公司治理 - 2025年8月18日召开第四届董事会第一次会议[1] - 董事会下设审计和薪酬与考核委员会[1] - 审计、薪酬与考核委员会独立董事占半数以上并任召集人[2] 换届情况 - 本次换届正常，符合规定和公司治理要求[3] - 换届不会对公司生产经营产生不利影响[4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月18日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东11人，持有表决权股份4940.1万股，占比69.79%[2] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》等多议案同意股数4940.1万股，占比100%[4] 人员选举 - 非独立董事吴望蕤等4人、独立董事徐荣华等2人得票数均为4940.1万股，占比100%当选[12] 其他决议 - 王纪明等监事离任议案经股东会审议通过[16] - 北京市炜衡律师事务所认为本次股东会召集等合法有效[14]

北京炜衡(宁波)律师事务所 股东会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波西磁科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址:浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话: 0574-89216932 传真: 0574-87066991 网址： http://www.nbwhlaw.com/ 目 录 | 目 录…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 一、本次股东会的召集和召开程序 | | (一) 本次股东会的召集程序 | | (二) 本次股东会的召开程序 . | | 二、出席本次股东会会议人员和召集人的资格 . | | (一)出席本次股东会的股东及委托代理人 | | (三) 本次股东会召集人资格 . | | 三、本次股东会的表决程序和表决结果 | | (一) 本次股东会的表决程序 | | (二) 本次股东会的表决结果 | | 四、结论意见…………… ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-098 宁波西磁科技发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以现场书面方式发 出。为保证换届工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 8 月 18 日召开股东会并获取股东会表决结果后以现场的方式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 独立董事王箴若因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-095 宁波西磁科技发展股份有限公司 自有闲置资金委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议，2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第二次临 时股东会，审议通过了《公司 2025 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议 案》，根据公司资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公 司及其子公司拟使用不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金购买安全性高 的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。相关内容详见公司在北 京证券交易所（www.bse.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-112）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1, ...

公司治理变更 - 西磁科技第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》[2]

公司治理变动 - 西磁科技第三届监事会第十八次会议审议通过《关于修订暨取消监事会的议案》和《关于废止的议案》[2]

公司公告 - 西磁科技将于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 本次股东会将审议《关于修订 <公司章程> 暨取消监事会的议案》等多项议案 [1]

制度审议通过 - 2025年7月31日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《重大信息内部报告制度》，表决同意6票，反对0票，弃权0票[3] - 制度于2025年8月1日生效实施[36][37] 事项标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[12] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上等[13] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等[14] 报告相关 - 报告义务人包括控股股东等[9] - 重大信息含拟提交审议事项等[11] - 重大变更含变更公司名称等[16] - 重大风险含停产等[19] - 出现重大事件报告人应当日上报[22] - 报送重大事件材料含发生原因等[23] 业绩预告 - 预计年度净利润为负值等5种情形需报业绩预告[27] - 净利润与上年同期相比升降超50%需报业绩预告[27] 信息管理 - 股东或实际控制人情况变化应告知公司[27] - 各部门对外提供报表不得早于公告时间[30] - 信息未披露前各部门负有保密义务[30] - 宣传稿件涉及重大信息需审核批准[30] - 信息未公开前控制知情者范围并保密[32] - 因瞒报等导致问题追究相关人员责任[32]

制度审议 - 2025年7月31日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》，6票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等情况属内幕信息[9] 文件提交与自查 - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件，自查期分别为披露日前6个月和3个月[14] - 合并等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为董事会决议披露日前6个月[15] 档案保存与管理 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[16] 保密要求 - 董事等应将内幕信息知情者控制在最小范围[19] - 定期报告公告前财务人员不得泄露财务数据[19] - 控股股东等筹划重大事项前需做好保密预案[21] 违规处理 - 内幕信息知情人违规，董事会可给予处分[21] - 持有公司5%以上股份股东等擅自泄露信息，公司保留追责权利[22] - 服务机构及人员违规，公司可解除合同并报送处理[23] - 内幕信息知情人犯罪，公司移交司法机关追究刑事责任[27] 制度生效 - 制度由董事会审议通过之日起生效，未尽事宜按规定执行[25][27]