制度审议 - 公司2025年7月31日召开董事会审议通过《累积投票制管理制度》[3] - 议案表决同意6票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[3] 制度内容 - 累积投票制下股东投票权等于持股数与应选董事总人数乘积[6] - 独立董事与非独立董事选举分开投票[7] - 股东可集中或分别投累积表决票数，候选人数不超应选人数[9] - 董事当选规则依候选与应选人数关系而定[10]

制度审议 - 2025年7月31日第三届董事会二十一次会议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[2] - 议案尚需提交股东会审议[2] 适用人员 - 制度适用于非独立董事等相关人员[6] 薪酬原则与依据 - 薪酬管理遵循公平等原则[8] - 调整依据包括同行业薪酬水平等[8] 薪酬构成与发放 - 任职董事按制度领职务薪酬，独立董事领津贴[9][10] - 高管薪酬由基本薪酬等组成，可设单项激励[11] 制度实施与披露 - 制度经股东会审议通过后实施，修改亦同[15] - 应在年报披露董高薪酬情况[12]

会议情况 - 2025年7月31日召开第三届董事会第二十一次会议，《细则》议案6票同意[3] 审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数[8] - 设主任委员1名，由独董中会计专业人士担任[8] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[8] - 督导内审至少半年检查重大事件和资金往来[11] - 定期会议每季度至少召开一次[17] 会议规则 - 须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[19] - 连续2次未出席且未提交意见视为不能履职[20] - 以举手或记名投票表决，可用传真等方式决议[21] 其他 - 董事会秘书负责日常管理和联络[23] - 细则自审议通过之日起执行，解释权归董事会[24][25]

制度审议 - 2025年7月31日公司第三届董事会二十一次会议通过《舆情管理制度》[3] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等信息[7] - 舆情分重大和一般舆情[8][9] 工作组织与原则 - 舆情工作组组长为董事长，副组长为董事会秘书[10] - 舆情信息处理遵循快速反应等原则[12] 处置方式 - 一般舆情由组长和秘书灵活处置[14] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[14] - 重大舆情处置有调查情况等措施[15][16] 责任与实施 - 违反保密义务人员公司将追究责任[18][19] - 制度自审议通过日起实施[23]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-071 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.09《独立董事工作制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-068 宁波西磁科技发展股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.06《承诺管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和《宁波西磁 科技发展股份有限公司 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-074 宁波西磁科技发展股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.12《对外投资管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （四）必须坚持效益优先的原则。 宁波西磁科技发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规、规范性文件以及《宁波 西磁科技发展 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-066 宁波西磁科技发展股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.04《信息披露暂缓、豁免管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 宁波西磁科技发展股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《宁波西磁科技 发展股份有限公司公司 ...

董事会组成与任期 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[8] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不超6年[12][17] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[13] 董事任职与履职要求 - 特定犯罪刑罚执行期等情况不能担任董事[14] - 董事候选人近三年受处罚公司应披露风险[15] - 董事连续两次未出席或12个月内超半数未出席应说明披露[19] - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效并2日内披露[19] - 特定情形公司2个月内完成董事补选[20] 董事会会议相关 - 定期会议每年至少两次，提前10日书面通知[25][30] - 特定情形应召开临时会议，董事长5日内召集[26][27] - 临时会议提前5日通知，紧急可随时通知[30] - 变更会议事项提前3日书面通知[30] - 会议过半数董事出席方可举行[31] - 表决一人一票，记名书面等方式[38] - 现场宣布或规定时限后下一工作日通知结果[38] - 提案通过须超全体董事半数同意[39] - 董事回避时无关联董事过半数出席开会，决议无关联董事过半数通过[41] - 提案未通过且条件未变，一月内不再审议，全体董事同意除外[41] - 二分之一以上董事认为提案不明会议暂缓表决[41] 会议记录与决议责任 - 会议记录含日期等内容，与会董事签字[43] - 决议违规致损参与董事赔偿，表决异议记录可免责[44] 其他 - 2025年7月31日第三届董事会二十一次会议审议《董事会议事规则》，结果同意6票，尚需股东会审议[3] - 董事会设审计、薪酬与考核委员会，成员3名，任期3年[8] - 董事会会议档案保存十年以上[45] - 董事长督促落实决议，检查通报情况[47] - 特定情形董事会及时修订议事规则[49] - 议事规则由董事会拟定，股东会批准生效实施[51]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-092 宁波西磁科技发展股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.30《网络投票实施细则》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 网络投票实施细则 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票 系统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信 技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工 作。 第四条 ...