248万元，进度100.41%[4] - 公司募集资金累计投入9501.621402万元，进度53.15%[4] 专户金额 - 截至2025年6月30日，工程破岩工具项目专户金额664.764755万元[4] - 工程钻具研发试制中心项目专户金额291.996282万元[4] 项目延期 - 工程钻具研发试制中心项目预定可使用日期延至2027年9月30日[6] - 2025年8月22日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[11][12]

持续督导 - 2025年1 - 6月保荐机构履行督导工作，7月开展现场检查[2][3] - 2025年上半年保荐机构出具多项核查意见和报告[4] - 督导期间未发现公司重大问题，公司及股东无违反承诺情况[6][7] 风险情况 - 公司面临市场竞争、客户集中流失等风险[8] - 原材料价格波动影响盈利，毛利率有波动[11][12] - 应收款金额大占比高有坏账风险，现金流状况或不利[14][15] 股权情况 - 截至2025年6月30日，控股股东等人员股份无质押、冻结及减持情形[15]