会议审议 - 2025年7月31日公司召开会议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[2] 委员会构成 - 成员3名董事，独立董事占多数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 会议提前3天通知，紧急时可电话通知[14] - 三分之二以上委员出席可举行，决议需过半数通过[15] 其他规定 - 三分之一以上委员提缓开或缓议应采纳[15] - 委员连续2次未出席且未提交意见可撤换[15] - 细则经董事会通过生效，由董事会解释修订[19]

制度审议 - 2025年7月31日公司召开会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 差错认定 - 财务报告重大会计差错认定有7种情形[8] - 会计报表附注财务信息披露重大错误或遗漏认定有4种情形[10] - 其他年报信息披露重大错误或遗漏认定有4种情形[11] - 业绩预告重大差异认定有2种情形[12] - 业绩快报重大差异认定为财务数据和指标差异幅度达20%以上[13] 责任与追究 - 年报信息披露重大差错责任分直接和领导责任[15] - 追究责任形式有5种[16] - 重大差错时内部审计部门收集资料等，董事会作决议[20] 其他 - 季度、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[22] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过日起生效[23][24]

制度审议 - 2025年7月31日第三届董事会二十一次会议审议通过《独立董事专门会议工作制度》，待股东会审议[3] 会议规则 - 每年至少开一次，半数以上独董可提议临时会议，提前三天通知[7] - 三分之二以上独董出席或委托出席方可举行[7] 决策权限 - 关联交易等事项、独董特别职权行使需经会议审议且过半数同意[8][9] 其他规定 - 会议记录保存10年，由董事会制订解释，股东会通过生效[10][12]

制度审议 - 2025年7月31日第三届董事会第二十一次会议审议通过《关联交易管理制度》，尚需提交股东会审议[3] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效[30] 交易审议 - 与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，需提供评估或审计报告并提交股东会审议[11] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易，由董事会审议批准[13] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[13] 会议规则 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[18] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决，其持股数不计入有效表决总数[18] 制度原则 - 制定制度目的是规范关联交易合法合理性，维护股东合法权益[5] - 关联交易应遵循尽量避免或减少、关联方回避表决等原则[6] 信息披露 - 公司与关联人交易应签书面协议并披露相关情况[21] - 关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方标准并披露定价依据[22] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易应及时披露[24][25] - 公司可对本年度日常性关联交易总金额进行预计并审议披露，超预计金额应就超出事项审议披露[26] - 一方以现金认购另一方公开发行证券等10种交易可免于按关联交易审议披露[25][26] 其他规定 - 公司控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[6][7] - 持股5%以上的股东等应及时告知公司关联方情况[21] - 本制度解释权、修改权归公司董事会[29]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-090 宁波西磁科技发展股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管 第一章 总则 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.28《防范控股股东、实际控制人及其他关联 方占用公司资金管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用宁波西磁科技发展股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及实际控制人 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-089 宁波西磁科技发展股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.27《子公司管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）对 所属全资子公司、控股子公司（以下统称为"子公司"）的管理，确保子公司 规范、高效、有序运作，促进子公司健康发展，降低子公司经营风险，优化公 司的资源配置，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律 ...

制度审议 - 2025年7月31日第三届董事会二十一次会议通过《内部审计制度》，6票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[3] 审计部门设置 - 公司保证审计部门履职经费，配置专职人员，必要时可聘专家或技术人员兼任[10] 审计部门职责 - 负责审计委员会日常工作联络等，编制年度计划等，年末专项审计财务[13][14] 审计权限 - 有权列席会议、检查资料、调查相关机构和个人[19] 审计流程 - 审计前3日通知，特殊项目经批准可不事先通知[21] - 现场审计后出具初稿并征求意见，被审计方3日内反馈[22] - 对正式报告有异议2日内申请复议，审计部门1日内决定是否复审[22] 审计重点 - 将对外投资等内控相关制度作为检查和评估重点[24] 责任与奖惩 - 未如实提供资料致误判，审计人员报告审计委员会，不负责任[26] - 为公司避免或挽回损失等给予表彰或奖励[31] - 违规造成损失由董事会处分追责，构成犯罪移交司法机关[32] 其他规定 - 制度与其他规定抵触时以其他规定为准，审议通过后生效实施[34][36]

制度表决 - 2025年7月31日《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》议案表决6票同意，无需提交股东会审议[2] 股份转让限制 - 上市1年内、离职半年内、涉违法犯罪未满6个月等情况，董高人员股份不得转让[4] - 董高人员任期内和届满后6个月内，每年转让不超所持总数25%（特定情况除外）[5] 减持计划披露 - 董高人员首次卖出前15个交易日需报告并披露减持计划，时间区间不超3个月[5] - 3个月内减持超公司股份总数1%，需提前30个交易日预披露[6] 买卖限制 - 董高人员在公司年报、半年报公告前15日内不得买卖本公司股票[10]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-079 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证宁波西 磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）经营班子依法行使职权，勤勉高 效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《宁波西磁科技发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定公司总经理工作细则。 宁波西磁科技发展股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.17《总经理工作细则》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技 ...

制度审议 - 2025年7月31日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《信息披露管理制度》，尚需提交股东会审议[3] 报告披露 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告[13] - 应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告[13] - 应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制并披露季度报告，一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[13] 业绩预告 - 预计年度经营业绩和财务状况出现净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内预告[14] - 扣除无关业务收入后营业收入低于5000万元，应在会计年度结束之日起1个月内预告[15] 修正公告 - 业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露修正公告[16] 重大事项披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需及时披露[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时披露[28] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，持股比例每增减5%需及时披露[28] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%需及时披露[31] - 被担保人于债务到期后15个交易日内未履行偿债义务等情形需及时披露[31] - 董事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达或预计达3个月以上需及时披露[32] - 公司出现重大风险情形应自事实发生之日起两个交易日内披露[30] 会议通知 - 公司应在年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前发通知[23] 担保与关联交易 - 公司提供担保应提交董事会审议并披露相关公告[23] - 每年日常性关联交易应在上一年度报告披露前预计总金额并提交股东会审议[24] - 若实际关联交易金额超预计总金额，超出部分需提交审议并披露[25] 报告编制与披露程序 - 总经理等高级管理人员编制定期报告草案提请董事会审议[37] - 定期报告披露需经公司财务负责人等协商确定时间、董事会秘书制定计划等多道程序[46] - 临时报告披露分涉及三会决议等和重大事件不涉及会议审议两种程序[47] 资料保管与信息发布 - 董事会秘书保管招股说明书等资料原件，保管期限与公司经营期限相同[48] - 公司发布未公开重大信息须向所有投资者公开披露[50] 违规处理 - 公司董高、部门及子公司负责人信息披露违规，公司对责任人处罚[52] - 公司未对违规责任人追究处理，董事会秘书有权建议董事会处罚[53] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过后生效并实施，由董事会负责解释和修改[55]