证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-060 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席焦军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司员工的积极性，有效地将股东 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-062 武汉恒立工程钻具股份有限公司 1 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心员工，充 分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、 公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公 司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 对等的原则，公司制订了《武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年股权激励计划 （草案）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司本股权激励计划执行的计划性，量化公司股权 激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-067 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年 审计服务，上期审计收费 33 万元，本期审计收费 35 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 武汉恒立工程钻具股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末 ...

| | | | 获授的限 | 占本激励计 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 制性股票 | 划授予限制 | 划草案公告 | | | | | 数量（万 | 性股票总数 | 日股本总额 | | | | | 股） | 的比例 | 的比例 | | 1 | 兰昊跃 | 核心员工 | 4 | 12.31% | 0.07% | | 2 | 张衡 | 核心员工 | 2 | 6.15% | 0.03% | | 3 | 洪安琪 | 核心员工 | 3 | 9.23% | 0.05% | | 4 | 左俊龙 | 核心员工 | 3 | 9.23% | 0.05% | | 5 | 孙盟量 | 核心员工 | 2 | 6.15% | 0.03% | | 6 | 高威 | 核心员工 | 2 | 6.15% | 0.03% | | 7 | 罗三 | 核心员工 | 1 | 3.08% | 0.02% | | 8 | 舒煌进 | 核心员工 | 0.5 | 1.54% | 0.01% | | 9 | 王雅琦 | 核心员工 | 0.5 | 1.54% | 0. ...

武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10-11 楼 (430015) 10-11/F, zheshang Plaza,718# jiangan jianshe Avenue, wuhan 430015, China Tel: 8627-82622591 成 DENTIONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北京大成(武汉)律师事务所 武汉市江岸区建设大道 新商大厦 10 10-11/F Zheshang Tower No.718 Jianshe Avenue 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年股权激励计划(草案)的 法律意见书 律师事务所 北京大成 Fax: 8627-82651002 北京大成(武汉)律师事务所 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024年股权激励计划(草案)的 法律意见书 致:武汉恒立工程钻具股份有限公司 北京大成（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉恒立工程钻具 股份有限公司（以下简称"公司"或"恒立钻具"）委托，作为公司 2024年股 权激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-063 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 二、备查文件 《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》 武汉恒立工程钻具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 10 月 14 日，武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于拟 认定核心员工的议案》，提名兰昊跃等 17 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 兰昊跃 | 核心员工 | | 2 | 张衡 | 核心员工 | | 3 | 洪安琪 | 核心员工 | | 4 | 左俊龙 | 核心员工 | | 5 | 孙盟量 | 核心员工 | | 6 | 高威 ...

资金使用 - 公司授权使用不超12408万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] 理财产品余额 - 截至2024年10月11日，未到期理财产品余额8000万元，占2023年度经审计净资产17.11%[3] 产品购买情况 - 购买广发证券“收益宝”5号产品1000万元，预计最低年化收益率1%，最高5.6%[4][5][13] - 购买长江证券“金享20号”“金享21号”各1000万元，年化收益率1%，起止日2024.7.23 - 2024.10.21，预计最低年化收益率1%，最高6.6%[11][12][13] - 购买招商银行“招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款”3000万元，年化收益率2.15%，起止日2024.8.13 - 2024.11.13[12] - 购买海通证券“博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第269号”“博盈系列黄金鲨鱼鳍看跌第3号”各1000万元，年化收益率1.95%，起止日2024.9.25 - 2024.11.27，预计最低年化收益率1.95%，最高3.95%[12][13] - 购买招商银行点金系列看跌两层区间61天结构性存款2000万元，年化收益率2.65%[14] - 购买招商银行智汇系列产品2000万元，年化收益率1.8%[14] - 购买长江证券金享10号产品1000万元，年化收益率2.1%[15] - 购买海通证券博盈黄金二值看涨等产品1000万元，年化收益率2.0%[15] - 购买招商银行单位大额存单2024年第755期1000万元，年化收益率2.75%[16] - 购买中信建投收益凭证“看涨宝”414期1000万元，年化收益率0%[16] - 购买海通证券博盈系列黄金二值看涨第200号1000万元，年化收益率2.19%[16] 风险控制 - 公司将采取多项措施降低现金管理投资风险[9]

武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第二十次会议、第 三届监事会第十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 12,408.00 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的 品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且 购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 8,255,544 股，占公司总股本 13.46%，可交 易时间为 2024 年 10 月 9 日。 证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-056 武汉恒立工程钻具股份有限公司股票解除限售公告 G 其他（说明具体原因） 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 东、实际 | 董事、监事、高 | 本次 | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | | 股东姓名 | | | 解限 | | 股数占 | | | 序号 | 或名称 | 控制人 | 级管理人员任职 | 售原 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 或其一 | 情况 | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动 | | 因 | | 股本比 例 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-055 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 2024 年 9 月 6 日 近日，公司因购买现金管理产品需要，在广发证券新开立募集资金购买现金 管理产品专用结算账户，账户具体信息如下： | 序号 | 开户机构 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广发证券股份有限公司武 | 武汉恒立工程钻具股 | 13464108 | | | 汉中北路证券营业部 | 份有限公司 | | 公司开立的现金管理产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他 用途，在现金管理产品到期且无下一步现金管理产品购买计划时，存放于该账户 的现金管理本金及累积的现金管理收益在返回公司募集资金专项账户后，公司将 及时对该专用结算账户进行注销。 特此公告。 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第 二十次会议 ...