证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-059 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长余立新先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《2024 年股权激励计划（草案）》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。 本议案事项由北京大成（武汉）律师事务所出具了法律意见书。 本次董事会的召集、召开和议案审议程 ...

资金使用 - 公司授权使用不超12408万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] 理财产品余额 - 截至2024年10月11日，未到期理财产品余额8000万元，占2023年度经审计净资产17.11%[3] 产品购买情况 - 购买广发证券“收益宝”5号产品1000万元，预计最低年化收益率1%，最高5.6%[4][5][13] - 购买长江证券“金享20号”“金享21号”各1000万元，年化收益率1%，起止日2024.7.23 - 2024.10.21，预计最低年化收益率1%，最高6.6%[11][12][13] - 购买招商银行“招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款”3000万元，年化收益率2.15%，起止日2024.8.13 - 2024.11.13[12] - 购买海通证券“博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第269号”“博盈系列黄金鲨鱼鳍看跌第3号”各1000万元，年化收益率1.95%，起止日2024.9.25 - 2024.11.27，预计最低年化收益率1.95%，最高3.95%[12][13] - 购买招商银行点金系列看跌两层区间61天结构性存款2000万元，年化收益率2.65%[14] - 购买招商银行智汇系列产品2000万元，年化收益率1.8%[14] - 购买长江证券金享10号产品1000万元，年化收益率2.1%[15] - 购买海通证券博盈黄金二值看涨等产品1000万元，年化收益率2.0%[15] - 购买招商银行单位大额存单2024年第755期1000万元，年化收益率2.75%[16] - 购买中信建投收益凭证“看涨宝”414期1000万元，年化收益率0%[16] - 购买海通证券博盈系列黄金二值看涨第200号1000万元，年化收益率2.19%[16] 风险控制 - 公司将采取多项措施降低现金管理投资风险[9]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-058 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十次会议、第 三届监事会第十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以 披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 截至 2024 年 10 月 11 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期 余额为 8,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 17.11%，达到上述披露 标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 | 受托方 | | | 产品金 ...

武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十次会议、第 三届监事会第十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 12,408.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-057 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十次会议、第 三届监事会第十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 12,408.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金 ...

股票限售情况 - 本次解除限售股数 8,255,544 股，占总股本 13.46%，2024 年 10 月 9 日可交易[2] - 余立新本次解限 2,482,000 股，占 4.05%，未解限 7,446,000 股[3] - 杜蘅本次解限 1,836,000 股，占 2.99%，未解限 5,508,000 股[3] - 付强本次解限 1,685,900 股，占 2.75%，未解限 0 股[3] 股份结构 - 无限售高管股份 41,577,514 股，占 67.80%[4] - 有限售其他股份 3,335,400 股，占 5.44%[4] - 公司总股本 61,327,100 股[4]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-056 注：解除限售原因： 武汉恒立工程钻具股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 8,255,544 股，占公司总股本 13.46%，可交 易时间为 2024 年 10 月 9 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | 本次 | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 东、实际 | 董事、监事、高 | | 本次解除 | | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | 控制人 | 级管理人员任职 | 解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | 或其一 | 情况 | 售原 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动 | | 因 | | 股本比 例 | | | | | 人 | | | | ...

资金管理 - 公司使用不超12408.00万元闲置募集资金现金管理，资金可循环滚动[2] 账户信息 - 公司在广发证券新开立专用结算账户，账号13464108[2]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-055 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第 二十次会议、第三届监事会第十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 人民币 12,408.00 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以 循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限 于通知存款、结构性存款、大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用 途，不影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。 近日，公司因购买现金管理产品需要，在广发证券新开立募集资金购买现金 管理产品专用结算账户，账户具体信息如下： | 序号 | 开户机构 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | - ...

会议情况 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2024年8月19日在武汉召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》等议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[6][8][12] 项目进展 - 工程破岩工具生产基地建设项目受降雨影响进度慢于预期[10] - 公司拟将该项目达到预定可使用状态日期延期至2025年3月31日[11]