证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-015 宁波西磁科技发展股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司承诺管理制度》，尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承 诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等有关法律法规和《宁波西磁科技发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 公司实际控制人、股东、 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-017 宁波西磁科技发展股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 投资者关系管理制度 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司投资者关系管理制度》，本规则尚需 股东大会审议通过。 第一条 为了加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司")与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信 息沟通，切实建立公司与投资者（特别是社会公众投资者）的良好 沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社会公众 投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-003 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：王纪明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事会认为：公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项符合《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规 ...

平安证券股份有限公司 关于宁波西磁科技发展股份有限公司调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为宁波西磁 科技发展股份有限公司 （以下简称"西磁科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对西磁科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 〔2023〕2663 号）。经北京证券交易所 2023 年 12 月 18 日出具的《关于同意宁 波西磁科技发展股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕 593）批准，公司股票于 2023 年 12 月 21 日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票 1 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-008 宁波西磁科技发展股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 （二） 委托理财金额和资金来源 1.委托理财金额：在 2024 年度，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金、子公司宁波磁源磁制品有限公司拟使 用不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金，购买安全性高的理财 产品。公司及其子公司在任意一天持有的理财产品余额合计不超过 人民币 16,000 万元（仅本金，不含投资收益）。在上述额度内，资 金可以循环滚动使用。 2.资金来源：公司自有闲置资金 （三） 委托理财方式 1、预计委托理财额度的情形 在 2024 年度，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自 有资金、子公司宁波磁源磁制品有限公司拟使用不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金，购买安全性高的理财产品，包括但不 限于银行中低风险理财、国债逆回购和其他以债券等中低 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-011 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司董事会议事规则》，尚需股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及 《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-031 宁波西磁科技发展股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用 募集资金置 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-027 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专 门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波西磁科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及 《宁波西磁科技发展股份有限公司章程 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司信息披露管理制度》，尚需提交股东 大会审议。 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-019 宁波西磁科技发展股份有限公司 信息披露管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强对宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保 信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司股东特别是社会公 众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和 《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-025 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《宁 波西磁科技发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规 则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为建立健全宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科 学、规范的激励机制和约束机制，进一步完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规 和《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》 设立的董事会专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级 管理人员的薪酬政策与 ...