证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-025 宁波西磁科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王箴若） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年度，本人王箴若，作为宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履 行独立董事职责，勤勉尽责地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王箴若先生，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，律 师。2004 年 9 月至 2005 年 4 月，任宁波升谱光电半导体有限公司职员；2005 年 5 月至 2011 年 5 月任浙江盛 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-021 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意 ...

平安证券股份有限公司 关于宁波西磁科技发展股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为宁波西磁科技 发展股份有限公司（以下简称西磁科技或公司）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对西磁科 技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 19 日，公司承销商行使超额配售选择权，公司新增发 2,308,700 股，募集资金总额为 18,677,383.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 1,867,738.30 元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币 4,202.41 元，实际募集资金净额为 人民币 16,805,442.29 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集 资金到位情况进行了 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-030 宁波西磁科技发展股份有限公司 （一）董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(税前)。 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考 行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （二）监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司 ...

2024 年度独立董事述职报告（徐荣华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年度，本人徐荣华，作为宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履 行独立董事职责，勤勉尽责地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 徐荣华先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中国注 册会计师（非执业）。1992 年 7 月至 2001 年 8 月，任安徽省马鞍山市粮食局会 计科员；2004 年 4 月至 2017 年 6 月，历任浙江万里学院教师、研究生部部长助 理、副部长；2017 年 7 月至 2019 年 12 ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况 说明的专项报告 二○二四年度 关于宁波西磁科技发展股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况说明 的专项报告 宁波西磁科技发展股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"西磁科 技"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12003 号的 无保留意见审计报告。 西磁科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制 了后附的 2024 年度股东及其关联方占用资金情况说明（以下简称"占 用资金情况说明"）。 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是西磁 科技管理层的责任。我们将 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-031 宁波西磁科技发展股份有限公司关于 2024 年度 计提各项资产减值准备及核销部分应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度计提各项资产 减值准备及核销部分应收账款的议案》，现将具体情况公告如下： 一、各项减值准备计提情况 （一）整体情况 公司 2024 年全年共计提各类资产减值损失 200.93 万元，明细如下： 单位：元 | 项目 | 资产减值损失 | 信用减值损失 | | --- | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | | 1,457,620.40 | | 其他应收款坏账损失 | | -5,072.91 | | 合同资产减值损失 | 41,489.75 | | | 存货跌价损失 | 515,312.25 | | | 合计 | 556,802.00 | 1,452, ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-020 宁波西磁科技发展股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年 审计服务，上期审计收费 33 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册 ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 宁波西磁科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-90 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12003 号 宁波西磁科技发展股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称西磁科技） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-026 宁波西磁科技发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，在 2024 年度积极开展各项工作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事徐荣华先生、独立董事王箴若先生、非独 立董事童芝萍女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3， 并由会计专业独立董事徐荣华先生担任召集人。 公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 序 号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 | 审 议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于 ...