独立董事提名 - 袁天荣被提名为恒立钻具第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事持股、股东关系、任职经历等多方面有要求[2][3][5] - 袁天荣兼任境内上市公司数未超三家，连续任职未超六年[4] - 袁天荣具有注册会计师职业资格[4] 声明情况 - 袁天荣声明于2024年12月19日作出[6]

独立董事提名 - 赵家仪被提名为恒立钻具第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、特定股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不符要求[2] 不良纪录限制 - 近36个月证券期货违法犯罪受罚或受交易所谴责批评人员有不良纪录[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在恒立钻具连续任职不超六年[4] 出席会议要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超半数人员不符要求[4]

会议信息 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年12月18日在武汉召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 人事提名 - 提名余立新等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名袁天荣等3人为第四届独立董事候选人[8] 会议议案 - 拟召集公司2025年第一次临时股东大会[10]

董事会提名 - 公司董事会提名赵家仪为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人不属特定股东自然人及其亲属[3] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责[4] - 被提名人兼任公司数、任职年限等合规[5] - 被提名人近36个月未受其他部门处罚[6]

人事换届 - 2024年12月18日审议通过董事、非职工代表监事换届提名，需股东大会审议，2025年第一次临时股东大会决议通过生效[3][4][5][6] 股权情况 - 余立新持股9,928,000股，占比16.19%[3] - 杜蘅持股7,344,000股，占比11.98%[3] - 徐静松持股1,339,600股，占比2.18%[3] - 唐莉梅持股1,190,000股，占比1.94%[4] - 焦军持股1,131,180股，占比1.84%[6] - 张中心持股154,650股，占比0.25%[6] - 袁天荣、赵家仪、蒙弘持股均为0股，占比0.00%[4][5] 影响说明 - 换届符合规定，不影响公司生产经营[7][8]

董事会提名 - 公司董事会提名蒙弘为第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人无特定股份关联及亲属关系[3] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责[4][6] - 被提名人兼任公司数及任职情况合规[5]

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合多项规定[1,2] - 持股或亲属任职情况影响独立性[2] - 有不良纪录或不符合履职要求者不符条件[3,4] - 承诺不符条件将按规定辞职[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议于2025年1月3日9:30召开，网络投票时间为2025年1月2 - 3日[6][7][8] - 会议地点为武汉市东湖新技术开发区财富二路5号公司会议室[11] 审议事项 - 审议第四届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事候选人[12][14] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月27日[9][10] - 登记时间为2025年1月3日9:00，地点为公司会议室[17] 联系方式 - 会议联系电话027 - 65524337，联系人余德锋，费用自理[17]

董事会提名 - 公司董事会提名袁天荣为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股、任职、违法违规等方面有多项限制条件[3][4][5][6]

公司基本信息 - 证券代码为 836942，证券简称为恒立钻具，公告编号为 2024 - 086 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 12 月 5 日，地点在武汉恒立工程钻具股份有限公司，参会单位为国联证券，上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书余德锋先生 [2] 客户相关 - 主要客户群体包括中国中铁等工程施工单位、中交天和等盾构及 TBM 工程装备厂商、唐兴机械等顶管机和水平定向钻机工程设备厂商 [2][3] - 客户根据不同地质条件对刀具磨损量、开挖土石方量、施工区域等综合评估确定刀具更换频率，不同地层刀具更换频率差异大 [4] - 工程施工单位和工程装备厂商主要通过招投标选供应商，供应商综合实力是中标关键因素，入围合格供应商名录后客户黏性较强 [7] 研发相关 - 研发重点是提升盾构、顶管及非开挖工程破岩工具产品的耐磨性和抗冲击性能，尤其是特殊工况下刀具使用性能 [5] - 依托控股子公司艾盾合金优势，将研发延伸到上游耐磨耐腐材料研究，从原材料环节开展项目研发 [5] 施工方法对比 - 相比于钻爆法，盾构法在施工效率、安全、人工成本、环境保护方面有明显优势，出土量少、机械化自动化程度高、无环境污染 [6] 子公司相关 - 公司派遣高管团队管理苏州艾盾合金，整合业务、文化、人力等资源，打通研发体系，实现产业互补和协同效应 [7] - 苏州艾盾合金未来将加强新材料新产品研发，扩展产品矩阵，开拓新市场，提升市场份额 [7] 应收账款回款情况 - 公司主要客户为大型央企、国企，结算审批流程长、回款慢，但无法收回风险低 [8] - 2024 年公司采取改进措施，强化回款考核管理机制，销售回款较去年同期大幅提升 [8]