持股变动制度 - 董事、高级管理人员持股变动管理制度经审议通过[2] - 董事等股份转让时间及比例有规定[9] - 短线交易所得收益归公司[11] 信息披露与监督 - 董事等质押情况需书面报告[12] - 特定时间不得买卖股份[13][14] - 持股变动达标准需披露[17] - 审计委员会监督合规性[21] 违规处理 - 违规未履行义务责令改正处分[21] - 违法违规向监管部门报告[21] - 协助侵占资产对责任人处分[21] 制度说明 - 制度由董事会负责解释[23] - 未尽事宜按规定执行[23] - 制度于2025年8月25日发布[24]

制度审议 - 分、子公司管理制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过[2] 控股条件 - 公司控股子公司需满足控股50%以上（不含50%）或派出董事占多数席位等条件[6] 管理权限 - 公司对高管任免、重大投资等行使管理和表决权利，赋予分、子公司日常经营自主权[5][6] 经营管理 - 分、子公司经营活动接受公司指导、检查和监督，总经办可制定业务细则[9] - 分、子公司经理至少每半年向总经办报告经营情况[15] 薪酬与财务 - 分、子公司薪酬管理体系报公司审核备案，薪酬等由公司统一管理[15] - 分、子公司实行统一会计政策，按月编报报表，按季报财务报告[17] - 分、子公司接受公司审计[19] 重大事项报告 - 分、子公司重大事项当日报告董事会，重大资产变动及时报告[23][24] - 分、子公司11类事项事先告知公司并履行决策程序[26] 制度相关 - 制度由董事会制订、修改和解释，自审议通过之日起生效[29][30]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-082 武汉恒立工程钻具股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及 其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能 够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规、规范 性文件等相关规定，以及《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》）（以下简称 《公司章程》），制定本细则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 公司设总经 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-077 武汉恒立工程钻具股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，控制公司经营风险，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法 典》（简称《民法典》）、《北京证券交易所股票上市规则》（简称《上市规则》） 和《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（简称《公司章程》）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债 务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-068 武汉恒立工程钻具股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善武汉恒立工程钻具股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提 高股东会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国 公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《北 京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《武汉恒立工程钻具股份 有限公司章程》（下称《公司章程》）有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-078 武汉恒立工程钻具股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 （一）遵守国家法律、法规； 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增 值保值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 对外投资的原则、范围及投资方式 第二条 公司对外投资应当坚持如下原则： （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （二 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-080 武汉恒立工程钻具股份有限公司内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任等开展的一种 评价活动。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-084 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 （一）董事会成员：包括公司内部董事、外部投资机构委派董事及独立董 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 事； （1）内部董事是指除外部投资机构委派的董事及独立董事之外的其他董 事； 第一条 为进一步规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司 董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理效率，以更好地促进公司稳定持续发展。根据《公司法》等 有关法律、法规和规范性文件的规定及《武汉恒立工程钻具股 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-075 武汉恒立工程钻具股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件 和《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 ...

行业投资评级 - 推荐|维持 [7] 核心观点 低空经济板块 - 云南省政府出台15条措施支持低空经济发展，包括安全监管建设、高原无人机测试、产业集聚发展等，单个项目最高补助500万元，产业链项目最高奖励1000万元 [3] - 上海将成立低空产业基金，支持科研机构技术攻关和初创企业孵化，政策与资金双重驱动行业发展 [3] 机械设备板块 - 2025年7月叉车销量同比增长14.4%，其中国内增长14.3%，出口增长14.5%；1-7月累计销量同比增长12%，出口增速达15.1%，显示工程机械行业出口竞争力强劲 [4] - 龙头企业供给端与需求端优势明显，行业维持稳步增长预期 [4] 重点数据跟踪 市场表现 - 2025年8月11-15日，申万机械设备指数上涨3.21%，跑赢沪深300指数0.84个百分点，在31个申万一级行业中排名第8 [2] - 子行业中自动化设备涨幅最高（5.45%），轨交设备Ⅱ跌幅最大（-0.78%） [2] 经济与行业数据 - 2025年7月机电产品出口额同比增长10.2%，通用机械设备出口额同比增长18.6% [61] - 制造业PMI为51.2，新订单指数52.1，显示制造业需求持续回暖 [37] - 1-7月规模以上工业企业利润总额累计同比增长12.8%，产成品存货同比上升8.3% [44] 投资建议 低空经济领域 - 基建环节建议关注深城交、苏交科；整机环节推荐万丰奥威、亿航智能；核心零部件关注宗申动力、卧龙电驱 [5] 机械设备领域 - 出口链推荐巨星科技、泉峰控股；工程机械关注三一重工、徐工机械；工业母机建议配置华中数控、科德数控 [5]