会议信息 - 会议于2025年1月17日在武汉召开[3] - 发出会议通知时间为2025年1月14日[3] - 会议主持人是焦军女士[3] 人员选举 - 选举焦军为第四届监事会主席，任期至期满[5] - 选举议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6]

股东大会信息 - 2024年12月19日披露2025年第一次临时股东大会通知公告[8] - 现场会议于2025年1月3日上午9:30召开[9] - 网络投票时间为2025年1月2日15:00至1月3日15:00[9] 股东出席情况 - 现场及网络出席股东和代表共23名，代表股份32,102,680股，占比52.35%[13] - 现场出席12名，代表股份29,409,780股，占比47.96%[14] - 网络投票11名，代表股份2,692,900股，占比4.39%[15] - 中小股东及代理人14人，代表股份5,769,900股，占比9.41%[16] 议案审议情况 - 审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》等提案[18] - 三议案需累积投票，两议案需对中小投资者单独计票[19] - 各议案均获审议通过[21] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月27日下午收市时[11] - 采取记名及网络投票方式表决[20] - 律师认为大会程序合法，决议有效[21][22]

独立董事提名 - 袁天荣被提名为恒立钻具第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事持股、股东关系、任职经历等多方面有要求[2][3][5] - 袁天荣兼任境内上市公司数未超三家，连续任职未超六年[4] - 袁天荣具有注册会计师职业资格[4] 声明情况 - 袁天荣声明于2024年12月19日作出[6]

独立董事提名 - 赵家仪被提名为恒立钻具第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、特定股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不符要求[2] 不良纪录限制 - 近36个月证券期货违法犯罪受罚或受交易所谴责批评人员有不良纪录[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在恒立钻具连续任职不超六年[4] 出席会议要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超半数人员不符要求[4]

董事会提名 - 公司董事会提名赵家仪为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人不属特定股东自然人及其亲属[3] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责[4] - 被提名人兼任公司数、任职年限等合规[5] - 被提名人近36个月未受其他部门处罚[6]

会议信息 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年12月18日在武汉召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 人事提名 - 提名余立新等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名袁天荣等3人为第四届独立董事候选人[8] 会议议案 - 拟召集公司2025年第一次临时股东大会[10]

人事换届 - 2024年12月18日审议通过董事、非职工代表监事换届提名，需股东大会审议，2025年第一次临时股东大会决议通过生效[3][4][5][6] 股权情况 - 余立新持股9,928,000股，占比16.19%[3] - 杜蘅持股7,344,000股，占比11.98%[3] - 徐静松持股1,339,600股，占比2.18%[3] - 唐莉梅持股1,190,000股，占比1.94%[4] - 焦军持股1,131,180股，占比1.84%[6] - 张中心持股154,650股，占比0.25%[6] - 袁天荣、赵家仪、蒙弘持股均为0股，占比0.00%[4][5] 影响说明 - 换届符合规定，不影响公司生产经营[7][8]

董事会提名 - 公司董事会提名蒙弘为第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人无特定股份关联及亲属关系[3] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责[4][6] - 被提名人兼任公司数及任职情况合规[5]

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合多项规定[1,2] - 持股或亲属任职情况影响独立性[2] - 有不良纪录或不符合履职要求者不符条件[3,4] - 承诺不符条件将按规定辞职[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议于2025年1月3日9:30召开，网络投票时间为2025年1月2 - 3日[6][7][8] - 会议地点为武汉市东湖新技术开发区财富二路5号公司会议室[11] 审议事项 - 审议第四届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事候选人[12][14] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月27日[9][10] - 登记时间为2025年1月3日9:00，地点为公司会议室[17] 联系方式 - 会议联系电话027 - 65524337，联系人余德锋，费用自理[17]