组织架构 - 公司设总经理1人，副总经理3人，财务负责人1人，董事会秘书1人[10] - 高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[11] 权限范围 - 董事会休会，总经理经董事长批准，可处置不超净资产3%资产[18] - 可进行不超净资产3%对外投资及不超5%对内投资[18] - 可执行与关联自然人低于30万、法人低于300万或总资产市值0.2%关联交易[18] 会议相关 - 总经理办公会议由总经理召集主持，不能履职时委托副总经理[30] - 参会为总经理等，必要时邀董事，列席为办公室主任等[33] - 会议通知及材料提前一天发，二分之一以上出席可举行[34] 职责汇报 - 总经理向董事会报告重大合同等情况[39] - 向审计委员会报告财务制度等事项[41] - 闭会向董事长报告经营计划实施情况[41] 其他 - 总经理及高管绩效由董事会考核[44] - 细则自批准生效，由董事会解释[47][48]

制度审议 - 公司2025年7月31日召开董事会审议通过《累积投票制管理制度》[3] - 议案表决同意6票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[3] 制度内容 - 累积投票制下股东投票权等于持股数与应选董事总人数乘积[6] - 独立董事与非独立董事选举分开投票[7] - 股东可集中或分别投累积表决票数，候选人数不超应选人数[9] - 董事当选规则依候选与应选人数关系而定[10]

会议情况 - 2025年7月31日召开第三届董事会第二十一次会议，《细则》议案6票同意[3] 审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数[8] - 设主任委员1名，由独董中会计专业人士担任[8] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[8] - 督导内审至少半年检查重大事件和资金往来[11] - 定期会议每季度至少召开一次[17] 会议规则 - 须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[19] - 连续2次未出席且未提交意见视为不能履职[20] - 以举手或记名投票表决，可用传真等方式决议[21] 其他 - 董事会秘书负责日常管理和联络[23] - 细则自审议通过之日起执行，解释权归董事会[24][25]

制度审议 - 2025年7月31日第三届董事会二十一次会议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[2] - 议案尚需提交股东会审议[2] 适用人员 - 制度适用于非独立董事等相关人员[6] 薪酬原则与依据 - 薪酬管理遵循公平等原则[8] - 调整依据包括同行业薪酬水平等[8] 薪酬构成与发放 - 任职董事按制度领职务薪酬，独立董事领津贴[9][10] - 高管薪酬由基本薪酬等组成，可设单项激励[11] 制度实施与披露 - 制度经股东会审议通过后实施，修改亦同[15] - 应在年报披露董高薪酬情况[12]

制度审议 - 2025年7月31日公司第三届董事会二十一次会议通过《舆情管理制度》[3] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等信息[7] - 舆情分重大和一般舆情[8][9] 工作组织与原则 - 舆情工作组组长为董事长，副组长为董事会秘书[10] - 舆情信息处理遵循快速反应等原则[12] 处置方式 - 一般舆情由组长和秘书灵活处置[14] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[14] - 重大舆情处置有调查情况等措施[15][16] 责任与实施 - 违反保密义务人员公司将追究责任[18][19] - 制度自审议通过日起实施[23]

制度审议 - 2025年7月31日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《独立董事工作制度》，尚需提交股东会审议[3] 任职资格 - 公司设2名独立董事，至少包括一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[9] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其配偶等不得担任[9] 提名选举 - 董事会、审计委员会、单独或合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[13] 任期规定 - 独立董事每届任期三年，连任不超六年，自股东会通过或决议确定日期起算[14] 辞职补选 - 任职后不符资格应30日内辞职，未辞董事会应60日内补选[14] - 因辞职致人数不足或无会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[15] 履职要求 - 连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解除职务[21] - 每年现场工作不少于15日[24] 资料保存 - 独立董事工作记录等及公司会议资料至少保存10年[25][28] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 会议相关 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[20] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料，两名以上独立董事可提延期[28] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[25] 履职保障 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持，费用公司承担[29] 津贴保险 - 公司给独立董事适当津贴，标准董事会制订预案，股东会通过并年报披露[30] - 公司可建独立董事责任保险制度[30] 制度生效 - 本制度由董事会制订，股东会审议通过后生效，董事会负责解释[33][34]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-068 宁波西磁科技发展股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.06《承诺管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和《宁波西磁 科技发展股份有限公司 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-074 宁波西磁科技发展股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.12《对外投资管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （四）必须坚持效益优先的原则。 宁波西磁科技发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规、规范性文件以及《宁波 西磁科技发展 ...

制度审议 - 2025年7月31日第三届董事会二十一次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》，6票同意[3] 披露规则 - 涉国家秘密信息依法豁免披露[9] - 涉商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露[9] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[11] 登记报送 - 暂缓、豁免披露需登记，涉商业秘密额外登记部分事项[11][12] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和北交所[13] 事务管理 - 董事会秘书组织协调，审批表经董事长签字，材料保存不少于十年[14] - 申请未通过按规定及时披露[15]

董事会组成与任期 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[8] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不超6年[12][17] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[13] 董事任职与履职要求 - 特定犯罪刑罚执行期等情况不能担任董事[14] - 董事候选人近三年受处罚公司应披露风险[15] - 董事连续两次未出席或12个月内超半数未出席应说明披露[19] - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效并2日内披露[19] - 特定情形公司2个月内完成董事补选[20] 董事会会议相关 - 定期会议每年至少两次，提前10日书面通知[25][30] - 特定情形应召开临时会议，董事长5日内召集[26][27] - 临时会议提前5日通知，紧急可随时通知[30] - 变更会议事项提前3日书面通知[30] - 会议过半数董事出席方可举行[31] - 表决一人一票，记名书面等方式[38] - 现场宣布或规定时限后下一工作日通知结果[38] - 提案通过须超全体董事半数同意[39] - 董事回避时无关联董事过半数出席开会，决议无关联董事过半数通过[41] - 提案未通过且条件未变，一月内不再审议，全体董事同意除外[41] - 二分之一以上董事认为提案不明会议暂缓表决[41] 会议记录与决议责任 - 会议记录含日期等内容，与会董事签字[43] - 决议违规致损参与董事赔偿，表决异议记录可免责[44] 其他 - 2025年7月31日第三届董事会二十一次会议审议《董事会议事规则》，结果同意6票，尚需股东会审议[3] - 董事会设审计、薪酬与考核委员会，成员3名，任期3年[8] - 董事会会议档案保存十年以上[45] - 董事长督促落实决议，检查通报情况[47] - 特定情形董事会及时修订议事规则[49] - 议事规则由董事会拟定，股东会批准生效实施[51]