人员选举与聘任 - 选举吴望蕤为公司第四届董事会董事长[4] - 选举徐荣华等人为各专门委员会委员[6] - 聘任吴望蕤为公司总经理[7] - 聘任徐康升等为公司副总经理[9] - 聘任洪晶惠为董事会秘书和财务负责人[10][12] - 聘任朱爱雪为证券事务代表[14] - 提议聘任郭冠楠为内审部负责人[15] 会议相关 - 2025年8月18日在公司会议室现场召开会议[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 议案情况 - 上述议案表决均同意6票，无反对和弃权[4][6][7][9][10][12][14][15] - 议案均不涉及关联交易，无需回避和提交股东会审议[4][6][7][9][10][12][14][15] 备查文件 - 包含第四届董事会等相关会议决议[16][17]

理财计划 - 公司2025年度拟用不超16000万元闲置自有资金买理财产品[3] - 本次购买理财产品金额为1200万元[3] 未到期产品 - 截至公告日，未到期产品余额7422.40万元，占2024年度经审计净资产的26.13%[3] 产品收益 - 本次委托理财产品预计年化收益率为2.20%[5] - 上海浦东发展银行“天添利进取1号”预计年化收益率2.15%[9] - 上海浦东发展银行“周周鑫最短持有期（公司专属）”预计年化收益率3.12%[9] - 宁波银行“2025年单位结构性存款7202507272号”预计年化收益率1.00%[9] - 上海浦东发展银行“周周鑫臻享款（公司专属）1号”预计年化收益率2.50%[10] - 上海浦东发展银行“浦银理财周周鑫臻享款（公司专属）5号理财产品”预计年化收益率1.90%[10] - 宁波银行理财招赢日日金94号现金管理类理财计划年化收益率2.94%[11] - 上海浦东发展银行财富班车进取1个月B款理财产品年化收益率2.20%[11] 到期产品 - 上海浦东发展银行周周鑫臻享款（公司专属）2号600万元理财已到期，年化收益率2.86%[12] - 上海浦东发展银行周周鑫臻享款（公司专属）2号900万元理财已到期，年化收益率2.78%[13] - 上海浦东发展银行周周鑫臻享款（公司专属）2号1000万元理财已到期，年化收益率2.72%[13] - 宁波银行2024年单位结构性存款1300万元理财已到期，年化收益率2.50%[13] - 上海浦东发展银行周鑫稳健2号（公司专属）理财产品1070万元已到期，年化收益率2.11%[14] - 宁波银行2024年单位结构性存款500万元理财已到期，年化收益率2.37%[14] - 上海浦东发展银行财富班车进取1个月A款1000万元理财已到期，年化收益率2.30%[14] - 宁波银行2024年单位结构性存款1000万元理财已到期，年化收益率2.60%[14] 近期交易 - 宁波银行2025年单位结构性存款7202507173号产品金额1300.00，利率1.64%，2025年2月21日购买，5月收回[15] - 上海浦东发展银行财富班车进取1个月A款产品金额1000.00，利率2.30%，2025年4月27日购买，5月27日收回[15] - 上海浦东发展银行招银理财招睿添利14天持有期1号固定收益类理财计划金额100.00，利率1.88%，2025年4月28日购买，6月4日收回[15] - 宁波银行2025年单位结构性存款7202507266号产品金额1000.00，利率2.26%，2025年3月13日购买，6月11日收回[15] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202408168号产品金额1500.00，利率2.19%，2024年12月18日购买，2025年6月17日收回[15] - 上海浦东发展银行财富班车进取1个月A款产品金额1000.00，利率2.45%，2025年5月29日购买，6月30日收回[15] - 宁波银行招银理财招赢日日金67号现金管理类理财计划金额80.00，利率1.41%，2025年3月11日购买，7月9日收回[16] - 上海浦东发展银行财富班车进取1个月B款产品金额1000.00，利率2.2%，2025年7月2日购买，8月1日收回[16]

公司治理变更 - 西磁科技第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》[2]

公司治理变动 - 西磁科技第三届监事会第十八次会议审议通过《关于修订暨取消监事会的议案》和《关于废止的议案》[2]

公司公告 - 西磁科技将于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 本次股东会将审议《关于修订 <公司章程> 暨取消监事会的议案》等多项议案 [1]

制度审议通过 - 2025年7月31日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《重大信息内部报告制度》，表决同意6票，反对0票，弃权0票[3] - 制度于2025年8月1日生效实施[36][37] 事项标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[12] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上等[13] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等[14] 报告相关 - 报告义务人包括控股股东等[9] - 重大信息含拟提交审议事项等[11] - 重大变更含变更公司名称等[16] - 重大风险含停产等[19] - 出现重大事件报告人应当日上报[22] - 报送重大事件材料含发生原因等[23] 业绩预告 - 预计年度净利润为负值等5种情形需报业绩预告[27] - 净利润与上年同期相比升降超50%需报业绩预告[27] 信息管理 - 股东或实际控制人情况变化应告知公司[27] - 各部门对外提供报表不得早于公告时间[30] - 信息未披露前各部门负有保密义务[30] - 宣传稿件涉及重大信息需审核批准[30] - 信息未公开前控制知情者范围并保密[32] - 因瞒报等导致问题追究相关人员责任[32]

制度审议 - 2025年7月31日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》，6票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等情况属内幕信息[9] 文件提交与自查 - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件，自查期分别为披露日前6个月和3个月[14] - 合并等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为董事会决议披露日前6个月[15] 档案保存与管理 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[16] 保密要求 - 董事等应将内幕信息知情者控制在最小范围[19] - 定期报告公告前财务人员不得泄露财务数据[19] - 控股股东等筹划重大事项前需做好保密预案[21] 违规处理 - 内幕信息知情人违规，董事会可给予处分[21] - 持有公司5%以上股份股东等擅自泄露信息，公司保留追责权利[22] - 服务机构及人员违规，公司可解除合同并报送处理[23] - 内幕信息知情人犯罪，公司移交司法机关追究刑事责任[27] 制度生效 - 制度由董事会审议通过之日起生效，未尽事宜按规定执行[25][27]

会议审议 - 2025年7月31日公司召开会议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[2] 委员会构成 - 成员3名董事，独立董事占多数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 会议提前3天通知，紧急时可电话通知[14] - 三分之二以上委员出席可举行，决议需过半数通过[15] 其他规定 - 三分之一以上委员提缓开或缓议应采纳[15] - 委员连续2次未出席且未提交意见可撤换[15] - 细则经董事会通过生效，由董事会解释修订[19]

制度审议 - 2025年7月31日公司召开会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 差错认定 - 财务报告重大会计差错认定有7种情形[8] - 会计报表附注财务信息披露重大错误或遗漏认定有4种情形[10] - 其他年报信息披露重大错误或遗漏认定有4种情形[11] - 业绩预告重大差异认定有2种情形[12] - 业绩快报重大差异认定为财务数据和指标差异幅度达20%以上[13] 责任与追究 - 年报信息披露重大差错责任分直接和领导责任[15] - 追究责任形式有5种[16] - 重大差错时内部审计部门收集资料等，董事会作决议[20] 其他 - 季度、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[22] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过日起生效[23][24]

制度审议 - 2025年7月31日第三届董事会二十一次会议审议通过《独立董事专门会议工作制度》，待股东会审议[3] 会议规则 - 每年至少开一次，半数以上独董可提议临时会议，提前三天通知[7] - 三分之二以上独董出席或委托出席方可举行[7] 决策权限 - 关联交易等事项、独董特别职权行使需经会议审议且过半数同意[8][9] 其他规定 - 会议记录保存10年，由董事会制订解释，股东会通过生效[10][12]