持股变动制度 - 董事、高级管理人员持股变动管理制度经审议通过[2] - 董事等股份转让时间及比例有规定[9] - 短线交易所得收益归公司[11] 信息披露与监督 - 董事等质押情况需书面报告[12] - 特定时间不得买卖股份[13][14] - 持股变动达标准需披露[17] - 审计委员会监督合规性[21] 违规处理 - 违规未履行义务责令改正处分[21] - 违法违规向监管部门报告[21] - 协助侵占资产对责任人处分[21] 制度说明 - 制度由董事会负责解释[23] - 未尽事宜按规定执行[23] - 制度于2025年8月25日发布[24]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，独立董事占比不低于三分之一且至少一名会计专业人士[14] - 董事每届任期三年可连选连任，独立董事每届任期相同但连任不超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[8] 选举与召集 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[14] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、审计委员会可提议召开董事会临时会议[22] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知全体董事，董事长10日内召集主持临时会议[22][24] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，定期和临时会议分别提前十日和三日通知相关人员[26] - 定期会议书面通知发出后，变更事项需在原定会议召开日前24小时发书面变更通知[27] 表决与决议 - 一名董事不得接受超两名董事委托，出席董事一人一票表决权[29][34] - 董事会决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[37] - 董事会决议经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[40] 会议记录与保密 - 董事会将会议决定做成记录，相关人员签名，记录含会议多方面内容[41][42] - 与会董事签字确认会议记录和决议，未签字无说明视为同意，决议披露前相关人员保密[42][43] 档案与实施 - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年[44][45] - 董事会决议由分管董事和总经理实施，相关人员报告实施情况，董事会督促检查[47] 其他 - 董事会议事规则经第四届董事会第四次会议通过，尚需股东会审议[2] - 议事规则自股东会审议通过生效，由董事会解释[51][52]

累积投票实施细则 - 累积投票实施细则经董事会审议通过，待股东会审议[2] - 特定股份比例选举董事应实行累积投票制[5] 董事提名 - 3%以上股份股东可提名非独立董事候选人[8] - 特定主体可提名独立董事候选人[8] 投票与当选规则 - 股东表决权按规则计算[10] - 独立董事和非独立董事分开投票[12] - 按得票情况确定当选董事[14] - 不同当选人数情况处理方式[15] 细则生效 - 细则自股东会审议通过之日起生效[19]

制度审议 - 分、子公司管理制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过[2] 控股条件 - 公司控股子公司需满足控股50%以上（不含50%）或派出董事占多数席位等条件[6] 管理权限 - 公司对高管任免、重大投资等行使管理和表决权利，赋予分、子公司日常经营自主权[5][6] 经营管理 - 分、子公司经营活动接受公司指导、检查和监督，总经办可制定业务细则[9] - 分、子公司经理至少每半年向总经办报告经营情况[15] 薪酬与财务 - 分、子公司薪酬管理体系报公司审核备案，薪酬等由公司统一管理[15] - 分、子公司实行统一会计政策，按月编报报表，按季报财务报告[17] - 分、子公司接受公司审计[19] 重大事项报告 - 分、子公司重大事项当日报告董事会，重大资产变动及时报告[23][24] - 分、子公司11类事项事先告知公司并履行决策程序[26] 制度相关 - 制度由董事会制订、修改和解释，自审议通过之日起生效[29][30]

承诺管理制度 - 承诺管理制度经第四届董事会第四次会议通过，待股东会审议[2] 承诺事项要求 - 承诺应具体、明确、可操作，符合法规和北交所规则[6] - 承诺应有明确履约期限，涉政策限制需在允许基础上明确[7] 承诺履行规定 - 承诺人应守信履行，不得无故变更或不履行[9] - 因客观原因无法履行，应及时通知公司并披露[9] - 除特殊情况，无法履行需披露原因并提方案，经审议[9] 信息披露要求 - 公司应在定期报告披露承诺事项及进展[10] 特殊情况处理 - 承诺人状况恶化应告知公司，提供担保并披露[10] - 法定承诺不得变更或豁免，客观原因可按规定处理[13][14]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-082 武汉恒立工程钻具股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及 其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能 够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规、规范 性文件等相关规定，以及《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》）（以下简称 《公司章程》），制定本细则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 公司设总经 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-077 武汉恒立工程钻具股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，控制公司经营风险，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法 典》（简称《民法典》）、《北京证券交易所股票上市规则》（简称《上市规则》） 和《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（简称《公司章程》）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债 务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-078 武汉恒立工程钻具股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 （一）遵守国家法律、法规； 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增 值保值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 对外投资的原则、范围及投资方式 第二条 公司对外投资应当坚持如下原则： （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （二 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-080 武汉恒立工程钻具股份有限公司内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任等开展的一种 评价活动。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-084 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 （一）董事会成员：包括公司内部董事、外部投资机构委派董事及独立董 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 事； （1）内部董事是指除外部投资机构委派的董事及独立董事之外的其他董 事； 第一条 为进一步规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司 董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理效率，以更好地促进公司稳定持续发展。根据《公司法》等 有关法律、法规和规范性文件的规定及《武汉恒立工程钻具股 ...